20 ноября 2024 г., 07:51
Просмотры: 366
Комментарии: 0
Украинская налоговая получила данные как о физлицах с зарубежными активами, так и о представителях бизнеса.
В начале октября ДПС сообщила о первом успешном автоматическом обмене финансовой информацией между Украиной и странами-партнерами по стандарту Common Reporting Standard (CRS). В настоящее время к нему присоединились 120 стран.
«По состоянию на сегодняшний день от контролирующих органов иностранных юрисдикций информации об отказе в осуществлении информационного обмена с Украиной информацией по стандарту CRS не поступало», — отметил директор департамента предотвращения финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, ГНС Артем Чехлов.
Украина засекретила финансовую информацию, полученную нашей Государственной налоговой службой (ГНС) от своих иностранных коллег в рамках обмена финансовой информацией по CRS.
Известно, что подразделения ГНС уже взялись за проработку массива сведений: украинцы получают запросы от налоговой на основании этих сведений. Правоведы готовятся к росту количества судебных споров с налоговыми органами через CRS.
В фактическом обмене данными приняли участие только 54 страны: они активировали необходимые процедуры. Следующий обмен информацией CRS будет проходить до 30 сентября 2025 года.
При обмене информацией банки, страховые, инвестиционные компании и другие финучреждения предоставляют следующий набор сведений:
- имя владельца счета;
- адрес;
- налоговое резидентство;
- налоговый номер;
- дата/место рождения;
- данные о финансовом учреждении;
- данные счета;
- остаток средств на счете на конец отчетного периода;
- общая сумма дивидендов, процентов или других доходов.
Основная цель запросов ГНС - сбор и проверка информации для выявления нарушителей налогового законодательства. Если нарушения будут выявлены и доказаны, допустившим их доначисляют налоги
Ольга Балакина