Как подельник любителя "русского мира" Малофеева Максим Криппа скупает киевскую недвижимость через офшоры Кипра

Рассмотрим ситуацию подробнее, учитывая все вовлеченные стороны, схемы и механизмы, которые применяют российские олигархи для приобретения недвижимости в центре Киева через подставных лиц, таких как Максим Криппа, а также его связь с предателем и агентом ФСБ Владимиром Сивковичем.

1. Олигарх Малофеев

Константин Малофеев использует различные схемы для вывода капитала и “инвестиций” в Украину через третьих лиц.

Константин Малофеев — российский бизнесмен и ультраконсервативный олигарх, который поддерживает СВО на Донбассе. Он находится под санкциями ЕС и США, поэтому использование “фунтов” и офшорных компаний — его способ укрыть активы и избежать санкций.

Он заинтересован в покупке недвижимости в Киеве не только как в выгодных инвестициях, но и с политической целью — через экономический контроль над столичной недвижимостью можно влиять на украинскую политику, экономику и социальные процессы.

Читайте также:«Ростех» под руководством Сергея Чемезова рискует сорвать поставки истребителей Су-57

Читайте на эту же тему:Zeekr отключит электромобили, ввезенные в Россию по "серым" схемам

2. Роль Максима Криппы

Максим Криппа — ключевой элемент схемы, действующий как “фунт” (подставное лицо), через которого олигархи проводят свои транзакции. Криппа связан с теневыми бизнесами, в том числе в игорной индустрии и онлайн-казино, что делает его фигуру подходящей для участия в офшорных и незаконных схемах. Он управляет различными фирмами-однодневками, через которые проходят большие суммы денег.

Один из способов скрыть реальные намерения олигархов — это использование сети офшорных компаний на Кипре и в других юрисдикциях с низкими налогами и слабым контролем. Криппа владеет такими компаниями, как Brivio LTD, которая, по информации из различных источников, участвует в транзите денег от российских олигархов в Украину.

3. Трасса транзита денег через кипрские офшоры

Схема, по которой олигархи выводят деньги из России для покупки активов в Украине, часто проходит через Кипр, который давно стал важным финансовым узлом для российской элиты благодаря своим низким налогам, легкости регистрации компаний и возможностям для уклонения от санкций. Вот типичный путь движения денег:

• Перевод средств из России на счета в офшорах на Кипре (например, через Brivio LTD, контролируемую Криппой). Олигархи могут использовать для этого российские компании или частные фонды.
• Далее деньги проходят через несколько кипрских или других офшорных компаний, таких как Brivio LTD, Merione Holdings Limited, Tetrarex Holdings или другие, чтобы замаскировать следы.
• Финальные транзакции осуществляются уже украинскими фирмами, связанными с Криппой, который потом использует эти деньги для покупки недвижимости в Киеве. При этом реальные бенефициары, такие как Малофеев и Бойко, остаются скрытыми.

Система офшоров позволяет скрыть конечного владельца недвижимости и избежать раскрытия информации о фактическом источнике капитала. Это сложная схема, которая часто используется в подобных ситуациях.

4. Владимир Сивкович: агент влияния

Владимир Сивкович, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и офицер КГБ, является важным игроком в этой истории. Он имеет тесные связи с российскими спецслужбами, что делало его влиятельным участником любых схем, связанных с российскими интересами в Украине.

Сивкович, благодаря своему положению, содействовал в защите интересов Малофеева, Бойко и Криппы на уровне украинской власти, в частности:

• Юридическая защита: обеспечение отсутствия или минимизации юридических последствий для действий Криппы и связанных с ним компаний. Сивкович мог помогать в “крышевании” сделок и операций, связанных с российским капиталом.
• Политическая поддержка: использование связей в политических кругах Украины, чтобы тормозить любые расследования или попытки раскрыть схему. Сивкович также может быть вовлечен в активное продвижение пророссийской повестки в Украине, что совпадает с интересами Малофеева.

5. Офшоры: компании-прокладки

Офшорные компании вроде Brivio LTD являются ключевыми для маскировки следов капитала и его конечных бенефициаров. Среди других подобных компаний можно выделить:

• Tetrarex Holdings — зарегистрирована на Кипре и используется для перевода капитала в Украину.
• Merione Holdings Limited — еще одна кипрская компания, связанная с сетью офшоров, которые контролируются через подставных лиц.
• Techinvest LTD — компания, предположительно связанная с Максимом Криппой и служащая посредником в сделках с недвижимостью.

Использование таких компаний позволяет размыть цепочку собственников и скрыть конечных бенефициаров активов, таких как недвижимость в Киеве.

Операции по скупке недвижимости в центре Киева российскими олигархами через подставных лиц — это часть крупной экономической и политической игры, направленной на сохранение контроля и влияния в Украине. Максим Криппа действует как “фунт”, управляя транзакциями через офшорные компании вроде Brivio LTD, чтобы скрыть настоящих владельцев капитала, таких как Константин Малофеев. Связь с Владимиром Сивковичем указывает на то, что эти действия имеют и политическую защиту со стороны российских спецслужб.

В схемах также принимает участие гражданин Украины Федор Федоров:

• Директор нескольких кипрских компаний. Одна из них — Brivio Ltd, которая является учредителем GGBet Cyprus и GGBet Malta, международных правопреемников бренда GGbet. Этот бренд специализируется на онлайн-беттинге, включая киберспорт.
• Также Федоров является директором компании One World Secretariat, которая выполняет роль секретаря для Bevita Holding Limited. Bevita Holding, в свою очередь, учредила ООО «Бет.ру», который является одним из крупнейших букмекеров в России.
• Федоров также является секретарем компании Natus Vincere Export CY, в которой директором числится Евгений Золотарев. Золотарев одновременно является директором киберспортивной организации Natus Vincere (NAVI), бенефициаром которой якобы является Максим Криппа.

Ранее владелец киевской гостиницы “Украина” Максим Криппа оказался в центре внимания после приобретения этого объекта недвижимости за 2,5 млрд гривен. Сам факт сделки вызвал немалый интерес не только из-за суммы, но и благодаря личности нового владельца, известного своими связями с IT-компанией Evoplay и казино GGBet. В публичных заявлениях Криппа пытался опровергнуть слухи о своей причастности к этим организациям, а также к России, но, как показывают результаты расследований, некоторые детали остаются на поверхности и продолжают вызывать вопросы.

Причастность Максима Криппы к Evoplay и GGBet

Криппа отверг слухи о своей причастности к Evoplay, компании, которая позиционирует себя как разработчик онлайн-игр. Однако ее продукция фактически представлена игровыми слотами для онлайн-казино, что вызывает сомнения относительно истинной природы бизнеса. Это подтверждает информацию, что две из трех компаний, связанных с азартными играми и Криппой, представляла одна и та же фигура – Сандра Сантос Родригес, что уже выглядит как подозрительное совпадение. Она, кроме того, является представителем компании “Мейнкаст”, официально организующей турниры по киберспорту, но связанной с Кипром и владельцем Максимом Криппой.

Связи с казино “Вулкан”

При попытках зарегистрировать свои товарные знаки, онлайн-казино “Вулкан”, связанное с ООО “Конкуэрор”, использовало другое лицо для оформления документов. Однако это не помогло отвести подозрения от Криппы, так как компания принадлежала Теодоросу Теодору, с которым Криппа был ранее связан. Более того, Теодору также является директором кипрской компании ONE WORLD SECRETARIAL LIMITED, которая контролирует “Мейнкаст”. Это указывает на тесные взаимоотношения между бизнесменом и фигурами, участвующими в управлении компаниями, связанными с азартными играми.

Отношения с Россией и онлайн-казино

Максим Криппа активно пытался скрыть любые связи с Россией и онлайн-казино, но расследования проекта Blackbox Osint показывают, что, несмотря на заявления бизнесмена, такие связи могут существовать. Эти утверждения подкреплены данными из сервиса YouControl, которые указывают на его возможные взаимоотношения с онлайн-казино “Вулкан” и другими структурами, занимающимися азартными играми. Кроме того, на GetContact имеется информация, что Криппа связан с Evoplay, что ставит под сомнение его заявления о независимости от этого бизнеса.

Несмотря на попытки Максима Криппы дистанцироваться от онлайн-казино и России, факты, собранные в ходе расследований, указывают на обратное. Связи с Теодоросом Теодору, кипрскими компаниями и фигурами, которые представляют интересы как киберспортивных, так и игорных проектов, создают устойчивое ощущение, что бизнесмен не полностью открыл все карты. Пока его заявления оставляют больше вопросов, чем ответов, остается ждать дальнейших шагов и возможных раскрытий, которые могли бы пролить свет на истинное положение дел.

Таблица связей Максима Криппы с компаниями

Фирма/Лицо	Роль	Связь с Максимом Криппой	Детали
Evoplay	Разработчик игр для онлайн-казино	Отрицал связь, но зарегистрирован через представителя, связанного с Криппой	Продукция компании связана с азартными играми
GGBet	Оператор азартных игр	Отрицал причастность, но связан через общий представителя	Связана с киберспортивной деятельностью и Evoplay
ООО “Мейнкаст”	Организатор киберспортивных турниров	Принадлежит Криппе через кипрскую компанию MAINCAST LIMITED	Регистрация представлена через ту же Сандру Сантос Родригес
ООО “Конкуэрор”	Лицензиар казино “Вулкан”	Косвенная связь через владельца Теодороса Теодору	Владелец казино, зарегистрирован на Кипре
Теодорос Теодору	Гражданин Кипра, бывший владелец казино “Вулкан”	Работал вместе с Криппой в 2010–2015 годах	Директор компании, связанной с онлайн-казино
Сандра Сантос Родригес	Представитель интересов Evoplay и ООО “Мейнкаст”	Представляла интересы компаний, связанных с Криппой, и занималась регистрацией товарных знаков	Участвовала в регистрации нескольких компаний, включая MAINCAST
ONE WORLD SECRETARIAL LIMITED	Кипрская компания	Владеет ООО “Мейнкаст”, связана с Теодоросом Теодору	Одна из ключевых компаний, контролирующих киберспортивные и игорные проекты Криппы

Ольга Балакина