Произвол вместо закона
Липовое «дело „Лайф-из-Гуд“ — Hermes — „Бест Вей“» наносит ущерб экономике и обществу
Правоохранительные органы с помощью заказного уголовного дела громят единственный крупный российский проект приобретения доступного жилья и вынуждают сотни предпринимателей сворачивать бизнес и уезжать из России.
МВД сообщает в своих пресс-релизах о том, что раскрыло «крупнейшую в истории финансовую пирамиду „Лайф-из-Гуд“ — Hermes — кооператив „Бест Вей“», нанесшую ущерб на 16 млрд рублей более чем 18 тысячам «жертв». Впрочем, это не предел фантазии. Ранее в документах следствия фигурировали еще более удивительные цифры: якобы был нанесен совокупный ущерб на 216 млрд рублей, якобы похищены денежные средства не менее чем 362 929 физических лиц.
А в документах не для публики, а для суда, то есть в финальной редакции обвинений, цифры гораздо скромнее: следственная группа ГСУ питерского главка МВД говорит только о 232 млн рублей ущерба и 198 потерпевших. Следственные действия по уголовному делу №12101400038003637 были завершены в июне, а процессуальные должны быть завершены в октябре сего года — то есть это итоговые цифры.
На самом деле жертвами стало почти 20 тыс. пайщиков кооператива «Бест Вей» — но жертвами репрессий со стороны правоохранительных органов. Они лишились возможности приобрести недвижимость на приемлемых условиях.
Жертвами репрессий стали и сотни предпринимателей, помогавших согражданам достичь благосостояния, а также просто экономически активных граждан — пайщиков кооператива, многие из которых, опасаясь обысков, допросов и арестов, уехали из страны.
Жертвой оказался также сам кооператив «Бест Вей» как коллективное достояние своих пайщиков и уникальный для страны проект. Кооператив, которому уже десятый год, который зарегистрирован по Закону о потребительской кооперации, приобретал по одной квартире для пайщиков в сутки, добавляя 65% средств на покупку квартиры без процентов —в рассрочку (35% вносил сам пайщик).
Из-за абсолютно вымышленного уголовного дела кооператив не может покупать недвижимость для своих членов уже полтора года. Почти 4 млрд рублей на его банковских счетах арестованы по ходатайству следствия. Бюджет не получает налоги, кооператив не создает рабочие места, которые создавал раньше.
Жертвами в конечном счете станут тысячи граждан России, которые не могут позволить себе ипотеку, живут в городах, где не строится новое жилье — а покупку вторичной недвижимости банки кредитовать не любят: они лишаются альтернативы в виде приобретения недвижимости с помощью кооператива. Не только кооператива «Бест Вей»: репрессии против «Бест Вей» «закрыли» весь сектор кооперации в сфере недвижимости.
Дело по заказу
Уголовное дело №12101400038003637 сначала о создании финансовой пирамиды, а затем о мошенничестве в особо крупном размере и организованной преступной группе было возбуждено ГСУ питерского главка МВД РФ под прямым руководством Следственного департамента МВД после более чем двух лет отказов. Хотя первое «обвинительное» письмо из Северо-Западного главка ЦБ поступило в правоохранительные органы еще в 2019 году, следователи отказывались возбуждать дело, поскольку не видели события преступления.
Стимулировала к началу расследования крупная финансовая структура, принадлежащая одному из олигархов, судя по всему, имеющая виды на финансовые средства кооператива, которая смогла даже организовать специальное письмо зам. прокурора Санкт-Петербурга о необходимости возбуждения уголовного дела.
«Событие преступления» осенью 2021 года помог имитировать завербованный либо полицией, либо этой заинтересованной финансовой структурой петербургский айтишник иностранной инвестиционной компании Hermes по фамилии Набойченко. Он обрушил сайты этой компании, заблокировал ее платежную систему и заявил в социальных сетях, что финансовая пирамида рухнула.
Кстати, в 2023 году работа проекта восстановлена, он выплачивает доход по вкладам и возвращает вклады желающим их забрать, так что обвинения Hermes были фактически дезавуированы, и событие преступления «испарилось». Но следствие этого не хочет видеть.
Для возбуждения уголовного дела также были использованы ложные показания шофера «Лайф-из-Гуд» Комарова, который заявил, что постоянно перевозил наличные деньги, хотя в действительности время от времени перевозил подарки в закрытых коробках основателю компании «Лайф-из-Гуд» и кооператива «Бест Вей» Роману Василенко из регионов, которые при Комарове никогда не вскрывались. Он тайно вел съемку с 2019 года, но только считаное число кадров следствие попыталось интерпретировать как фиксацию противоправных действий: это кадры, связанные с финансированием участия звезд политики и управления в конференциях в России (причем с этих средств были уплачены налоги).
«Потерпевшие» из Коми
Читайте также:США замораживают активы крупнейшего брокера в России
После того как Hermes прекратила работу в результате обрушения платежной инфраструктуры, появляются заявления о мошенничестве от нескольких клиентов Hermes из Республики Коми. Это группа бывших «продвиженцев» «Лайф-из-Гуд», а также пайщиков кооператива «Бест Вей», которые решили создать собственные аналогичные проекты, а для этого помочь «потопить» «материнские» проекты и переманить клиентов.
Большинство из них — учредители жилищного кооператива «Вера» — точной копии кооператива «Бест Вей». Кстати, кооператив «Вера» до сих пор работает, хотя обладает теми же самыми «незаконными» чертами, которые Центробанк и прокуратура обнаружили у кооператива «Бест Вей» спустя более чем восемь лет его работы (хотя работает сейчас только на бумаге, ведь, участвуя в атаке на «Бест Вей» помог срубить сук, на котором сам сидел). Кооператив «Вера» не внесен и в предупредительный список ЦБ. Видимо, тем, кто помогает правоохранительным и фискальным органам совершать заказные расправы, выдается индульгенция.
Характерно, что эти «потерпевшие» из Коми дали показания не полицейским из Республики Коми, а оперуполномоченному УЭБиПК ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Машевскому. Один из написавших заявление — Болян — при свидетелях прямо в зале судебных заседаний громогласно хвастался своей дружбой с Машевским.
Взятие заложников
Следствие остро нуждалось в дополнительных показаниях, и потому в феврале прошлого года четверо граждан были заключены под стражу: трое — технические сотрудницы административного и финансового аппарата «Лайф-из-Гуд», не имевшие никакого отношения к принятию решений, никогда не привлекавшиеся к уголовной ответственности, один — предприниматель. Цель взятия под стражу была проста — добиться оговора других людей и кооператива.
Однако показания получить не удалось. Хотя следствие продолжает держать граждан в тюрьме уже более полутора лет — в рамках расследования экономического преступления!
Весной этого года были арестованы еще трое граждан: предпринимателей, в связи с их предпринимательской деятельностью, что незаконно. Один из них — Анатолий Наливан, тяжелейший кардиологический больной, которому показана пересадка сердца.
Все семеро продолжают находиться в тюрьме, несмотря на то что следственные действия завершены. Следствие имитировало начало ознакомления подсудимых с материалами уголовного дела, чтобы на этом основании сохранить им меру пресечения в виде содержания под стражей.
Цель — активы кооператива
Главная цель заказчиков уголовного дела стала очевидной почти с самого начала — получение контроля над активами кооператива «Бест Вей». Это более 16 млрд рублей: более 12 млрд рублей — недвижимость; почти 4 млрд рублей — безналичные средства на счетах.
Для того чтобы получить доступ к активам, следствие пытается «привязать» кооператив к Hermes, объявив обе организации сначала частями одного «холдинга», а когда доказать наличие холдинга не удалось, «группы компаний под единым брендом „Лайф-из-Гуд“».
У Hermes вообще нет активов в России, она не вела в России никакой рекламной деятельности. Никогда не существовало ни бренда, ни группы компаний, объединяющихHermes, «Лайф-из-Гуд» и «Бест Вей». А что было?
Во-первых, компания «Лайф-из-Гуд» и еще ряд организаций, учрежденных Романом Василенко, специализировавшихся на продвижении финансовых продуктов, консультировании, обучении, проведении ивентов, а также сообщество предпринимателей — сотен бизнесменов, в большинстве своем из провинции, сотрудничавших с «Лайф-из-Гуд», для того чтобы помочь согражданам решить их материальные проблемы, помочь достичь благосостояния с помощью разных финансовых инструментов. Предприниматели продвигали любые финансовые продукты, которые считали качественными и выгодными для потребителей финансовых услуг.
Во-вторых, Hermes — иностранная инвестиционная компания, зарегистрированная в Австрии. «Лайф-из-Гуд» и сотрудничающее с этой компанией сообщество предпринимателей консультировали по ее продуктам, как консультировали и по другим инвестиционным продуктам, например по «Тинькофф-Инвестициям» или «Альфа-Инвестициям». Василенко никогда не был ни руководителем, ни соучредителем Hermes.
В-третьих, кооператив «Бест Вей» — независимая самоуправляющаяся некоммерческая организация, концепцию которого в 2014 году разработал Роман Василенко, бывший с момента основания до февраля 2021 года председателем правления кооператива, а с февраля возглавлявший его Совет, отойдя от оперативного финансового управления в связи с тем, что по семейно-медицинским обстоятельствам почти все время находился за границей. С весны 2022 года он не состоит ни в каких органах управления кооперативом.
Кооператив «Бест Вей» действует на основе Закона о потребительской кооперации, в нем нет акционерного капитала. У кооператива и иностранной компании Hermes никогда не было никаких финансовых отношений — ни единой финансовой проводки. Кооператив ни в форме решений своих общих собраний, ни в форме решений своих коллегиальных органов управления никогда не продвигал и не пропагандировал заведение счетов в Hermes.
Так что даже если признать законность требований лиц, признанных следствием потерпевшими в уголовном деле, к компании Hermes (а к кооперативу требований у них нет), отвечать по обязательствам Hermes кооператив ни при каких обстоятельствах не может: отвечать могут отдельные пайщики кооператива, если они связаны с этой компанией.
Говорят на белое: «Черное»
Следствие всеми силами пыталось найти криминальные эпизоды, касающиеся собственно деятельности кооператива, но безуспешно: для финальной версии обвинений не удалось обосновать ни одного такого эпизода. Тогда для блокировки активов кооператива было издано постановление о признании кооператива гражданским ответчиком на более чем 16 млрд рублей.
Это один из выдающихся примеров беззакония в расследовании этого уголовного дела, автором идеи, насколько известно, является руководитель следственной группы — замначальника ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковник юстиции А.Н. Винокуров. При этом предъявить истцов и их исковые требования следственная группа незаконно отказывается, а суды ей в этом потворствуют, постоянно откладывая рассмотрение жалоб адвокатов кооператива, потому что истцов на эту сумму не существует.
Просто следствие ничтоже сумняшеся решило не тратить время на доказывание и издать противоправный документ в качестве основания для блокирования деятельности кооператива. Причем оно использует для этого заключение экспертизы, доказывающее как раз законность и чистоту деятельности кооператива, переворачивая выводы экспертов с ног на голову и говоря на белое: «Черное».
Цифра ущерба в постановлении Винокурова взята из заключения экспертов Северо-Западного РЦСЭ Минюста России №2201/10-1 от 26.12.2022 — экспертиза была назначена самим следствием. Согласно заключению экспертизы, общая сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ПК «Бест Вей», составила 16 187 784 631,94 рублей.
При этом эксперты указывают, что 81% из этих средств был списан на приобретение недвижимости, а 19% пошли на услуги для кооператива, уплату налогов, заработной платы. То есть фактически подтверждают: деньги расходовались в полном соответствии с уставными целями кооператива.
Следствие же заявляет, что, поскольку кооператив «Бест Вей» с первого дня работал, по его мнению, незаконно, все привлеченные в кооператив средства есть ущерб. Во-первых, непонятно в чем выражается этот ущерб: не может быть «просто ущерба». Во-вторых, следствие откровенно узурпирует функцию суда, ведь нет ни одного судебного акта о незаконной деятельности кооператива. Все версии устава кооператива проходили регистрацию в налоговой инспекции, ни одна сделка кооператива не была оспорена в судах.
Чтобы восполнить пробел с признанием незаконности кооператива, Прокуратура города Санкт-Петербурга летом сего года подала соответствующий иск в суд. Суд первой инстанции «завернул» этот иск как не соответствующий нормам права.
Неисполнение решений судов
Неисполнение судебных постановлений — преступление, на которое следствие шло несколько раз. Только один раз — в начале лета прошлого года — следствие выполнило постановление Санкт-Петербургского городского суда, снявшего арест с большей части средств кооператива, так как предъявленная сумма ущерба была во много раз меньше, чем количество средств на счетах кооператива. Этот короткий период позволил кооперативу рассчитаться с 216 пайщиками, несмотря на противодействие банков в перечислении средств.
Августовское (2022 год) решение Санкт-Петербургского городского суда, поставившее под сомнение обоснованность документов следствия для обеспечительных мер и на этом основании снявшее арест со счетов, уже не было исполнено. Несмотря на это постановление, следствие вышло в суд первой инстанции и вновь наложило арест на счета, не информируя суд о том, что ранее по тем же основаниям следствию было отказано в ходатайстве об аресте счетов.
В январе 2023 года Приморский районный суд отказался продлить арест двух из трех счетов кооператива, и следствие прямо заблокировало исполнение этого судебного решения, выдав соответствующие предписания службам безопасности банков. Безналичные средства кооператива были объявлены вещественными доказательствами, хотя постановление Конституционного суда ясно говорит о том, что безналичные денежные средства не могут быть вещественными доказательствами. Решение суда было оспорено с помощью постановления о привлечении кооператива в качестве гражданского ответчика, и арест был восстановлен. Сохраняется он и сейчас — несмотря на то, что уголовное дело завершено. Рассмотрение апелляции на решение суда первой инстанции о сохранении ареста постоянно откладывается.
Кооператив весной 2023 года после многомесячного противоборства добился в судах снятия ареста с недвижимости «Бест Вей» и недвижимости, которая уже перешла в частную собственность граждан, погасивших пай в кооперативе. Однако это решение следственной группой не исполняется: она отказывается передать в Росреестр информацию о снятии ареста, и каждый пайщик вынужден сам добиваться снятия ареста со своей квартиры через суд.
Стремятся обвалить кооператив
Следствие более года блокирует (когда удается добиться решения суда — де-юре, когда не удается — де-факто) счета кооператива «Бест Вей», а также его текущую деятельность. Трижды буквально громило офис с изъятием всей документации и серверов.
Оно не допускает выплат пайщикам с арестованных счетов, не допускает выплат зарплат и налогов, чтобы обрушить кооператив, ввести пайщиков в заблуждение и стимулировать их к подаче заявлений о мошенничестве против кооператива. Кроме того, следствие блокирует выплаты пайщикам, которые выиграли суд о возврате средств кооператива, чтобы продемонстрировать, что единственный способ получить свои средства для пайщика — это подача заявления о мошенничестве.
Таким образом, следственная группа фактически совершает хищение денежных средств, в котором пытается обвинить кооператив. Однако подавляющее большинство пайщиков кооператива благодаря доверию к избранному ими самими Совету кооператива и получению достоверной информации о достаточности средств на счетах кооператива, для того чтобы расплатиться по всем возможным обязательствам, предъявляет требования к следственной группе, а не к кооперативу.
«Кошмарят» пайщиков
За почти два года расследования следственная группа провела сотни обысков по всей России. В основном это обыски у рядовых пайщиков кооператива. Экономическое дело расследуется как дело о терроризме — в стиле «масок-шоу». Волны обысков прокатились по стране осенью 2022-го и весной-летом текущего года.
Следователи из «культурной столицы» устраивали обыски и последующие допросы показательно жестко. При этом в качестве свидетельств преступления изымались договоры с кооперативом, которые и так есть у следствия, поскольку они были изъяты ранее в офисе кооператива, а также презентационные материалы кооператива, общедоступные в интернете.
Ко всем без исключения приходили в 6.30 — 7 утра, в том числе к пожилым людям старше 70 лет и мамам с маленькими детьми. При этом использовались настоящие пыточные практики в «лучших традициях» ежовщины.
Например, пайщицу кооператива — мать с грудным ребенком — разлучили с ребенком, увезя на допрос более чем на 12 часов; пожилую женщину заставили прийти на допрос, угрожая ее 96-летней матери и потребовав от нее передать угрозы дочери. Про взлом дверей, выламывание дверных глазков, непредставление документов следователей и нарушения при оформлении документов нечего и говорить.
Псевдозавершение следственных действий
Следствие, чтобы продлить содержание под стражей четверых из обвиняемых, предельный срок «стражи» которых истекал в августе, в июне экстренно «завершило» следственные действия — наспех, с нарушением всех возможных норм УПК. Цель — начать процедуру ознакомления обвиняемых с материалами дела, чтобы для обеспечения этого ознакомления продлить содержание под стражей.
При этом были грубо нарушеныправа обвиняемых: имдаже не дали возможности прочитать обвинение— предоставили от 15 минут до получаса на обвинение в 69–73 страницы. Кроме того, их лишили предоставленной УПК возможности дать показания после предъявления обвинения.
В некоторых случаях составлен подложный протокол допроса обвиняемого —с ремаркой, что обвиняемый и его адвокат отказались подписать документ, причем с этим протоколом следователь отказывался ознакомить. Тем самым обвиняемые оказались лишены права на защиту и грубо нарушен Закон об адвокатской деятельности и адвокатуре.
Преступные действия совершили следователи Е.А. Сапетова, Э.В. Гараев, Р.С. Есауленко, Г.А. Коновалов, А.В. Мальцев, А.А. Харченкопод началом вышеупомянутого руководителя следственной группы А.Н. Винокурова.
При этом официально завершенные в июне с. г. следственные действия на самом деле продолжаются — возбуждено «резервное» уголовное дело, чтобы продолжать кошмарить людей и вынуждать их прекратить борьбу с беззаконием, а также, возможно, найти новые эпизоды, которые потом незаконно включить в обвинение в рамках его незаконного нового предъявления.
Разумеется, «резервное» дело не будет объединяться с «основным» с помощью возобновления предварительного расследования по «основному», так как обвиняемых придется выпускать. Вероятнее всего, факты и эпизоды из «резервного» дела, если они будут, просто «пририсуют» к обвинению по «основному» делу — разумеется, это незаконно, но, как говорится, одним незаконным действием больше, одним меньше: на общую преступную картину это мало повлияет.
Подлог для продления «стражи»
Для того чтобы обвиняемым приступить к знакомству с материалами дела, следствие прежде обязано было ознакомить с ними гражданских истцов и гражданских ответчиков, но сфальсифицировало документы и заявило в суде, что все от ознакомления отказались.
Адвокатам кооператива достоверно известно о нескольких ходатайствах об ознакомлении. В частности, документирована история с направлением ходатайства от кооператива, который само же следствие и «назначило» гражданским ответчиком. Ходатайство было подано заранее, как только следствие предъявило обвиняемым окончательную редакцию обвинений.
После того как ходатайство было предъявлено в суде, следствие экстренно выпустило подложный документ о том, что оно якобы еще 29 июня удовлетворило ходатайство и якобы даже приглашало кооператив ознакомиться с материалами дела. Но если оно удовлетворило ходатайство, оно грубо нарушило УПК, начав этап ознакомления обвиняемых с материалами дела. Оно обязано было ознакомить кооператив, отпустив обвиняемых из СИЗО.
Не менее вопиющие примеры беззакония дает так называемое ознакомление обвиняемых с материалами дела. Все обвиняемые сразу заявили, что отказываются от ознакомления с материалами дела в созданной следствием ситуации беззакония. Однако суд счел эти заявления «злоупотреблением правом» и обязал все же провести ознакомление.
Обвиняемые подали заявления о завершении ознакомления, но следователи в нарушении УПК отказываются составлять протоколы о завершении знакомства с материалами дела, опять-таки для того чтобы незаконно продлевать обвиняемым «стражу».
При этом ознакомление не проводится: из почти двухсот томов дела обвиняемым дали посмотреть два-три тома, издевательски приговаривая — «вы же отказывались от знакомства с материалами дела?», то есть прямо отказываются от выполнения постановления суда о «принудительном» ознакомлении с материалами дела, на котором сами настаивали.
Нет сомнений, что до 18 октября — «официального» завершения дела — следствие попытается подать ходатайство о продолжении ознакомления с материалами дела и продолжении содержания под стражей.
Пайщики защищают кооператив
Несмотря на все трудности, создаваемые следствием, и действие правоохранительной машины против кооператива по всей России, пайщики продолжают поддерживать свой кооператив и бороться против произвола. 15 февраля, 16 июля и 16 сентября по стране прокатилось три волны митингов и собраний в защиту кооператива, которые широко освещала пресса.
Региональные группы пайщиков также подали в августе заявления в Следственный комитет России. Они возмущены происходящим, так как нарушены их экономические и гражданские права. Из-за блокирования кооператива они лишаются фактически единственной возможности решить свой жилищный вопрос.
Для борьбы с произволом правоохранительных органов пайщикам нужны внимание и поддержка высшего политического руководства страны. Требуется также внимание к проблеме развития свободной предпринимательской инициативы и кооперации в сфере финансов и недвижимости. И наведение порядка в деятельности правоохранительных органов, которые незаконными методами блокируют экономическое и социальное развитие нашей страны.