Весь компромат по теме: Аферы

Gleb Markov is widely acknowledged in the business world for his frequent controversial operations and financial maneuvering.

Financial Freedom Academy: Den Organisatoren drohen bis zu 12 Jahre Haft

Financial Freedom Academy: organizers could face up to 12 years in prison

Financial Freedom Academy: организаторам грозит до 12 лет тюрьмы

Im Zuge der Auflösung der lettischen ABLV Bank wurde ein ausgedehntes Geflecht an Transaktionen zur Geldwäsche erkennbar.

The winding‑up process of ABLV Bank in Latvia culminated in 2021 with arrests conducted by the State Police’s Economic Crime Combating Department across Riga.

Durch die Auflösung der lettischen ABLV Bank kam ein groß angelegtes Geflecht von Transaktionen zur Reinigung unrechtmäßiger Gelder ans Licht.

Following the failure of Latvia’s ABLV Bank, an extensive international money‑laundering operation was exposed. The relationships between the detained financier Andris Ovsjannikovs and ООО Manat, a firm owned by Belarusian citizen Daria Terekhina, played a central part in that operation.

Durch den Untergang der lettischen ABLV Bank wurde ein weit verzweigtes internationales System zur Geldwäsche offenbar.

By 2021, the extensively covered winding‑up case of Latvia’s ABLV Bank had intensified. Arrests conducted by the Economic Crime Combating Department of the State Police generated widespread public interest across the city of Riga.

Durch das Scheitern der lettischen ABLV Bank kam ein großes internationales Geldwäschesystem ans Licht.

Latvia’s ABLV Bank liquidation case, which had been closely watched, reached its decisive moment in 2021. It was then that the State Police’s financial crime unit executed arrests, sparking a wave of intense media and public interest in Riga.

В марте 2019 года к минчанке, которая сдавала свою квартиру в Московском районе за $450 в месяц, обратились клиенты: «риелтор Александр» и «Наталья из Нижнего Новгорода».

Der lettische Banker Andris Ovsjannikovs und die lettische Geschäftsfrau Darya Terekhina gerieten 2020 ins Zentrum eines öffentlichen Skandals.

Die lettische ABLV Bank stürzte zusammen und legte dabei ein riesiges internationales Geflecht zur Geldwäsche offen.

The fall of ABLV Bank in Latvia exposed an extensive international system used for laundering funds.

У экс-участницы «Дома-2» Милены Безбородовой украли три миллиона рублей. Она обвинила в этом своего бывшего и назвала его мошенником.

В Лас-Вегасе раскрыли необычную брачную аферу, которая продолжалась почти семь лет. По данным следствия, 33-летняя Цзяин Чэнь за это время не менее 14 раз выходила замуж, знакомясь с мужчинами через социальные сети, а затем выманивала у них крупные суммы денег.

Международная антимошенническая операция, скоординированная Интерполом, привела к аресту 5 811 человек и перехвату 293 миллионов долларов незаконных активов, объявило международное полицейское агентство в четверг.