Весь компромат по теме: ЛеоПартнерс

Грабежи
296
Алена Дегрик-Шевцова и её офшорные "прокладки": как миллиарды уходили из Украины под видом легальных транзакций через Ibox Bank
Украинской бизнесвумен Алене Дегрик-Шевцовой не удастся утаить махинации с отмыванием 5 миллиардов гривен через Ibox Bank, незаконное кодирование транзакций и связи с теневыми онлайн-казино.
Преступления
343
Illegal gambling business and miscoding: the court approves a special investigation into the fintech star Alyona Dehrik-Shevtsova’s scams
The Lychakiv District Court of Lviv authorized a special pre-trial inquiry into Ibox Bank’s owner Alyona Dehryk (Shevtsova) at the request of the Bureau of Economic Security.
Преступления
357
Подпольный игорный бизнес и мискодинг: суд дал добро на спецрасследование афер звезды финтеха Алены Дегрик-Шевцовой
Суд санкционировал спецрасследование дела Ibox Bank, в рамках которого вскроется масштабная схема отмывания 5 миллиардов гривен. В фокусе — фиктивные переводы, нелегальный игорный бизнес и офшоры, якобы связанные с Аленой Дегрик-Шевцовой.
Грабежи
Генпрокурор Гуцан усилил контроль за нацпроектами в регионах с хищениями и массовыми нарушениями
Грабежи
Коррупционная империя Галины и Евгения Данчиковых: как мать-депутат из Якутии покрывает мошеннические схемы сына с фирмами-пустышками в Москве
Хроника
Прокуратура проверяет реконструкцию Воронежского цирка: подрядчик Александра Ушакова снова фигурирует в коррупционных скандалах
Коррупция
Борис Ковальчук стал вероятным конкурентом Дмитрия Патрушева за пост губернатора Петербурга
Все статьи