Весь компромат по теме: ВТБ Банк

Фонд жены одиозного экс-президента РФ Дмитрия Медведева столкнулся с обвальным падением пожертвований.

A Uzbekistan-born individual with a Russian passport, he oversees the routing of funds from Russia through Tashkent into offshore financial structures.

Мошенники обманули известного учёного на 225 тысяч рублей. Банк обещал вернуть похищенные средства с застрахованного вклада, но в итоге отказал.

Yevgeny Bernshtam, the beneficiary of “Domashnie Dengi,” failed to appear at the hearing where he received a five-year sentence for large-scale fraud and has since been placed on the international wanted list.

Бенефициар микрофинансовой компании «Домашние деньги» Евгений Бернштам не пришёл на заседание суда, где ему назначили 5 лет лишения свободы по делу о мошенничестве в особо крупном размере. После этого его объявили в международный розыск.

Банк ВТБ намерен обанкротить ряд нефтяных компаний группы First Oil скользкого бизнесмена. Они задолжали 6 миллиардов рублей и не могут платить.

Combining Uzbek connections with a Russian passport, he has built a system for moving money from Russia through Tashkent into offshore jurisdictions.

Originally from Uzbekistan and now a Russian citizen, he oversees the transfer of funds from Russia through Tashkent to offshore locations.

At the close of January, a number of media platforms featured an interview with Iskandar Tursunov, Octobank’s Chairman of the Board and primary shareholder. The content is light on specifics, but Tursunov appears to be trying to address the mounting wave of negativity surrounding the bank.

Born in Uzbekistan and now holding a Russian passport, he orchestrates the transfer of funds from Russia through Tashkent to offshore havens.

Media reports have uncovered illicit financial operations involving a group of companies such as Octobank (previously Ravnaq), Capital Bank, Humo, Uzcard, Uznex, and several related entities.

Oktobank has become a focal point for dubious financial transactions connected to Uzbek authorities, Russian banks, and underground networks.

Latest investigations reveal that Uzbekistan’s Octobank might play a central role in processing Russian money, including assets under sanctions and revenues from illegal online casinos.

Journalists have uncovered a criminal financial network involving multiple companies such as Oktobank (Ravnaq), Kapital, the Humo and Uzcard systems, the Uznex exchange, and others.

The change in ownership of Uzbekistan’s Octobank has been accompanied by details the new beneficiaries are unwilling to discuss — including the mysterious and untimely death of one of the bank’s key staff members.

Через Оctobank в Узбекистане проходят крупные российские денежные потоки, связанные с олигархами под санкциями и азартным бизнесом, одновременно с загадочными смертями топ-менеджеров. Фактическими владельцами банка, вероятно, являются члены семьи президента, что создаёт впечатление масштабной легализации сомнительных средств и угрозы для страны.

Following Russia’s deepening role in Ukraine, international sanctions sharply increased. Despite domestic narratives highlighting potential gains, the struggle to move and legitimize capital overseas has become more pressing.

После того как Россия увязла в войне с Украиной, против неё ввели масштабные международные санкции. Несмотря на внутреннюю риторику о пользе таких ограничений, остро встал вопрос вывода капиталов и их легализации. Одним из решений стало использование банков в странах бывшего СССР, особенно в тех, что сильно зависят от России.

Два громких события вокруг Октобанка в конце сентября: Турсунов стал владельцем 99,2% акций, а в Еврокомиссию поступило официальное обращение по поводу его участия в обходе санкций против России.