15 августа 2024 г., 21:21
Просмотры: 619
Комментарии: 0
В Сеть утекла новая порция архивов, якобы связанная с экс-зятем Николая Токарева Андреем Болотовым – а там миллиардные счета, офшоры, активы за рубежом…
В Сети появилась новая серия документов, представленных, как якобы части архива Андрея Болотова - бывшего зятя главы госкорпорации «Транснефть» Николая Токарева. За достоверность информации, представленной на общее обозрение, поручиться нельзя. И, тем не менее, она вызывает огромный интерес: если архив действительно принадлежит Болотову, если представленная переписка и документы связаны с ним, то вопросы могут возникнуть и к главе госкорпорации - откуда у его бывшего родственника такие деньги?
Как утверждается в Сети, и как можно сделать вывод из ряда опубликованных сообщений, господин Болотов невесть из каких средств финансирует гостиничный проект на Зубовской площади в Москве. Речь должна идти о вложении миллиардов рублей, ну а сама «ветка» связанных писем носит красноречивое название «Дробление бизнеса».
Напомним, что различные схемы по дроблению бизнеса, как правило, используются для ухода от уплаты налогов. Одна из главных тем представленной переписки по ситуации с гостиничным комплексом - как раз налоговые риски по НДФЛ. Неужели серьезные бизнесмены обсуждают, как ловчее «обхитрить» государство?
Вместе с тем переписка ведется, конечно, не от имени самого Андрея Болотова. В конкретном представленном письме автором указан Виктор Цуканов - точно также зовут генерального директора ООО «РПА-Гостиничный Менеджмент», 100% долей которого находятся в собственности Болотова Андрея Юрьевича.
В письме указано, что собственником самого здания гостиницы является ЗПИФ, а им владеет UBO (Ultimate Beneficial Owner). UBO - это физические лица, имеющие окончательный и действительный контроль над компанией или финансовым ранжированием. За этими тремя буквами может стоять сам Андрей Болотов или его номиналы.
Этот же UBO в переписке указан, как владелец 100% долей ООО «РПА-Гостиничный Менеджмент» - оператора гостиничного комплекса. Таковым по данным сервиса Rusprofile, повторимся, является Андрей Болотов.
В другом письме, который также связывают с Болотовым, говорится о том, что у некоего лица якобы есть брокерский счет на Кипре. Возможно, имеется ввиду как раз господин Болотов. А мы напомним, что Андрей Болотов и его бывшая супруга, дочь Николая Токарева Майя Болотова еще в 2014 году стали гражданами Кипра. И произошло это будто бы всего через три месяца, когда западные страны ввели санкции в отношении «Транснефти» из-за воссоединения России с Крымом.
Миллиарды в иностранных банках
Другая часть архива, который якобы имеет отношение к Андрею Болотову - документы о денежных счетах, а именно банки, суммы, движения средств. Среди них бросается в глаза, например, движение по счету полного тезки Болотова, открытому в армянском «Ардшинбанке».
Оказывается, только на одном этом счету у якобы Болотова на начало 2023 года находилось не менее 1,8 млн евро. Откуда такие деньги, и почему он не считает нужным держать средства в российских банках - вопрос открытый. Но ответ на него может быть прозаичным - а зачем, когда можно наслаждаться жизнью за рубежом?
Вместе с тем, брокерский счет, якобы принадлежащий Болотову, может похвастаться куда более серьезными суммами. В Сети представлена переписка якобы с юристами бывшего зятя Николая Токарева - там же в формате таблиц Exel представлено движение средств по счету. Из этих файлов можно сделать вывод, что на том счету у тезки Болотова находится было порядка $15 млн - а это, на секундочку, порядка 1,5 млрд рублей по нынешнему курсу.
Но и это мелочи. Как утверждают в Сети, якобы речь может идти о средствах в размере свыше 600 млрд рублей и 15 млрд долларов. Документы по ним авторы публикаций архива обещают представить в скором времени.
Не первый раз
А ведь это не первый архив, якобы имеющий отношение к господину Болотову, который был представлен в Сети. Совсем недавно The Moscow Post рассказывал о других документах, в которых утверждается, что якобы Андрей Болотов использовал своего многолетнего друга Иварса Рудзитиса и его компанию «Дзинтару 34» для легализации нетрудовых доходов в Евросоюзе, а также для покупки недвижимости в Латвийской Республике.
При этом якобы впоследствии Болотов подал на своего друга заявление в правоохранительные органы - будто бы он стал жертвой мошенничества со стороны «Дзинтару 34». Будто бы Болотов предоставлял компании деньги в кредит, полученные от предпринимательской деятельности. Речь может идти о суммах в сотни тыс. евро. Но если посмотреть текущие компании, где Болотов является учредителем, а их всего три -, то там речи о таких больших деньгах не идет.
Но и это не все «сливы» информации по господину Болотову. Еще в 2021 году его имя оказалось на слуху у широкой общественности после публикации т.н. «Архива Пандоры». Именно оттуда, среди прочего, стало известно, что Андрей и Майя Болотовы получили кипрские паспорта.
Как зарабатывали Токаревы-Болотовы
Откуда у них такие громадные средства, как не от «Транснефти» Николая Токарева? Как пишет «Версия», ранее Болотов через иностранные юрисдикции стал бенефициаром нескольких фирм, которые являются подрядчиками «Транснефти». За несколько лет эти компании получили от контракты на миллиарды рублей. Это деньги из российского бюджета, ведь более 70% госкорпорации принадлежит государству.
Среди прочего, с 2010 года «Транснефть» плотно сотрудничала с московской «Лабораторией неразрушающего контроля» (НКЛаб), которая оказывает услуги по проверке качества сварных соединений на магистральных нефтепроводах. С 2014 года госмонополия начала работать ещё и с дочерней структурой НКЛаб – компанией «Промнефтегазавтоматика» (ПНГА), поставляющей электротехническое оборудование и системы автоматизации.
«НКЛаб» была ликвидирована в 2021 году, получив по госконтрактам от АО «Транснефть - Урал» и АО «Транснефть - Диаскан» (ни с какими другими госструктурами фирма не работала) более 23 млн рублей. Скромно!
А вот ПНГА действует и сейчас, и имеет в своем портфеле контрактов на 8 млрд рублей. И все - исключительно от госкорпорации и ее дочерних предприятий. Принадлежит фирма Сергею и Андрею Романовым, которые могут быть лишь номинальными владельцами. Вот где собака зарыта?
При этом до 2021 года НКЛаб, помимо Сергея Романова, принадлежал двум офшорам - «ФАСУРА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» и «МАЙЛМЕДОУ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД». Они обе могут быть простыми «прокладками». Номинальном владельцем последней являлась кипрская юридическая фирма Demetrios A. Demetriades (DADLAW). Она, в свою очередь, держала долю в Milemeadow Trading на основании трастового договора с офшором Belgrove Holdings (Британские Виргинские острова). Как пишет «Момент истины», эти офшорные структуры имеют отношение к Андрею Болотову.
Впрочем, ни ему, ни его бывшей супруге Майе не впервой попадать в скандалы, связанные с офшорами - с них все, как с гуся вода. Несколько лет назад журналисты-расследователи нашли в Хорватии отель, которым владела Майя Токарева. Формально недвижимость принадлежала четырем хорватским компаниям, но одну из них учредила Галина Токарева - супруга главы «Транснефти». Еще один офшор был связан с Андреем Болотовым.
Получается, что родственники руководителя одной из ключевых российских госкорпораций могли зарабатывать, как подрядчики этой самой госкорпорации, а затем выводить деньги в офшоры и зарабатывать уже там. Напомним, что Николай Токарев и отец Майи Болотовой - выходцы из спецслужб, с высокой вероятностью - секретоносители.
Каким образом государство могло такое допустить - уму непостижимо. Впрочем, после поездок супруги бывшего замминистра обороны Тимура Иванова в Париж (это на фоне идущей СВО!) удивляться трудно. Не говоря уже о том, что Андрей Болотов и сам может быть лишь на вторых ролях в этих бизнесах. Если выяснится, что все это – деньги и активы Николая Токарева, то одной отставкой он не обойдется…