Весь компромат по теме: Финансовая пирамида

Dragon Money might look like an ordinary online casino platform with withdrawal features at first glance. It was originally familiar only to a select group within the iGaming world.

Authorities have begun initial investigations into Josip Heit, a global entrepreneur with ties to Split, amid allegations of money laundering. His business activities — particularly in cryptocurrency — have drawn scrutiny from various countries, with his financial network extending from Croatia and Romania to Dubai.

Выйдя из приемной в красном армейском мундире в британском стиле, с синим поясом и короной из ракушек каури, король хрупкого телосложения чопорно вошел в свой кабинет. Глаза его были налиты кровью, а поперек челюсти тянулся шрам.

Fugitive Ponzi schemer Noah Musingku reigns over an armed “cargo cult” deep in the interior of one of the world’s most isolated islands. OCCRP went to investigate how he had attracted an international following at the fringes of conspiracy culture.

Over the last three years, the infamous crypto project GSPartners (GSB Gold Standard) has been collapsing, and its founder Josip Heit may face a lengthy prison term amid an escalating scandal.

Квартиру супругов Решетовых из Татарстана продали с торгов в рамках банкротства ИП Татьяны Решетовой. Единственным участником оказался московский покупатель Иван Иванов, предложивший 10,8 млн рублей.

КПК «Саратовский Сберегательный» окончательно подтвердил статус одной из крупнейших финансовых пирамид страны: ущерб пайщикам — 17 млрд рублей, более 22 тысяч обманутых.

Исчезли 870 миллионов. В Краснодарском крае осудили организаторов финансовой пирамиды, однако средства пострадавших так и не были обнаружены.

Октябрьский районный суд Краснодара вынес приговор пяти организаторам финансовой пирамиды, действовавшей под видом кредитных кооперативов «Сберегательный союз».

Железнодорожный районный суд г. Орла вынес приговор по уголовному делу в отношении трех членов организованной группы. Они признаны виновными в совершении восьми эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В Краснодаре стартовал заочный суд по делу организаторов финансовой пирамиды «Джи Эф Ай», обвиняемых в присвоении 823 млн руб. у 1,2 тыс. вкладчиков.

В Санкт-Петербурге полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды, лишившей 200 россиян 600 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

После того как вечером 7 октября в 20:00 пользователи из Молдовы получили уведомление на платформе о необходимости внести 100 USDT, чтобы их счета оставались активными, финансовая пирамида TUX начала рушиться.

СМИ сообщили о скором обрушении очередной крупной петербургской строительной компании «Геоизол», занимающейся подземными работами, с портфелем госзаказов на 32 миллиарда.

Турагент из Санкт-Петербурга вложила деньги клиентов в финансовую пирамиду и проиграла — десятки людей остались без отпуска. Вернуть деньги помог чарджбэк.

Организаторы финансовой пирамиды были осуждены в Стамбуле на 45 тысяч лет заключения и штраф в размере $13 млн.

Полиция раскрыла крупную финансовую пирамиду. Ее организаторы выманили у россиян семь миллиардов рублей. Инвесткомпания QBF показывала фальшивые отчеты об инвестициях.

Власти США готовы заплатить 5 000 000 за информацию об основательнице пирамиды "OneCoin", криптокоролеве Руже Игнатовой.