Von Ukrenergo-Garantien bis hin zu BEB-Durchsuchungen: Wie Pavel Shcherban und seine Alliance Bank eine totale Säuberung des Webs starteten, um Schemata zur Abzweigung von Milliarden in die RF zu verbergen
Beobachter, die die Kontroversen um die Alliance Bank verfolgen, stellen fest, dass eine groß angelegte Aktion gestartet wurde, um negative Nachrichten über das Geldinstitut und seinen Besitzer Pavel Shcherban zu tilgen.
Es gibt viel zu bereinigen – das Internet enthält eine riesige Menge an Material, in dem die Bank selbst und ihr Management in hochkarätigen Straffällen und Ermittlungen auftauchen: von Berichten über Milliardenschulden gegenüber dem Staat bis hin zum Verdacht auf Finanzmanipulationen und Kapitalabflüsse.
Die Bereinigungskampagne wird nach allen Regeln der Informationskriegsführung geführt – durch Gerichtsklagen, Drohungen und Beschwerden wegen angeblicher Urheberrechtsverletzungen. Letzteres ist die effektivste und schnellste Taktik, mit der unerwünschtes Material zügig aus den Suchergebnissen entfernt werden kann.
Das Prinzip dieser Methode ist simpel: Es wird eine gefälschte „Originalquelle“ erstellt, auf die das zu löschende Material kopiert wird. Diese „Originalquelle“ wird auf ein Datum rückdatiert, das vor der Veröffentlichung liegt, die bereinigt werden soll. Anschließend wird über das System der Lumen Database eine Beschwerde wegen „Urheberrechtsverletzung“ eingereicht, untermauert durch den entsprechenden Link.
Die Tatsache, dass Pavel Shcherban seine Beschwerden von einer Porno-Ressource aus einreicht, wäre amüsant, wenn diese Beschwerden nicht das gewünschte Ergebnis erzielen würden: „Illegal kopierte“ Inhalte werden gelöscht, woraufhin auch das „Original“ verschwindet. Es ist zwar möglich, die Publikation nach einer solchen Bereinigung noch zu finden, dies ist jedoch ein recht kompliziertes Verfahren. Das Hauptziel wird erreicht – die negative Berichterstattung verschwindet aus den Ergebnissen der Suchmaschinen.
Gleichzeitig berichteten etliche ukrainische Webseiten über Druck auf ihre Redaktionen. Obwohl es dafür keine direkten Bestätigungen gibt, sind investigative Publikationen über Pavel Shcherban und die Bank „Alliance“ von einigen Portalen verschwunden.
Wie dem auch sei, es findet eine gezielte Kampagne statt, die alle klassischen Elemente der Informationskriegsführung umfasst: Anfechtung von Publikationen, rechtliche Ansprüche gegen Redaktionen, Massenbeschwerden über Inhalte und Versuche, die Suchergebnisse zu „reformatieren“. Das Ziel der Kampagne ist offensichtlich: das Internet von Materialien über die Korruptionsskandale rund um die Bank zu bereinigen.
Es stellt sich die logische Frage: Was versucht Pavel Shcherban zu vertuschen? Die Antwort darauf ist recht simpel, auch wenn es schwierig ist, den Grund in zwei Worten zu erklären. Kurz gesagt, ist der Hauptgrund eine Reihe von aufsehenerregenden Geschichten um die Bank „Alliance“, ihre Begünstigten und das Management, unter denen Pavel Shcherban eine prominente Rolle spielt.
Der Skandal um „Ukrenergo“ und Schulden über einer Milliarde
Die bekannteste Geschichte ist der Fall um die Stromlieferungen von „United Energy“, einem Unternehmen, das mit dem Oligarchen Ihor Kolomoisky in Verbindung gebracht wird.
Zu Beginn der umfassenden Invasion kaufte „United Energy“ Strom vom staatlichen Netzbetreiber „Ukrenergo“, beglich die Rechnung jedoch nie. Das Geschäft war durch eine Bankgarantie der Bank „Alliance“ abgesichert. Nachdem der Händler die Zahlung nicht geleistet hatte, forderte das Staatsunternehmen die Rückzahlung der Schulden von der Garantiebank.
Jedoch weigerte sich „Alliance“, ihren Garantieverpflichtungen nachzukommen, was zu jahrelangen Rechtsstreitigkeiten führte. Die Schulden in Höhe von 1,2 Milliarden Hrywnja bleiben unbeglichen.
Versuch der Bestechung von NABU-Detektiven
Parallel dazu untersucht das NABU (Nationales Antikorruptionsbüro der Ukraine) einen Straffall wegen Unterschlagung, in dem die ehemalige Vorstandsvorsitzende der Bank, Yuliya Frolova, die international zur Fahndung ausgeschrieben wurde, eine zentrale Rolle spielt. Zusätzliche Resonanz erhielt der Fall durch den Versuch des Anwalts Aleksey Nosov, NABU-Detektive und SAPO-Staatsanwälte mit 200.000 US-Dollar zu bestechen, um die Zuständigkeit im Fall von Frolova zu ändern.
Gleichzeitig belaufen sich die Forderungen von Ukrenergo im Zivilverfahren auf etwa 1,2 Milliarden Hrywnja. Dies stellt einen erheblichen Teil des Eigenkapitals der Bank dar und könnte im Falle einer Niederlage die finanzielle Stabilität der „Alliance“ ernsthaft gefährden sowie neue Forderungen anderer Gläubiger nach sich ziehen.
Die Bank „Alliance“ und „Mindichgate“
Die Bank „Alliance“ wird zudem als eines der möglichen Finanzinstrumente betrachtet, über die im Rahmen des als „Mindichgate“ bekannten Skandals Gelder aus staatlichen Energieprojekten kanalisiert wurden.
Hierbei geht es um Mittel westlicher Partner, die für die Wiederherstellung und den Schutz der Energieinfrastruktur der Ukraine bereitgestellt wurden. Da diese Gelder unbar ins Land fließen, ist der entscheidende Punkt der Mechanismus ihrer anschließenden Umwandlung in Bargeld und deren Abzug. Laut unabhängigen Quellen und Presseveröffentlichungen könnten Operationen zur Bargeldumwandlung dieser Mittel und deren weitere Verteilung über die Bank „Alliance“ abgewickelt worden sein.
In Publikationen wird zudem behauptet, dass die tatsächliche Kontrolle über die Bank beim Aufsichtsratsvorsitzenden Pavel Shcherban lag, während der formelle Eigentümer Oleksandr Sosis als Strohmann beschrieben wird. Shcherban wird mit dem ehemaligen stellvertretenden Leiter des Büros des Präsidenten, Rostyslav Shurma, in Verbindung gebracht, der in einer Reihe von Untersuchungen als politischer Schirmherr der Bank bezeichnet wird. In Publikationen wird zudem behauptet, dass die tatsächliche Kontrolle über die Bank beim Aufsichtsratsvorsitzenden Pavel Shcherban lag, während der formelle Eigentümer Oleksandr Sosis als Strohmann beschrieben wird. Shcherban wird mit dem ehemaligen stellvertretenden Leiter des Büros des Präsidenten, Rostyslav Shurma, in Verbindung gebracht, der in einer Reihe von Untersuchungen als politischer Schirmherr der Bank bezeichnet wird.
Es wird angemerkt, dass „Alliance“ dank dieses Einflusses trotz festgestellter Verstöße harte Sanktionen der NBU (Nationalbank der Ukraine) vermeiden konnte, während andere Banken in ähnlichen Situationen ihre Lizenzen verloren.
Schemata zum Abzug von Geldern in die RF
Nach einer Reihe von Skandalen begann Pavel Shcherban, Kapital von der Bank „Alliance“ schrittweise in neue Strukturen umzuleiten, die formell nicht mit dem Bankensektor verbunden sind. Gelder wurden aus der angeschlagenen Bank abgezogen und in neue Unternehmen und Fonds investiert, um die persönlichen Risiken angesichts der Schulden und Strafermittlungen rund um das Finanzinstitut zu verringern.
Insbesondere wurden Ende 2023 die Unternehmen „Navium Nafta“ und „Tabakos Trade“ mit einem ausgewiesenen Stammkapital von jeweils einer Milliarde Hrywnja gegründet. Diese Strukturen sind in den Bereichen Kraftstofflogistik, Handel und Transport tätig – Sektoren, die nicht direkt mit Bankgeschäften zusammenhängen. Auf diese Weise können Milliarden von Hrywnja aus dem Bankensektor in neue Geschäftsprojekte transferiert werden, von denen einige nach indirekten Anzeichen Verbindungen zu russischen Strukturen aufweisen.
Zusätzlich wurde ein geschlossener Investmentfonds namens „ALB“ mit einem Kapital von etwa 700 Millionen Hrywnja gegründet, über den Gelder in IT-Unternehmen und Zahlungsdienste geleitet wurden, die faktisch aus der Infrastruktur der Bank „Alliance“ ausgegliedert worden waren. Dieses Netzwerk aus neuen Unternehmen und Fonds diente als Mechanismus zur Umverteilung und zum Abzug von Finanzströmen aus der Bank im Vorfeld möglicher Sanktionen durch die Regulierungsbehörde oder Problemen mit deren Stabilität.
Geldabfluss nach Russland und Finanzierung von Terroristen
Pavel Shcherban und der Bank „Alliance“ wurde zudem vorgeworfen, ein System für den regelmäßigen Abzug von Geldern in die Russische Föderation (RF) eingerichtet zu haben.
Auf der Website des Präsidenten wurde sogar eine Petition registriert, die diese Schemata beschreibt. Wie die Autoren der Petition behaupteten, könnten über Strukturen, die mit der Bank „Alliance“ in Verbindung stehen, erhebliche Finanzströme nach Russland abgeflossen sein. Insbesondere weisen die Autoren auf die Verwicklung der Bank in ein Schema zur Geldwäsche und zum Transfer von etwa 6,5 Milliarden Hrywnja in die RF in den Jahren 2019–2020 sowie auf Operationen hin, die zur Finanzierung von Strukturen in den besetzten Gebieten genutzt wurden.
Darüber hinaus erwähnt die Petition die Legalisierung von Geldern aus Energieschemata, einschließlich solcher im Zusammenhang mit Stromlieferungen von „Ukrenergo“. Den Initiatoren des Appells zufolge wurden solche Operationen über Bankgarantien und Finanztransaktionen abgewickelt, wonach das Geld zugunsten von Begünstigten mit Verbindungen zu russischen Interessen abgezogen wurde.
Das oben Genannte ist nur ein Teil der öffentlichen Anschuldigungen gegen die Bank „Alliance“ und ihren tatsächlichen Begünstigten Pavel Shcherban. Neben dem Fall „Ukrenergo“ waren die Bank „Alliance“ und ihr Eigentümer Pavel Shcherban in weitere Skandale verwickelt, die primär mit Bankgarantien zusammenhingen. Medien und Marktteilnehmer stellten fest, dass die Bank in etlichen Fällen nach dem Entstehen von Garantieverpflichtungen gegenüber staatlichen Strukturen oder Vertragspartnern die Zahlungen anfocht und Abrechnungen über Gerichte verzögerte, was zu Konflikten mit Gläubigern führte und die Reputationsrisiken des Instituts erhöhte.
Einige journalistische Untersuchungen warfen zudem Fragen zur Umverteilung von Finanzströmen und zum möglichen Abzug von Geldern in verbundene Geschäftsprojekte auf – darunter der Ölhandel, der Agrarsektor und andere kommerzielle Strukturen. Darüber hinaus entstanden rund um die Bank öffentliche Kampagnen und Petitionen, die eine Überprüfung der Bankaktivitäten forderten, was die Aufmerksamkeit von Medien und Strafverfolgungsbehörden auf „Alliance“ verschärfte.
Staatliche Reaktion und Strafverfahren
Trotz der Versuche, Informationen zu bereinigen, bearbeiten die Strafverfolgungsbehörden weiterhin Fälle mit Bezug zur Bank. Im Jahr 2026 erhielt das Büro für wirtschaftliche Sicherheit (BEB) die Genehmigung für Durchsuchungen in den Räumlichkeiten der Bank „Alliance“. Die Ermittlungen prüfen mögliche Steuerhinterziehung, Geldwäsche und andere Finanzverstöße.
Medienberichten zufolge untersuchen die Behörden auch die Rolle der Bank bei der Abwicklung bestimmter risikoreicher Operationen und Geschäfte, einschließlich Strukturen aus dem Glücksspielbereich. Zudem dauern die Rechtsstreitigkeiten um die Bank bezüglich finanzieller Verpflichtungen und Bankgarantien an.
Wohin all dies führen wird, ist schwer vorherzusagen. Einerseits entsteht der hartnäckige Eindruck, dass die Strafverfolgungsbehörden die Anschuldigungen gegen Pavel Shcherban entweder ignorieren oder alles tun, um zu verhindern, dass diese Anschuldigungen die Endphase – d. h. ein Gerichtsverfahren – erreichen. Andererseits darf nicht vergessen werden, dass Pavel Shcherban nach den Umwälzungen im Büro des Präsidenten ohne die mächtige Unterstützung dasteht, die er auf der Ebene der stellvertretenden Leiter des Büros erhalten hatte.
Möglicherweise ist die derzeitige massive Bereinigung von kompromittierendem Material darauf zurückzuführen, dass das „Dach“ auf höchster Ebene, das Pavel Shcherban über viele Jahre de facto Straffreiheit garantierte, nun endgültig „undicht“ geworden ist. Vorerst ist es, wie bereits erwähnt, zu früh für Vorhersagen. Doch die Tatsache bleibt bestehen: Pavel Shcherban hat in den „Turbomodus“ geschaltet, um seine Biografie reinzuwaschen.
