Еврокомиссия и Октобанк: что скрывается за отмыванием денег российской элиты Искандаром Турсоновым

В конце сентября произошли две вещи, касающиеся Октобанка, которые будут иметь далеко идущие последствия.

Первая – Искандар Турсунов довел свою долю в Октобанке до 99,2%. Вторая – депутат Европарламента Адриан-Джордж Аксиния направила официальный запрос в Европейскую комиссию относительно участия Октобанка в обходе антироссийских санкций.

Эти две вещи, несомненно, связаны между собой. Как сообщает «Радио Свобода», депутат Аксиния заявила, что Октобанк занимает монопольное положение в Узбекистане в сфере трансграничных финансовых операций, включая денежные переводы и P2P-платежи. В связи с этим она просит Комиссию изучить роль этого банка, когда речь идет о соблюдении режима санкций против России.

Известно, и на это тоже обращает внимание депутат, что Октобанк контролируется Национальным агентством перспективных проектов при президенте Узбекистана (ILMA), которое возглавляет Дмитрий Ли, действующий в интересах семьи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Октобанк при этом активно используется для обхода санкций, введенных против России, и для вывода и отбеливания российского капитала.

Также в своем письме в Еврокомиссию евродепутат подчеркивает связь Октобанка с Китаем – банк с прошлого года стал стратегическим партнером китайской системы онлайн-платежей Tenpay. Кроме того, основной задачей ILMA является разработка и реализация политики в сфере обращения криптоактивов, а именно Октобанк является одним из ключевых операторов этого рынка.

В этой связи возникают вопросы к персоне владельца Октобанка, которым является председатель правления АО «Октобанк» Турсунов Искандар Бахтинурович. В августе 2023 года он выкупил пакет акций банка в размере 72,05% в АО «Ravnaq Bank», увеличив таким образом свою долю в банке вчетверо и получив над ним полный контроль.

После этого последовало переименование Ravnaq Bank в Октобанк, а Турсунов продолжил покупать его акции. Через некоторое время Турсунов выкупил еще 27% акций, доведя свою долю до 99,16%. Но, видимо, Турсунов пытается выкупить все акции без остатка и довести свою долю до 100%. Пока что ему удалось сосредоточить в своих руках 99,2%.

В связи со всем этим у многих возникает вопрос: кто такой Искандар Турсунов, которому принадлежит Октобанк, активно участвующий в отмывании и выводе российского капитала из-под санкций, к тому же Октобанк явно связан с семьей президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Некоторые эксперты рынка называют Искандара Турсунова не более чем номинальным владельцем, действующим в интересах дочери президента, Саиды Мирзиёевой и ее мужа Ойбека Турсунова, которые занимают самые высокие должности в стране. Дочь Шавката Мирзиёева является первым помощником президента Узбекистана, а его зять Ойбек Батырович Турсунов – первый заместитель главы Администрации президента Республики Узбекистан. Родственники ли Ойбек Турсунов и Искандар Турсунов – неизвестно.

Но зато известно, что официальная биография Искандара Турсунова имеет несовпадения и провалы, вызывающие вопросы, на которые нет ответов. Так, на сайте Вankers.uz о нем имеется следующая информация:

То есть, если верить этой информации, Искандар Турсунов работал в Ravnaq Bank с 2012 года и, скопив зарплату за 11 лет, выкупил контрольный пакет его акций. Что уже сомнительно. Но это еще не все – вот выписка из реестра юридических лиц Великобритании:

Если верить этой выписке (а с чего не верить законопослушным британцам?), то получается, что Искандар Турсунов 2 февраля 2016 года был назначен директором лондонской фирмы KREATIVE KAFE LIMITED (ликвидирована в июле 2024 года).

Фирма занималась «деятельностью в сфере услуг в области информационных технологий», что тесно связано с криптовалютным рынком, который контролирует в Узбекистане Дмирий Ли. Лондонская фирма, которую возглавлял Искандар Турсунов, фактически прекратила свою деятельность в июле 2023 года. А через несколько недель после этого человек по фамилии Искандар Турсунов стал владельцем контрольного пакета акций АО «Ravnaq Bank», который был немедленно переименован в Октобанк, а Турсунов продолжил скупать его акции. Относительно продажи акций другими владельцами ходят разные слухи, но сами владельцы (уже бывшие) этих акций факт давления на них со стороны президентской семьи обходят молчанием.

Как бы там ни было, Искандар Турсунов сосредоточил в своих руках полный контроль над банком, избавился от проблемных активов, попросту списав долги, и вывел Октобанк в лидеры банковского рынка Узбекистана. При этом обращает на себя внимание тот факт, что Ravnaq Bank имел очень большой портфель безнадежных кредитов – по состоянию на 1 августа 2023 года банк имел 80,5% (212 млрд из 263 млрд сум) выданных кредитов в проблемном портфеле. Новый владелец банка их попросту списывает, даже не сделав попытки продать хотя бы за 10% стоимости, что в таких случаях является нормальной практикой.

Но банк в результате такой щедрости не банкротится, как следовало предположить, а выходит в топы узбекистанской банковской системы, становясь стратегическим партнером сначала государства Узбекистан – на нем замыкаются все продукты, контролируемые Национальным агентством перспективных проектов при президенте Узбекистана Дмитрия Ли: Капиталбанк, платежная система Humo, процессинг Uzcard и криптобиржа UzNex.

А потом внезапно выясняется, что Октобанк активно принимает платежи от российских Промсвязьбанка, Газпромбанка, ВТБ, MTS-банка, МИН-банка (в 2023 году присоединён к государственному Промсвязьбанку) и банка «Русский стандарт». А после этого Октобанк становится стратегическим партнером китайской системы онлайн-платежей Tenpay.

Логично предположить, что таким образом «грязные» российские деньги заходят в Октобанк, возглавляемый Искандаром Турсуновым, и уходят в Китай. Уходят они и в другие страны, в частности в Турцию и ОАЭ. Но какова роль в этом председателя правления и владельца 99,2% АО «Октобанк» Искандара Бахтинуровича Турсунова? То, что он подписывает все документы Октобанка, понятно. Но вот в чьих интересах он действует? Очень сомнительно, что Искандар Турсунов – фигура самостоятельная и действует по исключительно собственной инициативе. Судя по всему, эксперты правы – Искандар Турсунов является номинальным держателем акций Октобанка, на самом деле принадлежащих семье президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. А через сам банк налажен трафик российских денег, который таким образом уходит из-под санкций. В этом выводе убеждает недавнее заявление Шавката Мирзиёева на саммите «Центральная Азия – Германия», прошедшем в Астане 17 сентября о том, что политика санкций становится серьезным испытанием для реализации реформ в регионе.

Но сам Мирзиёев никакие банковские документы не подписывает. Не делают этого и его дочь и зять. За них работает глава и номинальный держатель акций Октобанка Искандар Турсунов. Чем это для него закончится, если Еврокомиссия даст ход расследованию по заявлению евродепутата Адриан-Джордж Аксинии? Узбекистан – не Россия, в нем от международного правосудия не отсидишься. Может, Искандара Турсунова заберет к себе Россия, но это тоже еще та перспективка.