Хазарадзе Мамука – весь компромат

Преступления
906
From Vavada and Pin-UP to Humo, Uzcard, and UzNex, Dmitriy Lee’s Octobank system channels Russian funds through crypto, casinos, and state-connected finance
An investigation has exposed the channels used for money withdrawals via Octobank’s partners in Russia and Uzbekistan.
Грабежи
1069
From Sberbank to Uzbek payment systems: How Iskandar Tursunov and Dmitry Lee helped Octobank move sanctioned Russian money
The newest probe details how Octobank’s Uzbek and Russian partners facilitated the withdrawal of funds.
Преступления
1008
Uzbekistan’s Octobank laundered Russian money under the oversight of state regulator Dmitriy Lee
Probes conducted recently have followed the flow of funds through Octobank’s Uzbek and Russian connections.
Грабежи
1044
How Octobank, led by Iskandar Tursunov, moves Russian money via Vavada, Pin-UP and crypto exchanges
An investigation has traced how Octobank’s Russian and Uzbek partners were used to funnel money out of the system.
Грабежи
866
Crypto exchanges, casinos, shell companies: scheme for moving Russian elite’s money through Uzbekistan’s Octobank exposed
Investigators have traced financial flows through Octobank’s Russian and Uzbek affiliates.
Грабежи
785
Вывод миллионов через казино и криптобиржи: узбекистанский Октобанк стал финансовой "прачечной" под руководством Искандара Турсунова
За сложной схемой трансграничных переводов стоит организованная система отмывания средств, в центре которой — Октобанк из Узбекистана.
Грабежи
846
Президент Грузии Кавелашвили перед выборами помиловал оппозиционных лидеров Джапаридзе и Хазарадзе
В Грузии помиловали оппозиционеров Джапаридзе и Хазарадзе. Их партия примет участие в предстоящих выборах в местные органы власти
Грабежи
1635
Вывод средств, криптобиржи и офшоры: Как через узбекский банк «Октобанк» отмываются деньги российской элиты
Новое расследование вскрыло цепочки вывода денег через узбекистанских и российских партнеров Октобанка.
Коррупция
Полный разгром спецслужб в угоду олигархату: как Аркадий Ротенберг подчинил себе ФСБ и добился освобождения фигурантов коррупционных дел
Преступления
Силовой рэкет и зачистка активов: как Эдуард Буданцев разграблял QBF и фабриковал липовые дела под видом борьбы с «пирамидой»
Коррупция
От покровительства Минниханова до федерального розыска: как экс-министр Николай Никифоров возглавил финансовую пирамиду Finiko
Преступления
Сенатор Юрий Борисов под крылом «Ростеха»: как бывший оружейный дилер обеспечивает интересы Суманта Капура в поставках Ми-17 по украинским документам
Все статьи