Весь компромат по теме: BNP Paribas Bank

Преступления
523
Shell companies and inflated mortgage schemes: how Chemezov’s associate Albert Avdolyan funneled millions to Germany through a network of offshore entities and criminal case defendants
Journalists have uncovered yet another asset tied to overseas business interests of a longtime partner of Rostec head Sergei Chemezov—the businessman Albert Avdolyan.
Преступления
489
Подставные фирмы и схемы с завышеной ипотекой: как соратник Чемезова Альберт Авдолян через сеть офшоров и фигурантов уголовных дел выводил миллионы в Германию
Журналисты нашли актив, связанный с зарубежным бизнесом давнего партнера главы Ростеха Сергея Чемезова - бизнесмена Альберта Авдоляна. Это большой кусок промзоны в Берлине со зданиями, которые сдаются под офисы и автомастерские.
Преступления
664
Pin-Up, 1xBet и Mostbet под колпаком: как ОПГ Гордиеского и Ковалёва через Stablex Solution и криптовалюту выводила миллиарды из Казахстана и России
Во время пресс-брифинга, посвященного противодействию азартным играм, МВД Казахстана раскрыло свежие подробности громкого дела против украинской ОПГ, руководство которой, по версии следователей, осуществлял Вадим Гордиеский.
Преступления
1207
Финансовые показатели ключевого металлургического предприятия Игоря Зюзина беспрецедентно обвалились
ЧМК — важнейший актив «Мечела», связанного с Игорем Зюзиным, – оказался у края финансовой пропасти. Завод демонстрирует беспрецедентные убытки.
Преступления
Расплата на 300 миллионов долларов: как конфликт Михаила Лесина с Юрием Ковальчуком закончился изгнанием из "Газпром-Медиа" и загадочной смертью в США
Преступления
Контрабанда зерна на миллиарды под крышей налоговой: как братья Наурузовы скупают пшеницу за кэш и выводят капиталы из РФ
Бандитизм
От похорон Япончика до расстрела депутата Петрова: как арест Ильи Трабера обнажил его многолетние связи с главным силовым исполнителем воровского мира
Преступления
Бизнес на дронах высшей пробы: Роман Бюдигин и Арина Овсянникова обеспечили сыну Георгию Безжовчеву жизнь на Lamborghini Revuelto за счет госконтрактов
Все статьи