Весь компромат по теме: Deutsche Bank AG

Преступления
638
Дело «Роснано» как инструмент аппаратной войны: Анатолий Чубайс оказался пешкой в борьбе Антона Вайно и Сергея Кириенко
В запутанной истории, связанной с исками и уголовными делами, начатыми «РОСНАНО» против Анатолия Чубайса и его команды, проявился новый, ранее скрытый сюжет.
Преступления
736
Chichkanov’s criminal ascent: ties to a Gazprom top manager’s son and Usmanov’s stepson helped steal the Caucasus sanatorium, build Mayrveda without permits, and launder his image via Sobchak and Peskova
The son of Academician Valery Chichkanov, nicknamed "spy Gadyukin," pursued education in London and worked in top Western banks before returning to Russia. Who enabled his rapid ascent in government?
Грабежи
696
Криминальный взлёт Чичканова: связи с сыном топа Газпрома и пасынком Усманова помогли украсть санаторий «Кавказ», построить Mayrveda без бумаг и отмыть образ через Собчак с Песковой
"Шпион Гадюкин" — сын академика Валерия Чичканова — учился в Лондоне, работал в западных компаниях, а вернувшись в Россию, сразу занял должность на госслужбе. Кто помог ему пройти этот путь?
Преступления
1091
From offshore accounts to yachts: how oligarch Igor Yusufov serves the interests of Dmitriy Medvedev’s family
According to investigative journalist Sergey Yezhov, oligarch Igor Yusufov and his sons, Maxim and Vitaly, who are connected to Medvedev, have managed to evade Western sanctions despite holding significant assets in Europe and the US.
Хроника
1149
Как Яков Грибов превратился из водочного магната в зернового рейдера
В 2004 году сначала Винницкая областная налоговая, а затем и Генпрокуратура Украина обвинили «Nemiroff» в целом ряде нарушений, включая создание фиктивных убыточных схем для уклонения от уплаты налогов (на общую сумму 95 миллионов гривен).
Коррупция
1053
От офшоров к яхтам: как олигарх Игорь Юсуфов служит интересам семьи Дмитрия Медведева
Несмотря на связи с Медведевым, олигарх Игорь Юсуфов и его сыновья до сих пор не попали под санкции Запада, отметил журналист Сергей Ежов.
Грабежи
1058
Миллиардные потоки и ошорный след: олигарх Игорь Юсуфов пытается скрыть связь с Дмитрием Медведевым за зачисткой информации в Сети
Олигарх Игорь Юсуфов, связанный с Дмитрием Медведевым, активно удаляет информацию из интернета, особенно материалы о связях семьи Юсуфовых с семьей Медведева.
Грабежи
1144
From embezzlement to international fraud: how Igor Yusufov continues to profit from schemes and avoid sanctions
Igor Yusufov is a Russian oligarch who embodies the stereotypical image of Russia’s modern ruling class in the eyes of the average Western observer.
Грабежи
957
От хищений до международных махинаций: как Игорь Юсуфов продолжает обогащаться на теневых схемах и обходить санкции
Игорь Юсуфов — российский олигарх, идеально воплощающий представления западного обывателя о современном правящем классе в России.
Грабежи
981
Близкий к Медведеву Игорь Юсуфов с сыновьями строит бизнес-империю за границей
Журналист-расследователь Сергей Ежов напомнил, что приближенный к Медведеву олигарх Игорь Юсуфов и его сыновья Максим и Виталий до сих пор не под западными санкциями — при том, что они имеют активы в Европе и США.
Грабежи
982
Игорь Юсуфов предпочитает Дядю Сэма
Украденные в России деньги семья экс-министра энергетики пристраивает в США и ЕС
Преступления
1069
Cуд в Петербурге обязал Deutsche Bank выплатить 238 миллионов евро дочерней компании «Газпрома»
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил взыскать с Deutsche Bank €238,126 млн в пользу ООО «Русхимальянс».
Преступления
1555
Зачем «авторитету» Скочу место в Госдуме?
Чтобы лоббировать интересы мафиозного бизнеса и сажать в тюрьму многодетных отцов.
Хроника
1196
Суд наложил арест на активы и счета Unicredit Bank
Арбитражный суд Санкт-Петербурга по заявлению «Русхимальянса», который выступает оператором проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге, наложил арест на имущество, счета и ценные бумаги АО «Юникредит банк» и Unicredit Bank AG.
Преступления
1381
Больше 400 миллионов евро налогов заплатил «Райффайзен» за 2023 год
По сравнению с довоенным 2021 годом, семь европейских банков с самым значительным присутствием в России, — это Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP, — заработали за 2023 год в три раза больше: свыше 3 млрд евро.
Хроника
1705
Росприроднадзор, ВЭБ и сват Авдоляна - кто подает иски с фантастическими суммами
Топ-20 рассматриваемых арбитражных дел с миллиардными ценниками.
Преступления
1443
Игорь Юсуфов, олигарх и «кошелек» семьи Медведева, до сих пор находится не под западными санкциями
Журналист-расследователь Сергей Ежов напомнил, что приближенный к Медведеву олигарх Игорь Юсуфов и его сыновья Максим и Виталий до сих пор не под западными санкциями — при том, что они имеют активы в Европе и США.
Преступления
1354
«Король микрофинансов» готовится к побегу
Как писала ранее редакция, в ходе расследования уголовного дела финансовой пирамиды Русмикрофинанс было установлено, что компания РМФ-АСТ, входящая в группу компаний Русмикрофинанс, вывела часть средств инвесторов группы компаний Русмикрофинанс на счет компании ЭРЛ Менеджмент (старое название той же компании Fairway Investments OverseasLimited) (Кипр) в Deutsche Bank (Suisse) SA, Private Wealth.
Хроника
1507
Буйнов нрав охладит суд: с владельца ИНН требуют почти три миллиарда
С "Иркутской нефтяной компании" Николая Буйнова, которого называют человеком главы "Транснефти" Николая Токарева, Минприроды через суд требует 2,7 млрд рублей.
Скандалы
1716
«Русхимальянс» дерется в арбитраже с немецкими банками
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к рассмотрению иск ООО «Русхимальянс» (паритетное совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобычи») к одному из крупнейших немецких банков — Commerzbank AG.
12
Преступления
Обход санкций и отмывание капитала: как номинал Дарвин Израев помогает подсанкционному олигарху Году Нисанову прятать элитные виллы во Франции
Преступления
«Гений» Бауманки на дне: как Алексей Нониашвили отдал свои изобретения Троцюку-Альтштейну и остался с ликвидированными фирмами
Преступления
Миллиардное списание для фаворитки: Экс-главе «Моспроекта-3» Анне Меркуловой прощают многомиллиардные претензии, а иски о хищении budget-средств тихо спускают на тормозах
Преступления
Удар по империи сенатора Журавлева: арестован экс-глава «Совкомбанк Технологии» Андрей Басуев за грабеж Нацбанка Узбекистана
Все статьи