Нелегальное казино под прикрытием бизнеса: уголовные истории «честного» бизнеса Максима Криппы. Часть 2

Просмотры: 752     Комментарии: 0
Нелегальное казино под прикрытием бизнеса: уголовные истории «честного» бизнеса Максима Криппы. Часть 2
Нелегальное казино под прикрытием бизнеса: уголовные истории «честного» бизнеса Максима Криппы. Часть 2

Уголовный след Максима Криппы имеет множество историй. Против «бизнесмена» возбуждено десяток уголовных дел, которые касаются его казино «Вулкан». Деятельность онлайн катализатора расплодилась по всей территории стран СНГ. 

Но сейчас Криппе не до смеха. Сайты подпольного казино блокируют по всем странам, где оно раньше работала, и приносило огромные средства своему учредителю, а на родине мошенника против него возбуждено десятки уголовных дел. Поэтому Криппа отчаянно пытается скрыть свой уголовный след под тоннами фейковой информации. Но он не учёл одного: существуют данные правоохранительных органов и судебных реестров, которые даже за большие деньги не удастся удалить. 

Как показывает практика, Криппе удаётся успешно решать свои проблемы с законом. Но от бдительных глаз журналистов не удастся скрыть тот массив нарушений законов, который позволил себе Криппа. 

Мы продолжаем распутывать клубок уголовной истории Максима Криппы, которую он тщательно пытается скрыть под сотнями фиктивных материалов. 

Бизнес-империя 

Ранее мы вспоминали, что в Украине Криппа имеет отношение к деятельности 11 компаний.

 eridzriqxuidezncr

Список предприятий, учредителем и бенефициаром в которых является Криппа 

Самое интересное, что помимо компаний, Криппа был зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель. Он предоставлял услуги в сфере права. Как аферист, который является организатором нелегальных онлайн казино и игровых автоматом, может предоставлять правовые услуги — вопрос риторический. Кажется, что это была очередная ширма для прикрытия незаконной деятельности. 

Кстати, по поводу деятельности Криппы в качестве ФЛП: по сегодняшний день за ним имеется налоговый долг. Свою юридическую деятельность Криппа прекратил лишь в декабре прошлого года.

Информация о налоговом долге ФЛП Криппа М. В. 

Изучая реестры, можно прийти к выводу, что все компании «человека-фейка» ведут хозяйственную деятельность исключительно для сокрытия грязных дел своего учредителя. Весь бизнес Криппы является убыточным. Какие-то компании ушли в небольшой минус, но некоторые упали в настоящую пропасть. 

Согласно данным из реестра, Криппе принадлежит 99,99 % акций ООО «Мидал», которая занимается предоставлением в аренду недвижимого имущества. За 2022 год предприятие принесло почти 22 миллиона гривен убытков (около 550 тысяч долларов).

Финансовая отчетность ООО «Мидал» 

Как ни странно, эта компания тоже фигурирует в уголовных делах. Причём последнее процессуальное решение было вынесено совсем недавно — в ноябре 2022 года. Дело, внесенное в ЕРДР под номером 420211100000000108 от 29 апреля 2021 года квалифицировано по части 2 статьи 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Данные из уголовного дела против ООО «Мидал» 

Следствие установило, что должностные лица элитного посёлка Козин под Киевом незаконно передали в собственность ряд земельных участков, которые, в том числе, находятся в прибрежной зоне, что запрещено Водным кодексом Украины. Одним из получателей земли является компания Криппы «Мидал». Сейчас следственные действия в отношении проворовавшихся чиновников и уголовного бизнеса «человека-фейка» продолжаются. 

В той же Конча Заспе Криппа выкупил у государства целую базу отдыха, стоимость 311 миллионов гривен (8 миллионов долларов). Примечательно, что покупателем была знакомая нам компания «Мидал», которая фигурирует в уголовном деле о незаконном получении земельного участка.

База отдыха в Конча Заспе, которая находится в собственности структур Криппы 

Ещё Криппа является учредителем и бенефициаром предприятия «СЛВ-П». Эта компания имеет нетипичный основной профиль деятельности, она занимается обслуживанием водного транспорта. Как вы понимаете, и в этом случае не обошлось без уголовного дела. Бизнес Криппы (на ряду с многими другими предприятиями) подозревается правоохранителями в мошенничестве. Согласно данным из реестра уголовных производств, компания Криппы вместе с другими криминальными предпринимателями вступила в преступный умысел вместе с чиновниками КП «Плесо» (коммунальное предприятие Киевской городской государственной администрации) с целью незаконно завладеть нежилыми площадями, которые принадлежат коммунальному предприятию.

Вместо желаемого имущества на острове Труханов в Киеве, предприятие Криппы получило не только уголовное дело, но и арест собственного имущества. Соответствующее решение было принято Печерским районным судом города Киева. 

От уголовщины не спрячешься 

Это лишь часть обвинений, которые были выдвинуты против Криппы. Во всём массиве уголовных дел, которые заведены против мошенника, можно затеряться. Оказалось, что его ошибочно привязывают исключительно к индустрии нелегальных онлайн казино и порно бизнесе. 

Всё оказалось гораздо серьезнее и более запутано. Не удивительно, почему Криппа едва ли не ежедневно размещает десятки фейковых материалов о себе. Преступнику есть, что скрывать. И как мы видим, скелетов в шкафу Криппы гораздо больше, чем мы даже могли представить. 

Уголовная история фиктивного предпринимателя тянется десятилетиями, он подозревается в финансировании терроризма, организации незаконного игорного бизнеса, мошенничестве в особо крупном размере, уклонении от уплаты налогов и даче взятки. 

Всё это рано или поздно приведёт к посадке «героя». Как мы видим, все усилия Криппы были тщетными, бдительный глаз журналистов выявил всё то, что так хотел «забыть» «человек-фейк». Но это лишь начало наших расследований преступной деятельности учредителя «Казино Вулкан». Продолжение следует, Максиму Владимировичу не стоит расслабляться. Впереди всё самое интересное.

Продолжение скоро…

Мария Соколовская
Распечатать  

Комментарии:

comments powered by Disqus
Все статьи