Фальшивые брокеры из Петербурга обманули клиентов на 55 миллионов
С января 2019 года по апрель 2020 года Роберт Алоян, Реваза Бурдули, Акоба Товмасян и Николай Волокитин уговаривали людей вложиться в развитие брокерских платформ.
Создав общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Школа Эскада», оказывали консультационно-информационные услуги по развитию финансовой грамотности, обучали стратегиям, рассказывали о работе сервисов для торговли на бирже.
На самом деле их целью было найти доверчивых граждан, которые будут согласны профинансировать несколько бирж, обещая при этом выплаты с высокими процентами от вложений. Таким образом, жертвами преступников стали 45 человек, аферисты смогли заработать 55 миллионов рублей.
Фигуранты были задержаны и признаны виновными по 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, в крупном размере, организованной группой).
Суд назначил наказание Алояну в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, Бурдули – 7 лет, Товмасяну – 6 лет 11 месяцев, Волокитину – 3 года условно с испытательным сроком 3 года.
Установлено, что Алоян, добровольно приняв на себя роль исполнителя, действуя по указанию У. и неустановленного лица – организатора, выступал в качестве главного финансового аналитика, а с января 2020 года являлся генеральным директором ООО «Бизнес-Школа «Эскада». При этом не имел лицензии на осуществлении брокерской деятельности. Бурдули, Товмасян и Волокитин выступали в качестве финансовых аналитиков.
Их офисы располагались в Санкт-Петербурге по адресам: Офицерский пер., ул. Гельсингфорсская и ул. 2-ая Советская.
Ольга Балакина