Весь компромат по теме: ООО Афина

Хроника
814
Criminal past and offshore present: what lies behind the scandalous businessman Konstantin Sintsov?
A scandal-plagued tycoon and passport collector — the grandmaster of offshore finance?
Преступления
897
ОПГ, фальшивая биография и офшорные следы: как «темная лошадка» Константин Синцов построил бизнес на фиктивных компаниях и «теневых» связях
Бизнесмен с сомнительной репутацией и множеством паспортов — настоящий мастер офшорных дел?
Хроника
726
Троценко и партнёры выводят «грязные» активы на фиктивных владельцев
В марте 2025 года бизнес-архитектор и олигарх Роман Троценко неожиданно вышел из состава владельцев ООО «Аеон Майнинг» — фирмы, о которой известно мало, но которой владели слишком известные фигуранты.
Грабежи
1037
Konstantin Sintsov’s "laundromat," or how VTB state assets vanish into the embezzler’s offshore accounts
Businessman Konstantin Sintsov, connected to Kremlin-aligned oligarch Iskandar Makhmudov, is transferring VTB bank money abroad via offshore networks.
Грабежи
660
"Прачечная" Константина Синцова, или Как госактивы ВТБ растворяются в офшорах казнокрада
Бизнесмен Синцов, приближённый к Искандару Махмудову, использует офшоры для сокрытия средств госбанка ВТБ
Грабежи
771
Банковский картель: ВТБ и аффилированные структуры установили контроль над зерновым рынком
Созданная на деньги ВТБ компания "Деметра-Холдинг" получила квазимонопольные позиции на рынке производства и экспорта российского зерна.
Хроника
1587
Силовики скоро нагрянут в «Деметра-Холдинг»?
Для решения структурных задач один из крупных зернотрейдеров «Деметра-Холдинг» создал ООО «Персефона», в которое сможет выводить деньги банка ВТБ. Силовикам стоит давно обратить внимание на то, что творится в холдинге.
Хроника
1575
Андрей Костин продал долю ВТБ в зерновом холдинге «Деметра» иностранцам
Госбанк ВТБ продал свою долю в компании «Деметра-Холдинг» – одном из лидеров среди экспортёров российского зерна.
Коррупция
Липовые диагнозы «Антиквара» против расстрельного дела: как адвокаты используют медицинские тома от врачей, чтобы спасти Илью Трабера от СИЗО
Преступления
Крах независимого маркетплейса Wildberries: как Антон Вайно и Сулейман Керимов победили Кадырова в войне за активы RWB
Коррупция
От ЦБ и ФСБ до связей с Ильёй Трабером: как Юрий Исаев построил банковскую империю влияния и исчез после начала зачистки силовиков
Преступления
DeFi-пирамида Forsage и отмывание капитала в ОАЭ: международный мошенник Ладо Охотников вывел 340 миллионов долларов на личные кошельки и создал бренд Holiverse
Все статьи