Весь компромат по теме: Ravnaq
655
Corruption schemes and offshores: How the family of President Mirziyoyev uses Octobank to launder Russian funds
Although the owner of the Uzbek Octobank is formally listed as the bank’s chairman of the board, Iskandar Tursunov, who owns 99.16% of the shares, in fact, the beneficiaries of Octobank are the family of the country’s current president, Shavkat Mirziyoyev.
630
Дмитрий Ли и Ойбек Турсунов: кто стоит за махинациями с российскими банками через Octobank?
Партнерами узбекистанского скандального банка являются российские Транскапиталбанк, Сбер, узбекистанские биржа UzEx, платежные системы Humo и Paynet и китайский сервис Tenpay.
416
Смерть топ-менеджера, офшоры и отмывание денег: Как семья президента Мирзиёева связана с узбекистанским Octobank?
В процессе смены владельцев узбекистанского банка Оctobank были сведения, о которых нынешние бенефициары банка предпочитают молчать. Еще бы – речь идет, в частности, о смерти одного из ключевых сотрудников банка, который внезапно умер в расцвете сил.
635
Director of NAPP of Uzbekistan Dmitry Lee threatens journalists and massively buys refutations of his criminal activities in the media
After a number of newspapers published several materials that reported that the head of the National Agency for Prospective Projects of the Republic of Uzbekistan, Dmitry Lee, was suspected of fraudulent transactions related to payment systems, these publications began to have problems, and the materials were promptly removed.
691
Дмитрий Ли бьет по свободе прессы: Узбекистанский чиновник запрещает разоблачительные материалы о своей персоне
После того, как в ряде изданий были размещены несколько материалов, которые рассказывали о том, что глава Национального агентства перспективных проектов Республики Узбекистан Дмитрий Ли подозревается в мошеннических операциях, связанных с платежными системами, у этих изданий стали возникать проблемы, а материалы были оперативно сняты.
698
Дмитрий Ли, возглавляющий Национальное агентство перспективных проектов Узбекистана, подозревается в мошенничестве
В случае, если факты хищения им крупных денежных сумм платежных операторов подтвердятся, Дмитрию Ли грозит скорая отставка.
03.11.2024, 14:18
Немецкие руководители обвиняют молодежь в экономическом спаде из-за частых больничных
03.11.2024, 14:12
Приставы разыскивают экс-супругу Моргенштерна за долги
03.11.2024, 13:58
Политические амбиции и скандалы: что известно о Максиме Криппе и его теневых схемах в игорном бизнесе
03.11.2024, 13:18
Опубликовано видео рейда силовиков на вечеринку с драг-шоу в Ярославле
03.11.2024, 12:45
Российские военные выразили недовольство качеством боеприпасов из КНДР
03.11.2024, 12:18
В Турции российские туристы массово заразились неизвестным вирусом
03.11.2024, 10:48
В Карелии при странных обстоятельствах исчез Андрей Ткаченко — бывший соратник Евгения Пригожина
03.11.2024, 10:18
В Башкирии помилованный Путиным ветеран "СВО" ограбил соседа-пенсионера
03.11.2024, 10:12
В Молдове начался второй тур президентских выборов
03.11.2024, 01:45
Мэр Орла Юрий Парахин возобновил членство в «Единой России» в условиях секретности
03.11.2024, 01:33
Сербский наемник провел «Урок мужества» в Подмосковье
03.11.2024, 01:30
Байкальск в опасности: эксперты бьют тревогу по поводу экологии
03.11.2024, 01:27
Бизнесмен, подделавший документы на миллиарды, осужден за мошенничество
03.11.2024, 01:24
Испания в трауре: наводнение стало причиной 800 смертей
03.11.2024, 01:21
Усыплен бельчонок-блогер Арахис: прощание с интернет-звездой
03.11.2024, 01:18
Умар Кремлев приобрел «Рольф» по заниженной цене
03.11.2024, 01:12
Жители Курской области сообщают о мародёрстве российских военных
03.11.2024, 01:09
Москвич получил повестку в военкомат спустя 6 часов после регистрации
03.11.2024, 01:09
Дочь Кадырова удостоена медали «за укрепление связей» с Донбассом
03.11.2024, 01:06
Губернатор Филимонов объединяет усилия против Мордашова
03.11.2024, 01:00
Турецкие медики проверяют случаи массового заболевания среди российских отдыхающих
03.11.2024, 00:57
Объявлен старт работы над фильмом по мотивам "Игры престолов"
Все статьи