Основание пирамиды Smart buyers отыскалось в Саратове
Финансовая пирамида собрала со вкладчиков почти миллиард рублей.
Уроженку Саратовской области, обвиняемую в создании финансовой пирамиды в Кабардино-Балкарии, задержали в Саратове же. Речь о пирамиде Smart buyers, основатели которой за полтора года собрали почти 1 млрд рублей.
Обманутыми с помощью блогеров инвесторами оказались 3 тысячи жителей России, в основном - жители республики.
- 23-летняя девушка из Саратовской области обладала даром убеждения и заманивала новых вкладчиков, выкладывая ролики в Интернете. Когда пирамида рухнула, она скрылась от следствия, была заочно арестована и объявлена в федеральный розыск. Её нашли в Саратове и привезли следователям в Нальчик, - сообщает "АиФ Кабардино-Балкария".
Издание напоминает, что с февраля 2020 года по сентябрь 2021 года ранее судимый мужчина из Москвы создал преступное сообщество, в которое вошли семь москвичей и 12 жителей Кабардино-Балкарской республики.
Речь идет о пирамиде Smart buyers, "лицом" которой и стала саратовчанка. Как отмечает источник, руководитель сообщества поручил ей вести паблик в запрещенной в России соцсети Instagram, общаться с подписчиками и всячески рекламировать сообщество.
По данным тг-канала Vklader "пострадавшие обвиняют в организации пирамиды Эльмиру Булатову. Деньги якобы отправлялись на личные карты Эльмиры, её родителей и тёти". Именно она, видимо, и была задержана в Саратове.
Так как все происходило в период пандемии, то деньги мошенники собирали под закупку медицинского и косметологического оборудования, а также предложили вложиться в золото, ювелирные изделия и криптовалюту Ethereum.
Доходность проекта значительно превышала ту, что обещали пользователям в банках и других организациях. Например, инвестицию в 30 тысяч всего за месяц обещали превратить в 85 тысяч.
И на первых порах действительно превращали - за счет денег других инвесторов, демонстрируя тем самым надежность и прибыльность. Позднее следствие подтвердило, что никакой предпринимательской деятельности, позволявшей получать доходы, мошенники не вели.
При этом к рекламе привлекались и самые популярные блогеры республики - Владислав Миров, Анжелика Бекалдиева, Бэлла Бифова, Марьяна Кушхова и другие. Они привлекали клиентов, "рекламируя красивую жизнь на доходы от "инвестиций".
- Граждане отправляли разные суммы — кто-то 100 000 рублей, а кто-то и 1 млн. Блогеры, посредники и сама Элина направляли деньги одних вкладчиков на карты других, таким образом пирамида росла. Этот период правоохранители прошляпили, да мало того, и они сами, и их жены вкладывали туда деньги, - рассказывал ранее адвокат Анас Эльмурзаев.
В июне 2021 года деятельность компании Smart Buyers была признана Центральным Банком России мошеннической ввиду наличия признаков финансовой пирамиды. Уже тогда некоторые вкладчики стали заявлять о том, что их депозиты пропали. Однако ситуацию удалось замять, доверчивым клиентам пообещали выплаты уже в новом проекте Smart Buyers 2.0.
В рамках уголовного дела пострадавшими признаны почти 3 тысячи человек, в основном - это жители Кабардино-Балкарии. Задержаны 20 человек, включая пятерых организаторов пирамиды и блогеров. Последних полиция подозревает в получении процентов от собираемых средств. До сих пор в соцсетях их осуждают за то, что они воспользовались доверием своей аудитории, которая по совету любимых блогеров вкладывалась в пирамиду.
Расследование завершилось в июле 2023 года. Материалы - более 80 томов уголовного дела - направлены в суд, в том числе по задержанной саратовчанке. В октябре городской суд Нальчика приступил к его рассмотрению, на скамье подсудимых - жители Подмосковья Юрий Бояхчян и Кирилл Шерстюк.
По данным полиции от разных дат, у инвесторов было похищено от 760 до 915 млн рублей.
- Ущерб этот далеко не будет возмещён, хотя мы арестовываем и дорогие машины у наших девушек, местных жительниц. Всё это они купили на средства, полученные от граждан. Наложен арест на движимое и недвижимое имущество, а также банковские счета фигурантов на сумму 100 млн рублей, изъято наличными свыше 20 млн рублей и $20 000 при обысках, это капля в море», — отмечали правоохранители в 2021 году.
Изменилось ли что-то в этом отношении спустя два года - неизвестно, ни следствие, ни прокурор на этот счет больше не высказывались. О собранных пирамидой деньгах также ничего не известно.