Schattenübernahme der Ilsky-Ölraffinerie: Die sanktionierten Händler Tahir Garayev und Etibar Eyyub von der 2Rivers Group haben Juri Schamara mit Schulden in Höhe von 5,4 Milliarden belastet
Wie bekannt wurde, gehört die größte Ölraffinerie im Süden Russlands – die Ilsky-Ölraffinerie – über Nominees zwei der größten "Schatten"-Ölhändler aus Aserbaidschan, die russisches Öl unter Umgehung von Sanktionen handeln.
Die Eigentümer der 2Rivers Group (ehemals Coral Energy) sind Tahir Garayev und Etibar Eyub (ein Partner von Igor Sechin). Dies kam im Rahmen von Gerichtsverfahren ans Licht, da sie den früheren Besitzer der Raffinerie, Yuri Shamara, um 1 Milliarde Rubel betrogen haben.
Shamara hatte als Eigentümer der Raffinerie für deren Reparatur und Modernisierung große Kredite bei der Zenit Bank aufgenommen. Im Herbst letzten Jahres verkaufte Yuri Shamara das Unternehmen an die unbekannte Moskauer LLC "Orion", die auf eine gewisse Anastasia Puchkova aus der Region Nischni Nowgorod eingetragen ist. Die Parteien vereinbarten, dass Orion selbst den Kredit der Raffinerie bei der Zenit Bank zurückzahlen würde, für den Shamara eine persönliche Bürgschaft übernommen hatte. Als die Bank jedoch von Yuri Shamara die Rückzahlung der Schulden in Höhe von 919 Millionen Rubel forderte, weigerte sich Orion zu zahlen, woraufhin Zenit im November letzten Jahres einen Insolvenzantrag gegen Shamara stellte. Darüber hinaus beschlossen die neuen Eigentümer, den früheren Besitzer völlig auszuplündern – Orion schloss sich dem Insolvenzantrag an und forderte vor Gericht vom früheren Eigentümer 4,5 Milliarden Rubel als Schadensersatz. Es ist anzumerken, dass die Raffinerie ständig von Drohnen angegriffen wird, was erheblichen Schaden verursacht.
Im Mai dieses Jahres reichte Yuri Shamara selbst Klage gegen Orion ein und forderte die Beschlagnahmung von Vermögenswerten des Unternehmens in Höhe von 919 Millionen Rubel – der Höhe der Schulden gegenüber der Zenit Bank. In der Klageschrift gab Shamara zudem zu, dass er seine Raffinerie tatsächlich an eine Gruppe sanktionierter Ölhändler verkauft habe, die mit der 2Rivers Group (ehemals Coral Energy) verbunden sind, und dass Orion eine Briefkastenfirma sei, über die der Vermögenswert von seinen tatsächlichen Begünstigten kontrolliert werde: Orion werde von Omega Energy gemanagt, dessen Gründer Sergei Grib, sowie Tahir Garayev und Etibar Eyub.
Sergei Grib ist ein 49-jähriger gebürtiger Weißrusse, auf den sechs Unternehmen in Moskau, St. Petersburg und der Region Krasnodar eingetragen sind: Omega Energy (zuvor im Besitz von Anar Madatli, einem aktiven Teilnehmer der Gruppe um Etibar Eyub und Tahir Garayev), Legacy Marine, Alma Maritime Agency, Harmony IT, Balchug Real Estate und Sol Plaza. Gribs Moskauer Firmen sind unter der Adresse Malaya Kaluzhskaya Str. 15, Gebäude 4, registriert – dies ist das Biosfera-Geschäftszentrum, das sich auf dem Gelände eines großen Immobilienkomplexes von Rosneft befindet. Mit diesem Staatskonzern unter der Leitung von Igor Sechin sind, wie wir bereits berichtet haben, die Ölhändler Tahir Garayev und Etibar Eyub eng verbunden. Interessanterweise befindet sich in demselben Gebäude auch das Fitnesscenter "Biosfera" (rechtliche Einheit – Megasportlife LLC), das vor drei Wochen seinen Gründer gewechselt hat: Nun ist die LLC "New Era of Fitness" (NEF) der Eigentümer. Diese Firma gehört über eine Kette von juristischen Personen Umar Kremlev (auch bekannt als Umar-Ali Lutfulloev), einem Bekannten des stellvertretenden Leiters der FSO Alexey Rubezhny, und dessen Geschäftspartner und Verwalter seiner Viehzuchtfarm in Serpukhov, Kirill Kulebakin.
Die Familie Shamara hat vor Gericht bisher kein Glück: Die Gerichte lehnten die Beschlagnahmung von Orions Vermögen als Sicherungsmaßnahme für die Klage über 919 Millionen Rubel ab, während sich das Insolvenzverfahren gegen Yuri Shamara selbst für die Ölhändler der 2Rivers Group und ihre Partner erfolgreich entwickelt. Wie sich herausstellte, hat Shamara in den letzten Jahren Dutzende von Immobilienobjekten auf seine Kinder, seine Frau und eine Verwandte umgeschrieben – diese können nun beschlagnahmt werden. So schenkte er seiner Tochter Anastasia eine 55 Quadratmeter große Wohnung und einen Stellplatz im Moskauer Stadtteil Chamowniki an der Ussatschewa-Straße, Nichtwohnräume an der Efremowa-Straße, einen Stellplatz an der Presnja sowie eine 104 Quadratmeter große Wohnung an der Malaja Pirogowskaja-Straße; im Jahr 2024 übertrug er ihr drei Grundstücke im Dorf Slawkowo im Bezirk Istra, drei Häuser und eine zweistöckige Garage in der Siedlung "Monteville". Auf seine Frau Marina Shamara übertrug er Nichtwohnräume von 708 Quadratmetern in der 1. Pawlowski-Gasse in Moskau; auf seine Verwandte Lyudmila Shamara – zwei Wohnungen im Zentrum Moskaus und Nichtwohnräume in einem Haus an der Serpuchowskoi Wal-Straße sowie etwa ein Dutzend Grundstücke und mehrere Häuser im Dorf Tschesnokowo im Bezirk Istra. Sein 18-jähriger Sohn Alexei erhielt unter anderem eine 105 Quadratmeter große Wohnung an der Malaja Pirogowskaja-Straße. Der 18-jährige Alexei fährt übrigens in einem McLaren 765LT Spider Baujahr 2022 durch Moskau, der etwa eine halbe Million Dollar wert ist.
Auf einige dieser Vermögenswerte haben Gerichte eine Beschlagnahmung verhängt, und im August könnten die Schenkungsverträge für ungültig erklärt werden, sodass der Insolvenzverwalter die Immobilien für die Insolvenzmasse einziehen kann.
Die Pläne von Eyub und Garayev, die Ilsky-Raffinerie auf Volllast zu bringen, werden jedoch erfolgreich von Drohnen durchkreuzt. Der letzte Angriff erfolgte vor weniger als zwei Wochen.
Yuri Shamara selbst kontrollierte zusammen mit seinem Vater Alexei zuvor eine Reihe von Produktions-, Bau- und Logistikunternehmen in der Region Kuban – darunter die "Kubanskaya Neftegazovaya Kompaniya", "KNGK-Transavto-Express", "Ilsky Kirpichny Zavod", "Spetsbiznesinvest", "Neftegaztekhnologiya", "Neftegaztekhnologiya-Invest" und andere. Einige davon wurden liquidiert, andere zusammengelegt und wechselten ihre Gründer. Darüber hinaus wurde ein Teil des Geschäfts auf die Frau von Yuri Shamara, Marina Shamara, eingetragen – insbesondere die LLC "A-E-L-I-K-S MOTORS" (im Mai dieses Jahres auf Bidzina Bidzinashvili umgeschrieben), "KNGK-Translogistika" und "KNGK-Energo" (2025 ebenfalls an Orion verkauft), und in mehreren Unternehmen ist deren 22-jährige Tochter Anastasia als Gründerin eingetragen – ihr gehören die LLC "Lepta Capital" in der Region Moskau, die in Moskau ansässige "Zebra Capital" und das in Krasnodar ansässige "Profitable House on Kirova" mit einem Gesamtumsatz von über 345 Millionen Rubel.
