Нелегальное казино под видом оптового рынка: уголовные истории «честного» бизнеса Максима Криппы. Часть 1

Просмотры: 974     Комментарии: 0
Нелегальное казино под видом оптового рынка: уголовные истории  «честного» бизнеса Максима Криппы. Часть 1
Нелегальное казино под видом оптового рынка: уголовные истории «честного» бизнеса Максима Криппы. Часть 1

Максим Криппа не зря получил прозвище «человек-фейк». Погоняло прицепилось к любителю азартных игр, нелегальных онлайн-казино и порно индустрии не случайно. Криппа, возможно, единственный человек, который плодит такое количество фейковой информации о себе. 

Весь интернет забит абсолютно бредовыми материалами о достижениях известного футболиста, культуриста, интернет-разрабочика, диетолога, мыслителя, вулканолога и просто на все руки мастера Максима Криппы. Это подталкивает на мысль, что под тоннами полной ерунды мошенник пытается скрыть свою реальную биографию, благодаря которой можно выяснить, что он — очередной аферист, который зарабатывает средства незаконно. Мошенников много, и в принципе, людей таким не удивишь. Видимо, Криппа под слоями фиктивной информации, пытается бросить песок в глаза следствию. Чтобы из открытых источников нельзя было черпать информацию о его уголовном следе. 

Криппа не учёл одного. Помимо всяких сайтов-помоек, есть официальные данные, которые не почистишь. Именно благодаря им удалось установить огромные масштабы незаконной деятельности Криппы. 

В нашем материале мы расскажем, как мошенник организовывает под видом «честного» бизнеса глобальную сеть нелегальных онлайн-казино. 

Рынок для прикрытия нелегального казино 

Как оказывается, Криппа достаточно большой бизнесмен. Только официально он является директором либо учредителем и бенефициаром в 11 предприятий, зарегистрированных в Украине. 

Согласно данных из реестра, ему принадлежит ООО «Броварской оптовый рынок». Бровары — это большой город под Киевом, соответственно, торговля на местном рынке может приносить хорошую прибыль. Правда выглядит всё это не как серьезный бизнес, а как огромная свалка.

 qhidzkiqduiqktncr

Броварской оптовый рынок 

Но Криппе и не нужно, чтобы рынок работал. Предприятие используется совсем по другому назначению, а именно: торговлей он прикрывает свои незаконные дела. 

Как стало известно из судебных реестров, ряд компаний Криппы, в том числе указанная «Броварской оптовый рынок» фигурировали в уголовном деле, вынесенным в ЕРДР под номером 22015000000000379 по статьям 203-2 (незаконная деятельность с организации или проведения азартных игр или лотерей) и 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Данные из реестра судебных решений 

Суть дела, как это понятно со статьей, которые вменялись компаниям Криппы, касалась незаконной организации интернет-казино. Речь шла о всё том же «Казино Вулкан». Известно, что по этому уголовному эпизоду, проводилась целая операция Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры.  В компаниях и дома у Криппы были проведены обыски, изъята электронная техника, телефоны, флеш-носители и многое другое. И здесь же возникает вопрос, какое отношение к этому делу имеет «финансирование терроризма»? Прямого ответа на этот вопрос в процессуальных документах нет. Но, судя по всему, речь идёт о работе нелегальных онлайн казино на территории «Л/ДНР». В украинском законодательстве любая деятельность, которая осуществляется в самопровозглашенных республик. Поэтому против махинаторов было возбуждено уголовное дело. 

В какой стадии сейчас находится досудебное расследование — неизвестно. Точно понятно одно: по делу об организации нелегальных онлайн казино никто не сел. Поэтому, можно предполагать, что Криппа либо откупился, либо же дело находится в дальнейшей разработке. 

Но это только начало. Самое смешное, что по этому же уголовному производству проходит и другая компания Криппы — ООО «Клуб Ягуар». Чем может заниматься компания с таким нанизыванием? Машинами? Сафари? Охотой? Нет. Основным профилем деятельности предприятие является оптовая торговля овощами и фруктами. Но получается, что «рынок» и «торговля» стали для «человека-фейка» самым настоящим прикрытием для организации незаконной деятельности. 

Помимо выше указанного уголовного дела, «Клуб Ягуар» Криппы был организатором другой схемы, по хищению государственного имущества в особо крупных размерах. Уголовное производство по этому факту было начато ещё в 2012 году, и как и предыдущее дело, тоже закончилось ничем. Что сказать, Криппа самый настоящий везунчик. И так, согласно материалов уголовного дела, помещение по адресу: улица Киевская, 126, город Бровары (всё тот же оптовый рынок, фотография которого была ранее), якобы было произведено «улучшение» помещения. Стоит отметить, что оптовый рынок принадлежит Фонду Госимущества Украины. Для того, чтобы не платить за своё нахождения там, компании Криппы якобы сделали ремонт. По факту, ничего не произошло. Как было установлено во время судебных разбирательств, общий ущерб таких действий составил 2 миллиона 368 тысяч гривен. С расчетом на то, что дело происходило в 2007 году, сумма достаточно солидная, почти 500 тысяч долларов США.

Данные из реестра судебных решений 

Кидалово 

Официальные документы свидетельствуют о том, что помимо уголовного следа, Криппа любит обманывать людей, которые ему доверяют. Действительно, если просто загуглить его биографию, сразу становиться понятным, что верить такому персонажу нельзя — везде одна тотальная ложь. 

Тем не менее, какие-то люди поверили своему солидному товарищу и обожглись. Они одолжили Криппе 8 400 долларов США. Вроде как сумма небольшая, и точно по карману человеку, на которого зарегистрировано 11 бизнесов. Но аферист отказался отдавать деньги. Поэтому его кредиторам пришлось идти в суд, чтобы принудительно взыскать средства из обманщика.

Данные из реестра судебных решений 

Как следствие, суд стал на сторону истцов, арестовав всё имущество, счета Криппы и долю в «Клуб Ягуар». Чем закончилась эта история — неизвестно. Но судя по всему, аферист вернул долг, поскольку на сегодняшний момент все доли его бизнеса не имеют арестов. 

За компаниями Криппы тянется длинный уголовный шлейф, поэтому это только начало расследования незаконной деятельности «человека-фейка». 

Мария Соколовская
Распечатать  

Комментарии:

comments powered by Disqus
Все статьи