Как криптомошенник Назар Бабенко проворачивает свои аферы с помощью влиятельных покровителей
В отношении публичных личностей, особенно когда они пытаются очистить свою репутацию, иногда полезно обращаться к открытым источникам.
Это полностью касается некоего Назара Бабенко, который называет себя криптоинвестором и утверждает, что заработал сотни миллионов долларов на криптовалютах.
Назар Бабенко стал известен в общественных кругах благодаря коллекции якобы своих супердорогих спортивных автомобилей, личному самолету Gulfstream g700 и демонстрации роскошного образа жизни.
Все это Бабенко, которому едва исполнилось тридцать, объясняет успешной стратегией в торговле криптовалютами.
В то же самое время в судебных реестрах имеется иск к Назару Константиновичу Бабенко от «ПриватБанка» относительно взыскания с него денег в размере 314 705,02 гривны по кредитному договору от 24.07.2019 года, а также иск Назара Бабенко к некоему Михаилу Сергеевичу Романенко по взысканию с последнего долга в размере 44 298 758 грн. 60 коп. Что явно не согласуется по простой причине: если Бабенко в состоянии кому-то одолжить 44 миллиона, то почему он берет кредит в размере 314 тысяч и не может его погасить?
Но это только верхушка, потому что Назар Бабенко – личность весьма примечательная. Как и Михаил Романенко, который долгие годы был у Назара Бабенко зиц-председателем в криптоприамидах и после того, как попал в разработку СБУ, пытается «съехать», сдавая все известные ему расклады относительно Назара Бабенко и его подельников. Судя по всему, иск от Бабенко к Романенко по взысканию миллиона долларов – попытка образумить дурака, сдающего все, что ему известно.
Пирамиды Danvel Group и Eternity Business
А дурак Романенко потому, что в один прекрасный момент за очень небольшие деньги согласился работать «фунтом» у Бабенко. По словам Романенко, он получал в месяц от Назара Бабенко от двух до двух с половиной тысяч долларов, за то, что на него оформляли фирмы, которые выступали в итоге организаторами пирамид, и через которые прокачивались миллиарды долларов, оседающие в карманах Назара Бабенко и его партнера Игоря Котова. По крайней мере, так утверждает Романенко, изображающий из себя жертву. Но еще вчера его публичная биография очень сильно напоминала публичный образ Назара Бабенко.
Хотя, судя по изучению реестров, Михаил Романенко, как, собственно, и Назар Бабенко, выскочил из «грязи в князи» - еще в 2015-20 годах он был мелким предпринимателем из Черновцов. Впрочем, Романенко – это отдельная история, хотя благодаря именно его признаниям стало много известно о его шефе Назаре Бабенко, на которого Романенко теперь строчит доносы.
Оговоримся – верить всему, что рассказывает Романенко о Назаре Бабенко, безоговорочно нельзя, потому что он явно пытается строить из себя наивного дурачка, которого охмурил злой искуситель Бабенко. Но, как бы там ни было, суть сводится к тому, что Назар Бабенко является одним из ключевых лиц в международных пирамидах Danvel Group и Eternity Business, которые кинули доверчивых «инвесторов» на миллионы долларов.
Суть деятельности пирамид проста, как показывает опыт еще легендарной МММ. Здесь на помощь мошенникам пришел интернет и соцсети – они ведь не зря имеют миллионы подписчиков и демонстрируют шикарный образ жизни с яхтами, самолетами и суперкарами. Таким образом они как бы говорят: «Хотите жить так же? Несите нам свои деньги, и мы вас научим!». Желающие находятся, причем их, как минимум, сотни тысяч.
То, что рассказывает Михаил Романенко о деятельности пирамид, сводится к следующему: якобы Назар Бабенко и его подельник Игорь Котов зарегистрировали на Романенко фирмы Danvel Finances OÜ (Эстония) и Danvel Education Ltd (Великобритания), после чего начали позиционировать Михаила Романенко «успешным криптоинвестором» со всем необходимым антуражем. Сейчас фирмы ликвидированы, пирамиды рухнули, но Назар Бабенко успел выкачать через эти пирамиды, как минимум, несколько миллионов долларов. То же самое касается и другой пирамиды - Eternity Business, которая также была зарегистрирована на Михаила Романенко, но контролировали все потоки Назар Бабенко и Игорь Котов. По крайней мере, так утверждает Михаил Романенко. Но тогда возникает вопрос – кто такие Назар Бабенко и Игорь Котов?
Кто такой Назар Бабенко?
Детально об аферах Danvel Group и Eternity Business писали неоднократно, можно почитать хотя бы материал по этой ссылке.
Но в связи с множеством расследований и, самое главное, цитируемыми выше заявлениями от Михаила Романенко и слитыми в сеть отрывками допросов в СБУ, в которых он рассказывает о роли Назара Бабенко в пирамидах Danvel Group и Eternity Business, возникает вопрос – почему Назар Бабенко до сих пор не сидит? Кто он такой, что имеет иммунитет не только от закона, но и от людей, могущих этим законом манипулировать в своих целях – не следует забывать, что пирамиды Назара Бабенко «обули» не только доверчивых рядовых граждан, в них потеряли деньги и серьезные люди. Но – Назар Бабенко не только не сидит, он не испытывает проблем со стороны, скажем так, «альтернативного правосудия». Проще говоря – его не трогают бандиты. Почему?
Ответ здесь напрашивается сам собой – значит, за Назаром Бабенко стоит кто-то очень сильный, могущий прикрыть его как от закона, так и от бандитов. И такой человек есть, об этом прямо заявляет Тrinity Bugl, называя крышей Назара Бабенко заместителя главы Офиса президента Украины Андрея Смирнова (уволен после коррупционного скандала в марте 2024 года). Это можно было бы назвать выдумкой, если бы не несколько обстоятельств. Смирнов тесно связан с Геннадием Корбаном. С ним же связан и Назар Бабенко.
Подробно можно прочитать здесь.
И эта связь дает ответ на множество вопросов, которые должен задать себе любой трезвомыслящий человек, глядя на глянцевую картинку сверхбогатой жизни Назара Бабенко, которому едва исполнилось 30 лет – он родился в январе 1994 года, а летать на «собственных» суперджетах и кататься на таких же «собственных» суперкарах начал лет пять назад. Кроме этой «богатой» жизни есть еще такое понятие, как стартовый капитал. В том числе и в деятельности «криптогуру» с миллионной аудиторией – надо не только изготавливать необходимый для этой аудитории контент, надо эту аудиторию где-то взять.
А это стоит больших денег.
Еще больших денег стоит открытие фирм, реклама, персонал, который будет делать всю черновую работу: «окучивать лохов», принимать от них деньги, переводить из, вести учет, бухгалтерию и так далее. На все это надо деньги. Причем много и сразу – поскольку Назар Бабенко из никому неизвестных жителей Днепра ворвался в мир гламура и «криптоинвестиций» внезапно и резко.
Ответ здесь прост – он в один прекрасный момент попал в орбиту ОПГ «Леон» некоего Михаила Кошляка, начинавшего с легендарным в Днепре «Нариком» (Александр Налекрешвили, позже сменивший фамилию на Петровский), а позже тесно сотрудничавшим с группой «Приват». Кошляка называют главой «силового подразделения» группы «Приват», которое курировал Корбан.
А связь Назара Бабенко с ним прослеживается просто. Через того самого Игоря Котова, которого Михаил Романенко называет партнером Назара Бабенко. Котов и Бабенко – действительно партнеры в нескольких предприятиях: ООО «Блоггерси» и Благотворительном фонде «Данвел Групп».
Игорь Викторович Котов, в свою очередь, выступает соучредителем СК «Леон». Вместе с Михаилом Анатольевичем Кошляком и целым рядом других интересных лиц. Большинство из них входят в одноименную ОПГ «Леон», легальной вывеской которой является спортивный клуб.
Как именно познакомились Котов и Бабенко – неизвестно, да и не суть. Суть в том, что еще в 2015 году они уже дружили, даже попали в скандал, избив охранника на парковке за то, что тот попросил переставить Porsche Cayenne, занимавший несколько парковочных мест сразу. Милиция Днепропетровска на всю страну громогласно заявила, что оба хулигана сядут. Но уголовное дело даже не завели – почему, думается, объяснять не надо.
Что было дальше – тоже не известно, но юный студент Днепропетровского университета внутренних дел Назар Бабенко, видимо, уже тогда почувствовал вкус больших денег. Но еще несколько лет о нем не было слышно, пока в 2019 году в Лондоне на его имя не была зарегистрирована компания EXA CONSULTING LTD (ликвидирована в июне 2021 года).
С этого момента и началась карьера Назара Бабенко в качестве «криптоинвестора», демонстрирующего просто запредельный даже для очень богатых стран уровень жизни. Дальше были те самые Danvel Group и Eternity Business, кинувшие своих вкладчиков на миллионы долларов. И за которые пришлось отдуваться Михаилу Романенко. А сам Назар Бабенко тихо уехал из Украины в 2022 году, уже после того, как мужчины призывного возраста стали невыездными. И продолжил раскручивать криптопирамиды.
Но все описанное выше порождает сомнения в том, что именно Назар Бабенко и Игорь Котов являются настоящими организаторами и бенефициарами этих пирамид, что бы там не утверждал Михаил Романенко. Который, кстати, тоже не сидит.
Скорее всего, Михаил Романенко был «фунтом» у «фунта». То есть Назар Бабенко является таким же номиналом, как и Романенко, только более высокого уровня. Является ли Котов номиналом – вопрос. Но он тоже «светится» в документах – Котов указан в качестве члена совета директоров Danvel.
Так что логично предположить, особенно с учетом фигуры Андрея Смирнова, который, кроме своей весьма неоднозначной работы в Офисе президента прославился защитой Геннадия Корбана в качестве адвоката, развалив несколько уголовных дел, что и Назар Бабенко, и Игорь Котов – тоже «фунты». Играющие роль «разбогатевших на криптовалюте» нуворишей. И все те суперкары, вертолеты, яхты и прочие атрибуты дорогой жизни, которые они демонстрируют, - просто реквизит. Который нужен для завлечения того самого «лоха», который, как известно, «не мамонт, потому что не вымрет».
А всю прибыль от деятельности криптопирамид, лицом которых является Назар Бабенко, собирают другие, куда более серьезные люди. Это подтверждается, в том числе, и тем фактом, что Назара Бабенко светят публично. Пока проект «криптогуру Бабенко» еще работает, нужен и Бабенко.
Но когда этот проект себя исчерпает, Бабенко сгорит, как сгорел Романенко. Но последствия будут куда жестче. И тюрьма – далеко не самый худший вариант, потому что Назар Бабенко, похоже, слишком много знает.