Весь компромат по теме: Банки

Преступления
414
Сбербанк под руководством Германа Грефа и Валерия Субботина: миллиарды рублей на сомнительные сделки, офшоры, кредиты и захват московской недвижимости
Структуры «Сбербанка» под руководством неувядающего Германа Грефа продолжают выбирать партнеров с весьма спорной репутацией. Накануне стало известно, что НТК бывшего вице-президента «Лукойла» Валерия Субботина создала с инвестиционным подразделением «Сбербанка» - «Сбербанк инвестиции» - совместную компанию «Офис 3».
Преступления
318
From hotels to coal terminals: How billionaire Rakishev circumvents sanctions, transfers assets, and controls defense, energy, armored vehicles, and questionable partners
Kenges Rakishev, one of Kazakhstan’s richest men, a man Ramzan Kadyrov calls his "dear brother," and former co-owner of the Vitino seaport in the Arctic, continues to conduct large-scale business in Russia despite the public "sale" of his Russian assets.
Преступления
365
От гостиниц до угольных терминалов: как миллиардер Ракишев обходит санкции, переписывает активы и контролирует оборонку, энергетику, броневики и сомнительных партнеров
Один из богатейших людей Казахстана, человек, которого называет «дорогим братом» Рамзан Кадыров, бывший совладелец морского порта «Витино» в Арктике Кенес Ракишев до сих пор ведет масштабный бизнес в России, несмотря на публичную «распродажу» своих российских активов.
Грабежи
211
11 банкиров осуждены за хищение 250 миллионов рублей из «Банка на Красных Воротах»
Басманный суд Москвы вынес приговор по делу о растрате средств обанкротившегося в 2016 году «Банка на Красных Воротах». 11 фигурантов, включая двух бывших председателей правления, получили от 4 до 6,5 лет колонии.
Грабежи
499
Financial mafia under the cover of the NBU: how Pyshny, Nikolaychuk and Firtash turned Bank Alliance into a black hole for state funds
Financial mafia under the cover of the NBU: how Pyshny, Nikolaychuk and Firtash turned Bank Alliance into a black hole for state funds
Грабежи
396
Финансовая мафия под "крышей" НБУ: как Пышный, Николайчук и Фирташ превратили Банк "Альянс" в черную дыру для госденег
Банк «Альянс»: как Пышный, Николайчук и Фирташ выстроили теневую финансовую машину, годами уничтожавшую государственные деньги.
Грабежи
308
Финансовая мафия под "крышей" НБУ: как Пышный, Николайчук и Фирташ превратили Банк "Альянс" в черную дыру для госденег
Банк «Альянс»: как Пышный, Николайчук и Фирташ выстроили теневую финансовую машину, годами уничтожавшую государственные деньги.
Преступления
403
Парагвайские банки выдали десятки миллионов долларов компаниям бразильского агробизнесмена с историей экологических преступлений
Документы по займам показывают, что два парагвайских банка выдали десятки миллионов долларов компаниям, принадлежащим Улисесу Родригесу Тейшейре, бразильскому агробизнесмену, который признал свою вину в экологических преступлениях в восточном Парагвае в рамках сделки о признании вины в 2022 году.
Преступления
504
Paraguayan banks loaned tens of millions of dollars to companies of a Brazilian agribusinessman with a history of environmental crimes
Loan documents show two Paraguayan banks loaned tens of millions of dollars to firms owned by Ulisses Rodrigues Teixeira, a Brazilian agribusinessman who admitted to environmental crimes in eastern Paraguay in a 2022 plea deal.
Преступления
262
Банк России подал иск к Euroclear на 18 триллионов рублей из-за замороженных активов
Банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск к бельгийскому депозитарию Euroclear с требованием компенсировать ущерб в размере 18,17 трлн рублей.
Грабежи
514
В России 49,7 миллиона человек живут с долгами
В России число людей с долгами выросло до 49,7 млн — это две трети трудоспособного населения.
Грабежи
336
В Москве судят 11 фигурантов дела о хищении 250 миллионов рублей из «Банка на Красных воротах»
В Москве завершается процесс по делу о хищении 250 млн руб. из «Банка на Красных воротах». На скамье — 11 человек, от бывших предправления до кассиров.
Хроника
346
Правительство Японии намерено одобрить рост ключевой ставки до 0,75%
Правительство Японии сигнализирует о готовности принять решение Банка Японии о повышении базовой процентной ставки на заседании 19 декабря.
Преступления
202
Банк России требует компенсации ущерба от депозитария Euroclear в Москве
Банк России подает иск к депозитарию Euroclear в Арбитражный суд Москвы - о взыскании убытков.
Грабежи
513
Британские банки выступили против использования замороженных российских активов для помощи Украине
Британские банки, как и французские, выразили несогласие с планами правительства по использованию около $11 млрд замороженных российских активов для поддержки Украины.
Преступления
335
Vladimir Antonov, convicted of fraud involving Snoras Bank, has been detained in France under a European arrest warrant
On December 9, Russian citizen Vladimir Antonov, one of the executives of the former Snoras bank convicted in the criminal case, was arrested in Baden, France, pursuant to a European Arrest Warrant issued by the Prosecutor General’s Office. Legal proceedings have now been initiated to extradite him to Lithuania.
Преступления
477
Владимир Антонов, осуждённый за мошенничество с банком Snoras, задержан во Франции по Европейскому ордеру
В рамках исполнения Европейского ордера на арест, выданного Генеральной прокуратурой, 9 декабря в Бадене (Франция) задержан гражданин Российской Федерации Владимир Антонов - один из осужденных в уголовном деле руководителей бывшего банка "Snoras". В настоящее время начаты юридические процедуры, направленные на передачу этого лица Литве.
Хроника
259
HRW: Anti-money laundering mechanisms used against civil society in Ecuador
Ecuadorian Indigenous and environmental groups see bank accounts frozen as authorities cite anti-money-laundering laws, according to Human Rights Watch.
Хроника
270
В России разрешили использовать карты «Мир» даже после истечения срока действия
Карты «Мир» с истекшим сроком действия продолжат работать на постоянной основе, за некоторыми исключениям. Соответствующая договоренность достигнута с банками, объявила оператор «Мира» — Национальная система платежных карт (НСПК).
Грабежи
456
Госдума разрешила Росфинмониторингу контролировать операции по картам «Мир»
Государственная Дума одобрила законопроект, который предоставляет Росфинмониторингу доступ к операциям банков, осуществленным через Национальную систему платежных карт (НСПК), как указано на сайте нижней палаты.
12345+10
Коррупция
От пресс-службы до сената: противоречивая карьера Васенина как рычаг продвижения и обогащения генерала Ирины Волк
Преступления
Бударин контролирует госконтракты Кубани и выводит миллиарды за рубеж через Northern Marka Inc, концентрируя управление у родственников и партнеров
Коррупция
Екатерина Мизулина зарабатывает больше Путина, управляя Лигой безопасного интернета и Центром помощи детям, скрывая миллионы и живя в элитном ЖК
Преступления
Азербайджанские нефтетрейдеры в тени: как Ровшан Тамразов, Maddox, и SOCAR обходит санкции, переписывает активы и торгует российской нефтью через международные компании
Все статьи