03 октября 2024 г., 20:06
Просмотры: 349
Комментарии: 0
Мосгорсуд утвердил приговор по делу о резонансной афере с участием группы столичных юристов.
Мошенники требовали у видного бизнесмена €3 млн в качестве взятки для правоохранителей за прекращение уголовного дела, а подношение закамуфлировали под гонорар за оказание юруслуг.
Как выяснил L.R, в январе 2020 года столичная полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве по факту хищения нежилого помещения площадью 771,8 кв. м в центре Москвы. Конфликт из-за недвижимости разгорелся между основателем компании «Вимм-Билль-Данн», мультимиллионером Давидом Якобашвили и его некогда близким соратником Давидом Мирзоевым.
Ситуация усугублялась их взаимной неприязнью. Тремя месяцами ранее ЗАО «Квартал», связанное с Якобашвили, стало собственником спорого помещения в результате реализации соглашения об отступном. Однако прежний владелец в лице подконтрольного Мирзоеву ООО «АрендКом» заявил, что сделка заключена под принуждением. Руководство этой фирмы помимо обращения в полицию также инициировало арбитражную тяжбу.
В ноябре 2020 года, после решения суда первой инстанции об отказе в требованиях, полиция задержала исполнительного директора «Квартала», привлеченного к арбитражному спору в качестве третьего лица, и его предполагаемого сообщника — охранника частной фирмы. Обоих отправили под домашний арест. Примерно в это же время с Якобашвили, который пребывал за границей, связался по телефону его знакомый Олег Покровский. Он числился финансовым директором одной из коммерческих организаций, а месяцем ранее получил условный срок за мошенничество, связанное с подкупом сотрудников ФНС в интересах крупного налогоплательщика.
Покровский застращал Якобашвили возможной уголовной ответственностью из-за спора о помещении. Впрочем, он тут же пообещал уладить проблемы через личные связи в органах, а заодно переключить внимание следствия на конкурента. Бизнесмен заинтересовался предложением, уполномочив двух своих представителей на проведение переговоров. Покровский запросил €3 млн евро на взятки правоохранителям. Для пущей убедительности в ходе встреч с посредниками он продемонстрировал копии материалов уголовного дела.
Сама взятка должна была выглядеть как гонорар за оказание консультационных и иных услуг в интересах Якобашвили. Для этого с подачи Покровского был заключен фиктивный договор между столичным ООО «Юридическое бюро» и одним из представителей бизнесмена. В тот же день представитель внес первый платеж в размере €200 тыс., однако подвижек в расследовании не произошло. Тогда подручный Якобашвили по согласованию с шефом обратился в ФСБ России и принял участие в оперативных мероприятиях. В частности, в качестве очередного платежа принес чемодан с наличной валютой в офис юрфирмы в Кропоткинском переулке.
В середине февраля 2021 года ГСУ СКР по Москве возбудило уголовное дело по факту мошеннического хищения имущества Якобашвили. Покровского отправили под стражу. Кроме того, «по горячим следам» были задержаны генеральный директор ООО «Юридическое бюро» Ольга Голубева и юрисконсульт ООО «Комплексная правовая защита» Наталья Ковалева. Их действия квалифицировали как покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие установило, что первая дама-юрист лично подписывала фиктивное соглашение и получала от клиента наличные, а вторая взяла на себя оформление всех документов.
Вскоре выяснилось, что к афере причастен бывший следователь ГСУ СКР по Московской области Кирилл Качур, имеющий репутацию влиятельного юриста-решальщика. Уголовное дело «подняли» для расследования в центральный аппарат СКР. Покровский и Голубева заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. В 2022 году Хамовнический суд Москвы рассмотрел их уголовные дела в особом порядке. Покровскому с учетом непогашеной судимости за мошенничество назначили 5,5 года колонии, его сообщнице — 2 года колонии общего режима.
Голубева дала показания, что она только номинально возглавляла созданное в 2019 году ООО «Юридическое бюро» и подчинялась непосредственно Ковалевой, которая, в свою очередь, считалась «правой рукой» соучредителя и гендиректора столичного ООО «Комплексная правовая защита» Василия Пашкевича. Согласно данным из открытых источников, еще одним соучредителем этой юрфирмы являлась Наталья Качур, мать беглого экс-следователя. Кстати, Пашкевич также скрылся и был объявлен в розыск.
Сама Ковалева отрицала вину. Юрисконсульт признала свое участие в подготовке договора, но уверяла, что лишь неофициально оказывала помощь, добросовестно выполняя обязательства. Голубева утверждала обратное. Например, согласно показаниям досудебщицы, в день получения первого транша Ковалева очень переживала, что не поменяли сейф-пакет для наличных, поскольку там мог находиться трекер. А в ходе подготовки встречи, как утверждала свидетель, юрисконсульт настойчиво требовала от коллеги удалить электронное письмо с проектом договора, чтобы скрыть адрес получателя.
В сентябре 2023 года Хамовнический суд Москвы приговорил Ковалеву к 4 годам колонии общего режима. В срок лишения свободы ей зачли время содержания под стражей. Мосгорсуд недавно рассмотрел апелляционную жалобу осужденной и согласился с назначенным наказанием. При этом суд освободил юриста из-под стражи ввиду отбытия наказания.