Афера, совершенная «равнодушным намеренным способом». История семьи армянских «пандемошенников» в Калифорнии
В федеральном суде Центрального округа Калифорнии в Лос-Анджелесе завершилось дело семьи выходцев из Армении, которое тянулось больше двух лет. 80-летний Стивен Уильямс, которого назначили судьей в 1985 году по рекомендации президента Рейгана, приговорил 43-летнего Ричарда Айвазяна к 17 годам, его 37-летнюю жену Мариэтту Терабелян к 6 годам и 41-летнего Артура Айвазяна, брата Ричарда, к 5 годам лишения свободы.
41-летняя Тамара Дадян, супруга Артура Айвазяна, тоже признала себя виновной и ждет приговора, назначенного на 6 декабря. После арестов осенью 2020 года все четверо, проживавшие в лос-анджелесского пригороде Энсино в долине Сан-Фернандо, были освобождены под залоги с переводом под домашний арест, и за три месяца до приговора, а точнее, 19 августа этого года, Ричард Айвазян и Мариэтта Терабелян скрылись, срезав с лодыжек электронные браслеты наблюдения. При побеге они оставили объяснительную записку трем своим детям 13, 15 и 16 лет, которые с тех пор живут у бабушек, а суд также назначил несовершеннолетним детям опекуна. Дети присутствовали на приговорах родителям и дяде, после ареста которых опекун подал в Госдепартамент заявление о выдаче им паспортов, чтобы отправить детей в Армению к родственникам, но пока паспорта не выданы.
Ричард Айвазян и Мариэтта Терабелян были объявлены в международный розыск, и за информацию, которая поможет задержать их, ФБР назначило награду в 20 тыс. долларов, что немного, но может помочь. Братья Айвазян и Мариэтта Терабелян не признавали себя виновными, но за них это сделали присяжные 28 июня этого года после 8 дней слушаний. Тамара Дадян признала себя виновной 14 июня, и ее дело было выделено в отдельное производство, но затем она отказалась от признания, заявив, что сделала это по совету адвоката, предложившего ей не ссориться с прокуратурой. Судья Стивен Уилсон также оштрафовал подсудимых на 50 тыс. долларов с оговоркой, что еще не решил, как отнестись к требованию обвинения взыскать с них больше 16 млн долларов в счет погашения ущерба.
По делу проходили еще четверо местных выходцев из Армении, которые признали себя виновными, и 41-летний Эдуард Паронян 27 сентября был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы; 28-летний Манук Григорян 25 октября получил 6 лет тюрьмы; 18 октября 42-летний Ваха Дадян получил один год и один день тюрьмы, и в тот же день 39-летний Арман Айрапетян был приговорён к 10 месяцам испытательного срока. Напомню, что приговор к «одному году и одному дню» лишения свободы в федеральных судах выносят из милосердия к подсудимому, так как по Уложению о наказаниях срок больше года подлежит скидке на 15% за примерное поведение.
Братья Айвазян и их жены обвинялись и были признаны виновными в том, что называют «аферой ХХI века», то есть мошенничестве с банками с использованием электронных средств связи, а также краже личных данных, но их дело стало первым, где шла речь об афере, связанной с пандемией коронавируса COVID-19. Как заявила в пресс-релизе федеральный прокурор Центрального округа Калифонии Трейси Уилкисон, комментируя приговоры судьи Уилсона, «обвиняемые использовали кризис COVID-19, чтобы украсть миллионы долларов в виде столь необходимой помощи, предназначенной для людей и предприятий, страдающих от экономических последствий самой страшной пандемии за столетие».
Сам Уилсон перед приговором сказал, что не помнит аферы, совершенной таким «равнодушным намеренным способом», а Ричарда Айвазяна назвал «эндемическим бессердечным и не уважающим закон мошенником», который «считает мошенничество достижением». Его пожилая честь, как принято называть судей, играл словами и употребил слово «эндемический», что значит «местный», по созвучию с «пандемическим», кстати, вирус Covid-19, он же SARS-CoV-2, называют эндемическим.
Ричарда Айвазяна с женой Мариэттой арестовали 20 октября 2020 года в Майами, когда они возвращались домой после отдыха на карибских островах Тёркс и Кайкос, а его брата Артура с женой Тамарой забрали 5 ноября в их доме в Энсино. Все четверо были обвинены в обмане принятого в связи с пандемией закона CARES, аббревиатура которого означает заботу, а расшифровывается, как Coronavirus Aid, Relief and Economic Security – «Помощь, содействие и экономическая безопасность при коронавирусе».
Вступивший силу в марте прошлого года, этот закон предусматривал оказание миллионам американцев чрезвычайной финансовой помощи, включая помощь мелким бизнесам через Small Business Administration (SBA); помощь пострадавшим от стихийного бедствия (Economic Injury Disaster Relief Program или EIDL), а также программу защиты заработной платы (Paycheck Protection Program или PPP). По этой программе мы получили по чеку на 1200 долларов с подписью Дональда Трампа. Пострадавшим от коронавируса малым и средним бизнесам предоставлялись льготные займы под 2,5-4% в год, причем в первый год проценты по ним можно не выплачивать. На это в марте 2020 года было выделено 349 млрд долларов, а в апреле еще 300 млрд. Но если заявитель получал заем по программе PPP, ему не полагалась помощь по EIDL.
Читайте также:Мошенники придумали новую схему: представляются кадровиками, а затем от имени Роструда выманивают деньги
Обвиненные в нарушении этого закона, супруги Айвазян-Терабелян и Айвазян-Дадян, как утверждает прокуратура, «пользовались ложными, крадеными или синтетическими (то есть комбинированными – А.Г.) данными на имена «Юлия Жадко» и «Виктория Каичко» для подачи заявлений на займы, гарантированные SBA по программе EIDL, и программой PPP по закону CARES». Подсудимые также подавали заявления от себя лично, называя ложные или вымышленные бизнесы, в доказательство часто приводя ложные документы, налоговые данные и ведомости зарплаты.
Согласно судебным документам и показаниям свидетелей обвинения, они использовали поддельные или украденные личные данные, в том числе имена умерших людей и иностранцев, которые недолго проживали в США много лет назад по программе обмена студентами. От имени этих граждан мошенники подавали поддельные заявки на получение примерно 150 федеральных займов для оказания помощи жертвам пандемии.
Полученные по этим программам, минимум, 4,6 млн долларов они, предположительно, тратили не на поддержку бизнесов, а на себя, в частности, сделав первый взнос на покупку за 3,25 млн долларов дома в лос-анджелесском районе Тарзана и дома за 1 млн долларов в Глендейле. Они покупали золотые монеты, что, кстати, принято среди выходцев из бывших советских республик Кавказа и Средней Азии, а также бриллианты, ювелирные изделия, дорогие часы, импортную мебель, дизайнерские сумки и одежду.
Особо отмечен мотоцикл Harley-Davidson, а также указано, что, помимо предметов роскоши, у подсудимых конфисковали три дома, банковские счета и примерно 450 тыс. долларов наличными. «Когда наша страна была наиболее уязвима, эти люди думали только о том, как набить себе карманы», – заявил в пресс-релизе прокуратуры Райан Корнер, следователь отделения налоговой службы IRS в Лос-Анджелесе.
Адвокат Эшвин Рам считает, что обвинение преувеличивает преступную роль его клиента Ричарда Айвазяна, с которым он не общался с августа, когда тот сбежал. «Федеральная прокуратура несколько раз утверждала, что речь идет о хищении 18-20 млн долларов, — сказал Рам в интервью репортеру каналу СNN Фэйт Карими через два дня после приговора. — Однако на слушаниях и в приговоре суд установил, что Ричард Айвазян несет ответственность за убытки в размере только полутора млн долларов. Это далеко от теории обвинения».
К тому же адвокат Рам считает, что заочный приговор нарушает конституционное право его клиента на защиту. «Айвазян был обвинен в сговоре с десятками людей, и лишь немногим были предъявлены обвинения, — пояснил Эшвин Рам, который до адвокатуры был помощником федерального прокурора того же Центрального округа Калифорнии. — Так что если он действительно главный, кто-то может захотеть заставить его молчать». Адвокат Рам напомнил о прощальной записке Ричада и Мариэтты детям, где было написано, что «они уезжают, чтобы избежать опасности для семьи».
Мариэтту Терабелян защищал лос-анджелесский адвокат Райан Фрейзер, который описал подзащитную как «любящую мать и преданную жену, которая без устали поддерживала не только трех своих детей, но и родителей, свекровь и сестру». Кроме того, он отметил, что «судья Уилсон признал это в своем приговоре и назначил наказание втрое меньше того, что требовала прокуратура. В интервью CNN он привел слова в записке, которую Мариэтта с мужем оставили детям: «Однажды мы снова будем вместе, это не прощание, а небольшая разлука друг с другом». Преступную роль своей подзащитной адвокат Фрейзер не комментировал.
17 мая этого года по приказу министра юстиции Меррика Гарланда был создан спецотдел по борьбе с мошенничеством связи с коронавирусом (COVID-19 Fraud Enforcement Task Force). Как изящно сказано на сайте минюста, этот отдел «в сотрудничестве с другими госучреждениями по всей стране прилагает усилия в борьбе и предотвращении связанных с пандемией афер», а также «содействует усилиям по расследованию и судебному преследованию наиболее виновных национальных и международных преступных субъектов, и оказывает помощь учреждениям, которым поручено осуществлять программы чрезвычайной помощи в целях предотвращения мошенничества путем, среди прочего, расширения и включения существующих координационных механизмов; выявления средств и способов выявление мошенником и их замыслов, а также обмена и использования информации, полученной в результате ранее сказанного». В общем, пандемошенники, берегитесь, вам несдобровать!
Автор: АЛЕКСАНДР ГРАНТ; rusrek.com
Мария Соколовская