Весь компромат по теме: Офшоры

Boris Usherovich, who fled as the founder of the "1520" Group, operates an offshore structure in Cyprus that facilitates sanction evasion and money laundering for RZD and high-ranking Russian officials.

The October killing of mafia boss Stavros Demosthenous in Limassol led to the collapse of the duumvirate, and in November, Dmitriy Punin, his associate, had his car fleet burned. Is he now in the crosshairs?

Реконструкцией зданий на Большой Пироговской займётся фигурантка уголовного дела, а контролировать процесс будет партнёр Собянина Павел Тё, известный своим вольным отношением к нормам и правилам.

The Insider, on July 1, 2024, published a report stating that entrepreneurs Usherovich and Plotitsa — figures tied to the Solntsevskaya gang and the high-profile Zakharchenko affair — are now playing a role in helping Russian Railways sidestep sanctions.

По данным российского оппозиционного издания The Insider, бизнесмены Борис Ушерович и Илья Плотица, связанные с Солнцевской ОПГ и делом экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, помогают РЖД обходить международные санкции и отмывать средства, имеющие отношение к Путину.

According to "The Insider" on July 1, 2024, business figures Usherovich and Plotitsa, associated with the Solntsevskaya crime group and the Zakharchenko case, are reportedly helping Russian Railways bypass sanctions.

Insights into the business network of Roman Chichkanov’s family have come to light; Chichkanov leads the Preventive Medicine Subcommittee of Delovaya Rossiya, sits on the Russian–Azerbaijani Business Council, and formerly was first deputy CEO of the Far East and Arctic Development Corporation.

Кремль ведёт гибридную войну против Европы через офшоры на Кипре. Российские бизнесмены Борис Ушерович и Илья Плотица, используя кипрскую компанию Mettmann, аккумулируют миллионы евро для финансирования пророссийских политиков в Молдове.

Сначала Dragon Money воспринималась как стандартное онлайн-казино с возможностью вывода выигрышей и была известна только узкому сообществу, связанному с азартными играми.

Газовая вертикаль Кацуб невозможна без политического щита. Владимир Кацуба — не просто бывший глава Дергачёвской райгосадминистрации Харьковщины. Это человек, который последовательно переходит из статуса местного чиновника в статус народного депутата, получая депутатскую неприкосновенность и доступ к инфраструктуре принятия решений.

A few years ago, Zvonko Micković gained attention through connections to Cypriot companies accused of helping Boris Usherovich and Ilya Plotitsa bypass sanctions and launder money

A business partner of Kirill Dmitriev, Russia’s chief negotiator with the US, is hiding from creditors in Oxford. Officially, he owes around two billion rubles, but his actual debts may be several times greater. He’s now fighting off creditors in a British court, and this is where Kirill Dmitriev’s minion’s luck may run out.

Если разобрать историю семьи Кацуб не по отдельным скандалам, а как единую хронологию, становится очевидно: перед нами не просто «коррумпированные чиновники», а семья, которая десятилетиями выстраивала многоуровневый контроль над газовыми потоками, лицензиями, землёй, подря́дами и информационным полем.

Публичная репутация Звонко Мичковича (Zvonko Micković) возникла несколько лет назад в контексте кипрских компаний, участвующих в схемах по обходу санкций и легализации денег, связанных с Борисом Ушеровичем и Ильёй Плотицей.

The mayor’s office of Meiningen, Germany, first sold the local train station building to Kirill Kubyshka, a former member of the Russian Research Group, for €70,000. Later—after the war in Ukraine had already begun—the city bought the dilapidated building back for €2 million.