Печальный день рождения Ильхама Алиева

24 декабря день рождения отмечает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Настроение у него, как полагают СМИ не очень хорошее. И виновник этому топ-менеджер азербайджанской нефтяной компании SOCAR Тураб Мусаев. Он стал фигурантом дела об одном из самых громких европейских преступлений – убийства мальтийской журналистки Дафны Галиции. А следом вскрылись   многомиллионные коррупционные схемы с участием представителей правящей элиты Азербайджана и членов семьи президента республики Ильхама Алиева. (Последний, кстати, с 1994 по август 2003 года был вице-президентом, а затем первым вице-президентом SOCAR). Расследуя эти схемы, и погибла Дафна Галиция.

Над верхушкой Азербайджана, Турабом Мусаевым и его братом Талехом «тучи сгущаются» с каждым днем. Недавно семья Дафны Галиции обратилась в Европол с просьбой оказать необходимую поддержку расследованию, которое пытается проследить теневой денежный путь между Мальтой, Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.  Уже «всплыли» документы о том, что услугами этой «прачечной» пользовались члены правящей элиты Азербайджана и члены семьи президента республики Ильхама Алиева. Это руководители азербайджанской нефтяной госкорпорации SOCAR, министр МЧС Кямаледдин Гейдаров, замглавы МИД Араз Азимов и другие высшие чиновники, а также дочери президента – Лейла и Арзу Алиевы. Через эту «прачечную» были «отмыты» и средства, похищенные из бюджета Мальты.

Расследованием всех этих махинаций занималась Дафна Галиция. А 16 октября 2017 года в Мальте прогремел взрыв. Бомба была заложена под автомобиль Дафны Галиции. Убийству предшествовали многочисленные телефонные угрозы. А в ноябре 2019 года на Мальте начались задержания и аресты по делу Галиции.

30 ноября под стражу по обвинению в соучастии в убийстве был взят местный магнат Йорген Фенек.

Фенек имел газовый консорциум с азербайджанской госкомпанией «SOCAR». По контрактам, организованным Фенек и Socar, Мальта получала газ по странной цене – на 40% выше рыночной. Мальта из-за этого потеряла уже более миллиарда долларов.

Консорциуму приписывают не только «схематоз» с азербайджанским газом, но истории с перепродажей мальте британского сжиженного газа, а еще – финансовые манипуляции, превратившие островное государство в «прачечную» для азербайджанских капиталов, выводимых из страны.

Читайте также:Экс-глава «Открытого региона» попала на скамью подсудимых за растрату

В Европе уже прямо говорят о причастности к комбинациям директора «Electrogas» Тураба Мусаева. Он не только обеспечивал связь мальтийской и азербайджанской сторон, но и вместе с братом Талехом был выгодополучателем незаконной деятельности на Мальте.

Суть сделки между Азербайджаном и Мальтой

В 2013 году правительство Мальты объявило тендер на строительство электростанции на острове и ее дальнейшее обеспечение сжиженным газом.

Тендер выиграл «Электрогаз», треть которого принадлежит азербайджанскому государственному предприятию Socar.

Затем в 2015 году «Электрогаз» подписал с той же СОКАР контракт на поставку сжиженного природного газа.

В 2017 году начались поставки: и Мальта покупает газ по ценам намного выше рыночных.

Как выяснила Guardian, схема работала так:

1. СОКАР закупила у Shell около 113 миллионов долларов газа.

2. СОКАР продала весь этот газ компании «Электрогаз Мальта», но по цене около 153 миллионов долларов. И получил прибыль в размере 40 миллионов долларов.

3 Electrogas Malta продает тот же газ мальтийской компании Enemalta по той же цене. Затем Enemalta – с «Электрогазом» – превращают газ в электричество.

Читайте также:Кипрские офшоры и "дырявые" компании, или Куда утекают деньги фонда «Энергия» Игоря Юсуфова

Газ транспортируется в сжиженном виде. Азербайджан обладает огромными запасами нефти и газа, но он не производит сжиженный газ. У SOCAR нет опыта производства или торговли сжиженным газом.

Интересы SOCAR в правлении Electrogas представляет азербайджанец Тураб Мусаев, он же — директор департаментов СПГ и развития бизнеса в самой SOCAR, он же — сотрудник ее швейцарской «дочки» — фирмы SOCAR Trading. По сведениям журналиста Times of Malta Айвэна Мартина, посредник убийства Дафны Галиции Теума рассказал, что незадолго до преступления Йорген Фенек встречался и долго разговаривал с «неким Турабом». Репортер не сомневается, что это был именно Тураб Мусаев и в качестве доказательства приводит в своем твиттере фрагмент электронной переписки, в которой Мусаев фактически координирует действия правительства Мальты по «решению проблем» государственной энергетической компании Enemalta. Характерно, что письмо начинается словами «Сегодня утром мы с Йоргеном <Фенеком> разговаривали с Конрадом Мицци…» — то есть, упомянуты сразу два подозреваемых в причастности к убийству журналистки. Ну, и конечно, нельзя не отметить тот факт, что гражданин Азербайджана, представляющий интересы SOCAR, на пару с местным бизнесменом решает судьбу «национального достояния» Мальты.

В тесной деловой связке с Турабом Мусаевым работает его брат — Талех Мусаев. В частности, братья совместно владеют блокирующим пакетом акций британской компании Savannah Petroleum, занимающейся нефтегазовыми разработками в Африке: Талех через принадлежащие ему фирмы Aralia Capital S.A. и Peleng Holding Corporation, SOCAR Trading — через Luzon Investments S.A.

Структура управления SOCAR Trading — это вообще своего рода калька с системы руководства Азербайджаном, где все завязано исключительно на родственных и клановых отношениях. Тураб Мусаев формально трудится заместителем Хайяла Ахмедзаде — 42-летнего вице-президента по развитию бизнеса. В свою очередь, Талех Мусаев был связан с Хайялом Ахмедзаде через управление компанией STL Oil and Gas SA, о чем сказано на официальном сайте Офиса регистрации юрлиц кантона Женева (Швейцария). Компания эта была ликвидирована в 2017 году, а её обязательства перед третьими лицами переданы SOCAR Trading.

Ставший опасным для сотрудничества SOCAR, имеет все больше интересов в России. Покупателем доли в Антипинском НПЗ стала азербайджанская SOCAR, в России которую представляет сокурсник президента Ильгам Рагимов. При этом при сделках совершенно не учитывалось мнение другого однокурсника Путина Николая Егорова, владевшего НПЗ вместе с Дмитрием Мазуровым. Да, потом ему заплатили 25 млн долл, но говорят сам Егоров этим недоволен. А тут еще и Борис Титов начал готовить доклад о том, как фактически Сбербанк захватил НПЗ у Мазурова. И тут, как нельзя некстати для SOCAR, появилось расследование журналистов из Мальты, которые выяснили, что руководство SOCAR может иметь отношение к отмыванию на Мальте денег из Азербайджана и к убийству журналистки Дафны Галиции осенью 2017 года.

Как работала схема по отмыванию денег? Эту схему выявила Дафна Галиция, а сегодня о ней рассказывает Rucriminal.info. На счета офшорных фирм Egrant Inc. и Hearnville Inc, конечным бенефициаром которых был Конрад Миззи, и фирмы Tillgate Inc., принадлежавшей Киту Шембри, регулярно поступали крупные суммы денег с банковского счета компании, принадлежащей «политически значимым лицам» в Азербайджане. Еще одной такой же компанией-прокладкой стала дубайская 17 Black, 100-процентным учредителем которой являлся Йорген Фенек. То есть, главными пользователями всех этих офшоров были не мальтийцы, а азербайджанцы – члены правящей семьи, а также ключевые министры и руководители госкорпорации SOCAR.

Наиболее детально схема видна на примере деятельности мальтийского банка Pilatus. Весьма скромная клиентская база этого банка – всего 150 человек – состояла, в основном, из представителей азербайджанской правящей элиты.  В их числе были дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейла и Арзу, чьи компании регулярно использовали Pilatus для международных финансовых трансферов. При этом трансграничные денежные потоки, проходившие через Pilatus по маршрутам Азербайджан – Дубай (ОАЭ) – Мальта – Британские Виргинские острова, исчислялись миллиардами долларов.

За основу расследования был взят маршрут одной транзакции, проведенной через этот банк, о которой успела рассказать в своём блоге еще сама Дафна Галиция. Этот перевод на сумму 1 млн долларов поступил со счета дубайской компании Sahra FZCO, бенефициаром которой являлась старшая дочь президента Азербайджана Лейла Алиева, на счет фирмы, принадлежавшей, как выяснила журналистка, жене премьер-министра Мальты Джозефа Муската.

Выяснилось также, что изначально дубайские компании-участницы транзакций Sahra FZCO и Shams al Sahra FZCO были зарегистрированы на сыновей министра чрезвычайных ситуаций Азербайджана Кямаледдина Гейдарова – Тале и Ниджата. Гейдаров известен в Азербайджане как бывший директор одной из самых коррумпированных структур – таможни, которой он руководил с 1995 по 2006 годы.

Продолжение следует

Тимофей Гришин

Семен Головецкий