12 ноября 2024 г., 23:27
Просмотры: 539
Комментарии: 0
Несмотря на налоговые нарушения, обыски, выемки и другие скандалы зарегистрированная на офшор компания «Прайдекс Констракшн» продолжает получать в России стратегические для России контракты. Разгадка на этот странный сюжет содержится в «Панамском досье».
Компания Multispace собирается арендовать 10 тысяч кв. метров в бизнес-центре «АФИ Галерея» у станции метро «Белорусская» в Москве. Владеет организацией ООО «Прайдекс Констракшн», которая записана на кипрский офшор Nunovalente LTD.
В истории разбирался корреспондент УтроNews.
Обыски и уход от налогов
В 2021 году ООО «Прайдекс Констракшн» попало в поле зрения правоохранительных органов и Федеральной налоговой службы (ФНС), причиной чего стал дивизион компаний, связанных с этой строительной организацией. «Прайдекс» в течение многих лет перечислял огромные суммы денег своим контрагентам.
Об этом неоднократно писали СМИ, и все это привело к решению ФНС о проведении выездной налоговой проверки в отношении ООО «Прайдекс Констракшн»по вопросу правильности исчисления налогов и сборов за период 2018-2020 годов.
Сотрудники ФНС при участии сотрудников ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москвы в 2022 году и в присутствии восьми понятых (особый режим) провели выемку документов, осмотр территорий, помещений и предметов, которые находились в офисе компании.
Помещение, где проходили обыск и выемка документов, арендовала компания ООО «Мультспейс Павелецкая», причем арендодателем выступила ее головная организации ООО «Прайдекс Констракшн». Конечным бенефициаром суд обозначил ООО «КЗ Пропертиз» и Александра Кудрявцева.
Интересно, что в сентябре 2024 года Кудрявцев вместе с сыновьями вышел из числа собственников данной структуры, после чего за этими людьми осталась только ООО «Прайдекс Констракшн», зарегистрированная на кипрский офшор. Так эти люди обрубили все связи между собой и бизнесом, а также с их предполагаемыми спонсорами.
Компания «Мультиплекс Павелецкая» в 2022 году пыталась опротестовать данное решение ФНС, но безуспешно. Действия ФНС были признаны правомерными, однако значительных санкций Кудрявцевы и «Прайдекс» не получили, компания продолжила набирать обороты. При этом, как утверждают авторы телеграм-канала Mash Moscow якобы речь в этой налоговой истории якобы шла о сумме в 10 млрд рублей.
Постоянные иски
Несмотря на коммерческие успехи, «Прайдекс» буквально завален исками о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств. Среди истцов «Ингосстрах», «Первый инвестиционный банк» и другие лица. Истцы суды выигрывают, так что претензии к «Прайдексу» обоснованы.
Компания работает за счет субподрядов и, по слухам, обманывает контрагентов. В 2020 году в социальной сети «ВКонтакте» на этот счет жаловались промышленные альпинисты, причем это, не единственный такой прецедент.
Семейно-офшорный бизнес
Руководителем ООО «Прайдекс Констракшн» является Сергей Бренев, компания открыта в 2011 году, но в первые годы имела сравнительно небольшие обороты. Резкий рост произошел в 2023 году – выручка выросла с 19 до 54 млрд рублей. Кредиторская задолженность составляет 34 млрд рублей, но она растет медленней выручки, так что с деньгами здесь все нормально. Именно поэтому она масштабирует бизнес и снимает огромный офис, причем проблемы с ФНС этом совершенно не помешали.
Учредитель у «Прайдекса» не менялся, а вот Бренева в 2018-2021 года на три года замещал Константин Анашкин. Он же бывший гендиректор ООО «Мультиспейс Павелецкая» и ООО «Проджект строй», двух организаций, которые являются дочками «Прайдекса».
Ранее Бренев также был руководителем ООО «Прайдекс Групп» Компания была записана на двух братьев Сергея и Константина Кудрявцевых, а также на их их отца Александра Кудрявцева, но он вышел из состава учредителей за год до ликвидации организации.
До задействования офшора «Прайдекс» юридически был семейным бизнесом, идеологом которого являлся Александр Кудрявцев, который до открытия этой структуры работал в некой «крупной строительной компании». Именно он фигурировал в скандале с обысками в качестве конечного бенефициара всего бизнеса.
Минюст РФ и офшоры
«Прайдекс» является организацией со спорной репутацией, с бэкграундом из обысков и других проверок, и к тому же зарегистрированной на кипрский офшор, но Минюст РФ в 2023 году подписал с ней соглашение на проектирование и капитальный ремонт здания в Москве. Госконтракт затем все же был расторгнут в одностороннем порядке, но ведь изначально кто-то это пролоббировал.
Дело происходило в 2023 года, когда уже год действовало поручение Президента РФ по уходу бизнеса из офшоров и недружественных юрисдикций, а тут Минюст заключает госоконтракт с компанией, чей бенефициар Nunovalente LTD находится на территории ЕС. Впрочем, там и находится разгадка, почему у компании так хорошо идет бизнес.
Бенефициар «Абсолют»?
Кипрская компания Nunovalente LTD зарегистрирована в мае 2011 года одновременно с ООО «Прайдекс Констракшн», руководителем структуры значится Яннис Хамалис (Giannis Chamalis).
На этого человека записано много компаний, часть из которых оперируют на российском рынке. Например, Beronata Services LTD, которая являлась в Свердловской области фигурантом скандального административного делопроизволдства о разглашении личных данных россиян.
Александр Светаков.
В 2023 году фамилия Хамалис присутствовала в сюжете со спорткомплексом в Мурино, на который выходцы из QIWI во главе с Андреем Романенко получили кредит от правительства Ленинградской области Александра Дрозденко. История упиралась в кипрский офшор Selito Ltd, где Хамалис был членом совета директоров.
Хамалис также фигурирует в так называемом Панамском досье, в котором относится к Ledwall Corporation, где бенефициарами обозначены Андрей Косолапов (5%), Андрей Трусков (19%) и Александр Светаков (76%).
Речт идет о миллиардере Светакове, который является совладельцем инвестиционной группы и девелопера «Абсолют», а Трусков и Косолапов его давними партнерами. Кипрскими офшорами эти предприниматели давно пользуются. В 2008 году данные фамилии фигурировали при разделе земли в районе «Уткиной заводи» в Санкт-Петербурге на границе Невского района и Ленинградской области. Сейчас там построен новый микрорайон, так вот, в 2008 году их бизнес в лице ООО «Уткина заводь девелопмент» был на 100% записан на кипрский офшор Slough Enterprises.
На Кипре налажен офшорный бизнес, через который российские предприниматели заводят в РФ деньги. Делается это для того, чтобы скрыть бенефициаров и выступать в качестве иностранного лица, почти все иностранные инвестиции в РФ до 2022 состояли из таких транзакций.
Хамалис здесь выступает в качестве номинала, но работает он с небольшим числом предпринимателей, поэтому Светаков и компания вполне могут быть бенефициарами и Nunovalente LTD.
В 2016 «Абсолют страхование», например, застраховало компанию «Прайдекс» на 700 млн рублей. Так что, структуры Светакова и семьи Кудрявцевых как минимум давно взаимовыгодно сотрудничают.
Заработали на «РусГидро»
Бизнес у «Прайдекса» значительный, который получает подряды от госкорпораций. «РусГидро» в декабре 2023 года заключило с «Прайдексом» контракт на ремонт и подготовку нового офиса в Красноярске на 8 млрд рублей.
Виктор Хмарин.
«Прайдекс» выиграл торги, несмотря на то, что предложил меньшую цену, чем конкурент – красноярская компания «Сибиряк». Интересно, что само здание, где будет проведен ремонт, было куплено у «Сибиряка» за 1,83 млрд рублей. Таким образом, ремонт обойдется «РусГидро» в пять раз дороже здания. Ситуация странная и напоминает очередную многоходовку по осваиванию средств. Почему-то генеральному директору «РусГидро» Виктору Хмарину вопросов по этой сделке ещё не задавали.
У «Прайдекса» также есть контракты с «Ростелекомом», HPE, Headhunter, а также с другими структурами. Учитывая, бурный рост деятельности «Прайдекса», организацию кто-то активно лоббирует. Еще в 2019 году «Прайдекс» попал в топ-50 от РБК самых быстро развивающихся компаний в России, а ведь это были только цветочки. Безудержный рост бизнеса «Прайдекса» произошел в последние два года.