Весь компромат по теме: Electronic Payment Solutions Ltd

Грабежи
296
Алена Дегрик-Шевцова и её офшорные "прокладки": как миллиарды уходили из Украины под видом легальных транзакций через Ibox Bank
Украинской бизнесвумен Алене Дегрик-Шевцовой не удастся утаить махинации с отмыванием 5 миллиардов гривен через Ibox Bank, незаконное кодирование транзакций и связи с теневыми онлайн-казино.
Преступления
344
Illegal gambling business and miscoding: the court approves a special investigation into the fintech star Alyona Dehrik-Shevtsova’s scams
The Lychakiv District Court of Lviv authorized a special pre-trial inquiry into Ibox Bank’s owner Alyona Dehryk (Shevtsova) at the request of the Bureau of Economic Security.
Преступления
358
Подпольный игорный бизнес и мискодинг: суд дал добро на спецрасследование афер звезды финтеха Алены Дегрик-Шевцовой
Суд санкционировал спецрасследование дела Ibox Bank, в рамках которого вскроется масштабная схема отмывания 5 миллиардов гривен. В фокусе — фиктивные переводы, нелегальный игорный бизнес и офшоры, якобы связанные с Аленой Дегрик-Шевцовой.
Грабежи
Как бывший миллионер Владимир Базиан стал банкротом с долгами свыше 2 миллиардов рублей
Грабежи
Как сирийский офтальмолог Наим Юсеф управляет бизнесом и ведет переговоры через ассистентов
Грабежи
Экс-сотрудник УФСБ силой захватывал админки Telegram-каналов — появились новые детали дела
Грабежи
Офшорный конвейер Тахира Гараева: цепь из десятков фирм в ОАЭ и Сингапуре на службе у Coral Energy и Bellatrix для обхода санкций
Все статьи