Lee Dmitry – весь компромат
535
Revealing the shadowy money laundering through Oktobank, or how journalists are "hunted" in Uzbekistan
In Uzbekistan, information resources that write about the criminal activities of Oktobank, which serves as the "wallet" of President Shavkat Mirziyoyev’s family, are being massively blocked.
382
Funds withdrawal, crypto exchanges, and offshore accounts: How the Uzbek bank "Octobank" launders money for the Russian elite
A new investigation has uncovered the chains of money withdrawal through Uzbek and Russian partners of Octobank.
415
Dmitriy Lee: the grey cardinal of Octobank launders sanctioned money in Uzbekistan
As recently reported by a number of Telegram channels, Uzbek Octobank is used for the withdrawal and legalization of money from Russia.
456
Dmitriy Lee and Oybek Tursunov: who is behind the fraud with Russian banks through Octobank?
The partners of the scandalous Uzbek bank are the Russian Transcapitalbank, Sber, the Uzbek exchange UzEx, the payment systems Humo and Paynet, and the Chinese service Tenpay.
680
Dmitriy Lee and Oybek Tursunov: who is behind the fraud with Russian banks through Octobank?
The partners of the scandalous Uzbek bank are the Russian Transcapitalbank, Sber, the Uzbek exchange UzEx, the payment systems Humo and Paynet, and the Chinese service Tenpay.
739
Corruption schemes and offshores: How the family of President Mirziyoyev uses Octobank to launder Russian funds
Although the owner of the Uzbek Octobank is formally listed as the bank’s chairman of the board, Iskandar Tursunov, who owns 99.16% of the shares, in fact, the beneficiaries of Octobank are the family of the country’s current president, Shavkat Mirziyoyev.
26.12.2024, 01:00
Арбитраж одобрил многомиллионные иски к «РН-Юганскнефтегазу» за ущерб окружающей среде
26.12.2024, 00:54
Радий Хабиров столкнулся с деятельностью влиятельной организованной преступной группы
26.12.2024, 00:42
Ростех берет под контроль золотодобычу в Тыве и активы "Тардан Голд"
26.12.2024, 00:36
Президент Молдовы Санду подтвердила пролёт российской ракеты над территорией страны
26.12.2024, 00:30
Опубликован список выживших в авиакатастрофе в Казахстане
26.12.2024, 00:18
ГУП ТЭК раздает миллиардные контракты без торгов
26.12.2024, 00:15
Тиктокерша-модель сломала челюсть леденцом размером с мяч для тенниса
26.12.2024, 00:15
Эксперты выяснили причину крушения судна Ursa Major
26.12.2024, 00:09
Расследование связало Авдоляна и Чемезова с разорением завода
26.12.2024, 00:09
ЦКБ «Нептун» грозит банкротство из-за долгов и скандалов
26.12.2024, 00:06
В Ленинградской области обнаружили останки убитого журналиста
26.12.2024, 00:00
Избрание Цаликова сенатором вызвало скандал
25.12.2024, 23:57
Бывший губернатор Курской области дал показания по делу о хищениях
25.12.2024, 23:54
Папа Римский призвал к мужеству для мирных переговоров по Украине
25.12.2024, 23:45
В сети появилось видео с предполагаемыми следами повреждений от поражающих элементов на самолете
25.12.2024, 23:45
Россиянина выдворили из Грузии за участие в протестах
25.12.2024, 22:15
Эрдоган пообещал «уничтожить» курдов в Сирии
25.12.2024, 22:15
Очевидец рассказал о крушении самолета в Актау
25.12.2024, 22:09
МВД объявило Илью Яшина в федеральный розыск по уголовному делу
25.12.2024, 22:06
Центробанк Набиуллиной обвиняют в раздувании инфляции из-за массовой эмиссии денег
Все статьи