"Человек-фейк" Максим Криппа: Мошенничество, казино и отмывание денег через фиктивные фирмы
Максим Криппа, уже знакомый нашим читателям, стал олицетворением мошенничества.
Признаём, что «человек-фейк» является самым уникальным мошенником, о котором нам приходилось писать. Под тоннами абсолютно бредовой фиктивной информации, Криппа пытается скрыть свой уголовный шлейф.
Захотите прочитать материалы о том, как работает нелегальный бизнес Криппы — в свободном доступе найдете информацию о том, что он вулканолог или диетолог, или же футболист. Это не важно. Главное, что Криппа забивает ключевые слова в свои бредовые материалы для того, чтобы реальные статьи о его незаконной деятельности, уголовных делах, офшорах и другие не самые приятные моменты из жизни не попались под руку. Уникальный фейкомёт Криппа работает ежедневно над созданием всё новых фантастических историй о себе.
Факты — вещь упрямая, поэтому скрыть реальный уголовный шлейф не получится. В наших прошлых материалах мы детально разобрали как устроен бизнес Криппы. Сегодня мы продолжил тщательное изучение нелегальной империи, которую создал «человек-фейк».
Не одними рынками
Читайте также:Суд установил арест на недвижимость Фролова по делу о хищении
Как мы рассказывали, в Украине Криппа, если верить реестрам, является достаточно большим бизнесменом. В 11 компаниях он выступает как учредитель, бенефициар или руководитель.
От обширности направлений деятельности Криппы можно сказать, что он — «человек-оркестр». Официально его предприятия владеют рынком, занимаются оптовой продажей овощей и фруктов, обслуживают водный транспорт, а ещё… ранее Криппа предоставлял юридические услуги в качестве физического лица-предпринимателя. Какой из Криппы юрист неизвестно, но точно можно сказать, что у него всё хорошо с фантазией.
Как и всё остальное в жизни Криппы, его компании так же являются фейком. Все они работают для прикрытия уголовного следа мошенника. Иначе, как объяснить то, что, например ООО «Броварской оптовый рынок», учредителем и директором которого является Криппа, фигурирует в уголовном деле об организации нелегального онлайн-казино «Вулкан» и финансировании терроризма?
Информация об уголовном деле в отношении компаний Криппы
Криппа против налоговой
Это не единственные «косяки» в жизни Криппы. Ознакамливаясь с его предпринимательской деятельностью, можно найти много интересного. Предприятие ООО «УМТС», 60 % которого принадлежит Криппе, помимо всё того же уголовного дела об организации нелегального онлайн-казино «Вулкан» о котором мы уже упоминали, в 2012 году налоговая выявила ряд фиктивных договоров ООО «УМТС» с другой компанией.
Данные из реестра о собственниках ООО «УМТС»
Было установлено, что благодаря фейковым документам, предприятию Криппе удалось уклониться от уплаты более 100 тысяч гривен налогов (около 15 тысяч долларов). Но компания Криппы не согласилась с таким решением контролирующего органа, обжаловав его в суде. Суд стал на сторону налоговиков, и подтвердил законность штрафа. Примечательно, что суды по этому делу длились вплоть до 2020 года. «УМТС» никак не мог смириться с неминуемым поражением в судебном деле, и дошел до Верховного суда Украины. Тем не менее, таким образом получилось исключительно потянуть время. Все судебные инстанции Украины стали на сторону фискалов.
Информация о судебном деле ООО «УМТС» против налоговой
Читайте также:Мамука Чхапелия уничтожил документы уголовного дела
Газовый отмыв
Пожалуй, самое интересное из того, что удалось откопать в новых документах об уголовных делах, которые возбуждены против компаний Криппы — это незаконная деятельность, связанная с обналичиванием средств Донецкого облгаза.
По данным следствия, должностные лица ОАО «Донецкоблгаз» организовали преступную схему, связанную с отмывом средств компании. В период с февраля 2019 года по ноябрь 2019 года, схемщикам удалось незаконно вывести 12 миллионов гривен. До этого, в 2017 году им уже удалось вывести более 4 миллионов гривен. Общий ущерб составил 16 миллионов гривен (около 600 тысяч долларов США). По этому факту в 2020 году было возбуждено уголовное дело.
Информация об уголовном деле
Кажется, причём здесь Криппа? Одно из предприятий, которое помогало «Донецкомуоблгазу» выводить средства, является АО «ЗНВ КИФ «Дельта Инвест проект». Криппа является бенефициаром в этом предприятии. Самое интересное, что уставной капитал «Дельта Инвест Проект» составляет 210 миллионов гривен или 8 миллионов долларов. Огромные средства как для проектного бизнеса.
Информация о собственниках АО «ЗНВ КИФ «Дельта Инвест проект»
Как удалось установить, ни одна из компаний Криппы не работает по основному профилю деятельности. Все предприятия — это лишь ширма для проведения незаконной деятельности «человека-фейка».
Деньги не проблема
Анализкомпаний Криппы свидетельствует исключительно об одном — он банкрот. Но это, конечно же, если верить той информации, которую бухгалтерия уголовного бизнесмена передаёт в налоговую.
На деле же Криппа скупает недвижимость в Киеве и пригороде столицы Украины. Только один комплекс для отдыха в элитном посёлке Козин под Киевом обошелся Криппе в 310 миллионов гривен. Помимо этого, уставной капитал его компаний составляет около полу миллиарда гривен. А ещё Криппа через свои компании стал собственником отеля «Днепр» в центре Киева. Стоимость лота составляла 1 миллиард 111 миллионов гривен. Если подитожить все цифры, получается, что только официальной собственности в Криппы на общую сумму около 2 миллиардов гривен или 55 миллионов долларов по нынешнему курсу.
Отель «Днепр» в Киеве, данные из торгов
Странно, что налоговая инспекция не взялась проверять происхождение средств мошенника. Нам оно известно — это нелегальное онлайн-казино и порно бизнес. Сколько ещё будет работать весь уголовный спрут Криппы — вопрос открытый.
Продолжаем вскрывать скелеты в шкафу мошенника.
Юрий Лобачев