19 ноября 2024 г., 10:03
Просмотры: 325
Комментарии: 0
Бенефициары крупной финансовой пирамиды из Татарстана отделались легким испугом и ушли от ответственности.
Уголовное дело в отношении руководства и сотрудников компании «РусИнвестГрупп», которая работала под названием «Кредиторъ» в 2012-2014 годах прекращено за истечением срока давности. Свои средства потеряли более чем 7 тыс. вкладчиков, общая сумма ущерба составила почти 3 млрд рублей.
В мошенничестве с деньгами вкладчиков обвиняли троих: 39-летнего гендиректора ООО «РуссИнвестГрупп» Анвара Валиуллина, 45-летнего директора компании-предшественника ООО «Каронд-Инвест» Дениса Власова и 42-летнего Ислама Рахимова (ранее его звали Артем Крайнов, он сменил имя и фамилию).
По версии следствия и обвинения, Власов, вступив в сговор с Рахимовым, Валиуллиным и неустановленными лицами, похитил деньги 7 260 вкладчиков, создав при этом организованную группу. Компания якобы функционировала как микрофинансовая организация. Участникам предложили вложиться под 10−15% в месяц. Выплаты одним вкладчикам производились за счет средств новых клиентов, что является настоящей классикой жанра. В сентябре 2014-го они прекратились, а офисы закрылись.
Мошенники организовали офисы в Казани, Пензе, Красноярске, Ижевске, Кирове, Саранске, Саратове, Новосибирске, Владимире, Воронеже, Екатеринбурге, Челябинске, Самаре, Йошкар-Оле, Уфе, Ульяновске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Чебоксарах и Москве. Больше всего пострадавших оказалось в Удмуртии.
При этом руководители «РусИнвестГрупп» активно «отмывали» полученные от людей средства. Правда, в ходе следствия удалось установить путь только 10 млн рублей. Остальные, надо полагать, также были отмыты и выведены на подконтрольные мошенникам счета на Кипре.