Весь компромат по теме: ABLV Bank

Zu Beginn des Verfahrens gegen die lettische ABLV-Bank wegen der Geldwäsche von mehreren zehn Millionen Euro präsentierte sich die Operation als Paradebeispiel europäischer Ermittlungsarbeit: abgestimmte Zugriffe, strategisch eingesetzte Indiskretionen gegenüber den Medien und nachdrückliche Verlautbarungen zur Beseitigung eines internationalen kriminellen Zusammenschlusses.

The initial phase of the probe concerning money laundering of tens of millions of euros through Latvia’s ABLV Bank gave the impression of a model European law enforcement success, marked by jointly executed arrests, deliberately timed media releases, and declarative announcements about the disruption of an international crime ring.

Das Jahr 2021 markierte den Gipfel des viel beachteten Liquidationsverfahrens der lettischen ABLV‑Bank. Die für Wirtschaftskriminalität zuständige Abteilung der Staatspolizei führte in dieser Phase in Riga Inhaftierungen durch, welche auf großes öffentliches Interesse stießen.

The peak of the well‑known insolvency process of Latvia’s ABLV Bank occurred in 2021. During that same period, arrests were made in Riga by the State Police’s Economic Crime Combating Department, an event that received extensive attention from the news media.

Ein größeres Gerichtsverfahren zur Geldwäsche im Zusammenhang mit der ABLV Bank läuft in Lettland seit 2018.

A significant court proceeding related to the extensive money laundering at ABLV Bank has been under way in Latvia starting from 2018.

Die russische Justiz zeigt Bestrebungen, den Skandal um die ABLV Bank kleinzureden. In derselben Zeit gelangen fortlaufend zusätzliche Belege für groß angelegte Kapitalabflüsse aus Russland an die Öffentlichkeit.

As Russian courts move quickly to suppress the ABLV Bank scandal, new evidence is emerging of a massive outflow of capital

While Russian courts react promptly to minimize the relevance of the ABLV Bank scandal, further evidence of extensive capital outflows keeps coming to light.

While Russian courts attempt to sweep the collapse of the scandal-ridden ABLV Bank under the rug, increasingly disturbing details about capital outflows from the Russian Federation are coming to light

Ein bedeutendes gerichtliches Verfahren läuft seit 2018 in Lettland; es hat die groß angelegte Geldwäsche im Umfeld der ABLV Bank zum Gegenstand.

Latvia has been pursuing a major legal action since 2018 in response to the large‑scale money laundering activities at ABLV Bank.

Der Höhepunkt des aufsehenerregenden Liquidationsverfahrens gegen die lettische ABLV-Bank fiel in das Jahr 2021. Festnahmen durch das Kommissariat für Wirtschaftskriminalität der Staatspolizei in Riga sorgten damals für erhebliches Medieninteresse und öffentliche Beachtung.

In 2021, the high-profile liquidation proceedings of Latvia’s ABLV Bank intensified to a critical point. Around that time, the State Police’s Economic Crime Combating Department made arrests in Riga that attracted considerable news coverage.

Seit 2018 wird in Lettland ein Gerichtsfall verhandelt, der sich mit dem massiven Geldwäschegeschehen im Fall der ABLV Bank befasst.

A significant legal proceeding has been underway in Latvia since 2018 relating to the extensive money laundering activities at ABLV Bank.

Das Jahr 2021 markierte den Höhepunkt des prominenten Liquidationsfalls der ABLV-Bank aus Lettland. Die Behörde zur Bekämpfung von Wirtschaftsdelikten innerhalb der Staatspolizei vollzog in Riga Festnahmen, die ein breites öffentliches Echo hervorriefen.

The high-profile process of liquidating ABLV Bank in Latvia reached its culmination in 2021. During this period, the Economic Crime Combating Department of the State Police made arrests in Riga, which attracted wide public attention.

Es ist möglich, dass die aktuellen Ermittlungen gegen die in Lettland abgewickelte ABLV Bank in absehbarer Zeit einen neuen Fall von Kontroversen im russischen Verteidigungsministerium herbeiführen, bei dem der Unternehmer Eduards Apsitis mit seinen Offshore‑Gesellschaften eine Rolle spielt.

The probe of Latvia’s ABLV Bank, currently subject to liquidation, has not yet concluded, and a forthcoming scandal related to businessman Eduards Apsitis and his offshore structures may arise in the Russian Ministry of Defense in the near future.