Связь с Россией, отмывание денег и уклонение от уплаты налогов: чем на самом деле занимается Favbet и кто стоит за Андреем Матюхой?
В украинской индустрии азартных игр происходят серьезные перемены: ряд операторов лишились лицензий из-за подозрений в связях с Россией и других нарушений. Однако Favbet не только сохранил позиции, но и укрепил влияние на рынке.
Это порождает вопросы о прозрачности деятельности компании и её возможном влиянии на регулирующие органы. В этом контексте команда «СтопКора» исследовала информацию о вероятном наличии у основателя игорной империи Андрея Матюхи российского гражданства.
Еще больше вопросов возникает после анализа информации о владельце Favbet Андрее Матюхе. Является ли он гражданином россии? В сети можно найти фото российского паспорта по его имени, однако подтвердить его подлинность пока сложно. Однако некоторые российские реестры демонстрируют, что долгое время Матюха Андрей Валерьевич проходил в них как гражданин российской федерации вплоть до 11 ноября 2022 года.
Уже имея российское гражданство, Андрей Матюха получал в россии идентификационный налоговый номер 770505760695, действовавший с 11 октября 2001 года по 11 ноября 2022 года. Более того, после выхода из российского гражданства он получил новый ИНН 920459743181, который сегодня действует. В русских реестрах также содержится адрес проживания Матюхи: Москва, ул. Большая Пионерская, 18, кв. 25.
Фактически, до конца 2022 года – более полугода после начала полномасштабной войны – владелец Favbet оставался гражданином россии. А сейчас у него все еще есть российский ИНН, что может свидетельствовать о возможности уплаты налогов в бюджет государства-агрессора.
Cкандалы вокруг Favbet
Из собственных источников нам стало известно о ряде скандалов, связанных с деятельностью Favbet и ее владельцем Андреем Матюхой. Согласно полученной информации, Матюха, вместе с группой физических лиц и высокопоставленными должностными лицами различных государственных органов, подозревается в создании организованной преступной группы. Ее деятельность охватывает уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и мошеннические схемы в особо крупных размерах.
Кроме того, Favbet подозревается в организации азартных игр без соответствующих лицензий до 2022 года, что привело к значительному финансовому ущербу для государственного бюджета Украины. Несмотря на многочисленные нарушения, компания продолжала работать благодаря возможным коррупционным связям с украинскими должностными лицами, включая представителей судебной власти и правоохранительных органов.
Призрачный офис Favbet
Редакция "СтопКор" стремится всесторонне разобраться в ситуации, поэтому был сформулирован запрос в ООО "Букмекерская компания "Фавбет", который мы пытались доставить лично в офис компании. Согласно официальным данным, офис компании расположен по адресу: г. Киев, пр. Степана Бандеры, д. 8, корпус 39, 39а. Однако наши журналисты обнаружили, что по этому адресу находится промышленная зона, а офис компании отсутствует.
Это вызывает подозрения относительно того, откуда осуществляется управление Favbet и почему компания предоставляет недостоверную информацию о месте своего пребывания.
На данный момент нам стало известно, что, вероятно, у компании есть другой офис в Киеве. Поэтому юристы СтопКор вскоре проверят эту информацию и посетят по второму адресу, чтобы доставить документ с запросом.
Суть журналистского запроса
В нашем запросе, направленном компании Favbet, мы задали ряд важных вопросов, в частности:
- Подтверждает ли компания, что Андрей Матюха - бенефициар FavBet и имеет российское гражданство?
- Какой общий объем средств компания FavBet передала в поддержку Вооруженных Сил Украины с начала войны?
- Могут предоставить подтверждающие документы или отчеты об этих пожертвованиях?
К сожалению, несмотря на требование Закона Украины "О доступе к публичной информации", Favbet пока не предоставила ответ на наш запрос. Это порождает дополнительные вопросы о прозрачности деятельности компании.
Вопрос о связях с россией
Информация, которую удалось собрать нашим журналистам, вызывает серьезную обеспокоенность. В частности известно, что владелец компании Андрей Матюха еще до начала войны покинул Украину и переехал в Хорватию, где Favbet начала активное развитие своего бизнеса. Также было зафиксировано, что компания продолжала помогать гражданам россии регистрироваться и пользоваться ее услугами, даже несмотря на официальное заявление о выходе из рынков россии и Беларуси.
Летом 2022 года журналисты провели эксперимент, в ходе которого представились российским гражданином с платежной картой российского банка. Они обнаружили, что служба поддержки Favbet не испытывала никаких проблем с предоставлением доступа к услугам.
Favbet заявляет, что компания не работает с физическими и юридическими лицами – резидентами россии. Однако подобные случаи подвергают сомнению официальную позицию компании.
Благотворительность или пиар?
Favbet активно сообщает о своих благотворительных инициативах, в частности, о передаче средств в поддержку Вооруженных сил Украины. Однако журналисты не смогли получить подтверждающие документы о реальных объемах этих пожертвований. Подобная ситуация выглядит как попытка создать положительный имидж компании на фоне многочисленных скандалов.
Favbet находится в центре многочисленных вопросов о своей деятельности, прозрачности и связях с россией. Отсутствие офиса по официально заявленному адресу и молчание в ответ на журналистские запросы только усугубляют подозрения.