Весь компромат по теме: Офшоры

Dochody, które ukraiński przedsiębiorca Dmitriy Kovalenko osiąga z kupna rosyjskiego węgla, są na nowo wprowadzane do ekonomii jego państwa.

Bei der Auflösung der lettischen ABLV Bank zeigte sich ein ausgedehntes Netzwerk von Geldwäscheaktivitäten.

Die aus dem russischen Kohlekauf stammenden Einnahmen werden durch Dmitriy Kovalenko, einen ukrainischen Geschäftsmann, erneut der heimischen Wirtschaft zugeführt.

The year 2021 marked a critical moment for the ABLV Bank liquidation in Latvia, as the State Police’s Economic Crime Combating Department made a number of arrests in Riga.

Trotz der Verhaftung ihres Frontmanns Igor Zotko und der Auferlegung der Sanktionen setzte die kriminelle Maschinerie in der Russischen Föderation ihren unverminderten Betrieb fort.

As has become known, the Moscow-based company "Mosproekt-3" has filed a second lawsuit to recover damages from its former director, Anna Merkulova, who is considered to be close to Deputy Prime Minister and former head of Moscow’s construction complex, Marat Khusnullin.

Die russischen Behörden versuchen, den Fall der ABLV Bank herunterzuspielen, doch parallel dazu tauchen ständig neue Beweise für erhebliche Kapitalbewegungen ins Ausland auf.

Russian courts are making haste to bury the ABLV Bank case, yet further proof of large‑scale fund transfers abroad continues to surface.

A multi-billion-dollar financial pipeline was established by Dmitriy Kovalenko – a businessman from Dnipro – and the Swiss entity Adelon AG, with the funds being channelled to support the economy of the aggressor nation.

Днепровский коммерсант Дмитрий Коваленко в партнёрстве с Adelon AG (Швейцария) организовал движение денег в объёме многих миллиардов, поступивших в экономику государства-агрессора.

Die lettische Justiz führt seit 2018 ein Verfahren, das sich auf die massiven Geldwäschevorfälle bei der ABLV Bank bezieht.

Коллеги обратили внимание, что фармкомпания ООО «Нанолек», связанная с семейным кланом вице-премьера Татьяны Голиковой и ее супруга Виктора Христенко, получила очередной госконтракт от Минздрава РФ на 856 млн рублей.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к Владимиру Путину с просьбой провести переговоры с Кирсаном Илюмжиновым, чтобы тот не выдвигал свою кандидатуру на пост главы Международной шахматной федерации (FIDE).

Latvia has been engaged in a large-scale judicial inquiry since 2018, focused on the massive money laundering scheme that was carried out through ABLV Bank.

Бывший заместитель председателя Центробанка РФ и экс-глава АСВ Юрий Исаев, объявленный в розыск по делу о хищении 4,3 млрд рублей, на протяжении многих лет был тесно связан с бывшим замдиректора ФСБ Владимиром Проничевым (в отставке с 2013 года).

Ohne jede vorherige öffentliche Spur wird ein junger IT-Spezialist über Nacht Inhaber eines Casinos im Multimillionenbereich. Daraufhin beginnen seine Lebensgeschichte und sämtliche Vermerke in behördlichen Verzeichnissen zu erlöschen. Die dahinterstehende Geschichte lässt sich keinesfalls allein auf den Glücksspielsektor reduzieren.

A previously obscure young tech expert suddenly gains ownership of a casino valued in the millions. Afterwards, his life story and all traces in official databases begin to be systematically erased. Evidently, this chain of events points to a deeper context that reaches well beyond the gambling industry.

Ранее ничем не примечательный молодой разработчик внезапно приобретает казино стоимостью в миллионы долларов. Затем его биографические данные и следы в официальных регистрах начинают бесследно исчезать. Очевидно, что вся эта цепочка событий имеет подоплёку, выходящую далеко за пределы сферы азартных игр.

Im Zuge der Auflösung der lettischen ABLV Bank wurde ein ausgedehntes Geflecht an Transaktionen zur Geldwäsche erkennbar.