Вывод миллиардов из банка "Открытие": Ответит ли Константин Церазов за свои финансовые преступления
В Арбитражном суде Москвы насчитывается несколько десятков исков к АО «Открытие холдинг» на общую сумму, приблизительно равную 920 миллиардам рублей. Кроме того, в феврале 2022 года Константин Церазов был уволен с должности старшего вице-президента банка "Открытие". Какая связь между этими двумя событиями?
В Арбитражном суде был зарегистрирован очередной иск к владельцам АО «Открытие холдинг» от конкурсного управляющего холдинга, которая взяла на себя управление акционерным обществом после того, как оно было признано банкротом. Именно от конкурсного управляющего и последовали иски на баснословную сумму.
В отношении банка «Открытие», который был структурным подразделением холдинга, сумма претензий составляет треть – 289,5 миллиардов рублей. Именно столько стоила санация «Открытия» Центробанку России, который спасал от краха системообразующий банк. В результате банк «Открытие» был куплен банком «ВТБ», а его руководство получило огромные иски в Арбитраже и уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах.
В 2019 году в уголовном деле по части четвертой статьи 159 (Мошенничество) УК РФ обвинение было предъявлено Рубену Анангебяну, Евгению Данкевичу, Геннадию Жужлеву, Елене Будник, Константину Церазову и Алине Назаровой. Это – владельцы банка «Открытие» и его топ-менеджмент. Все они обвинялись в выводе сотен миллиардов рублей из структуры самого банка «Открытие» и из структур АО «Открытие холдинг» в офшоры. Одновременно был подан иск от ЦБ в Арбитраж в отношении тех же лиц.
Но прошло буквально несколько дней и фамилии и в уголовном деле, и в иске от ЦБ претерпели некоторые изменения.
Из списка исчезала фамилия одного из основных фигурантов – Константина Церазова. Что вызвало недоумение и вопросы, но отвечать на них никто не стал. Иск от ЦБ был удовлетворен, а имущество ответчиков арестовано. Уголовное дело продолжает расследоваться, часть фигурантов в бегах, часть – под арестом. Но ни в гражданском иске, ни в уголовном деле уже нет Константина Церазова, который, как уже упоминалось, волшебным образом избежал претензий и продолжил работать в банке «Открытие» на той же должности, которую занимал до санации и поглощения его банком «ВТБ». Точнее – не было еще несколько месяцев назад.
Дело в том, что в феврале 2022 года у Церазова начались неприятности: Центробанк внес его фамилию в черные списки и запретил заниматься банковской деятельностью, после чего Константин Церазов покинул пост старшего вице-президента банка «Открытие». И пропал. Где он сейчас – не совсем понятно, поскольку в публичном пространстве его не замечали. Но пределы России Церазов не покидал – по крайней мере, так утверждают в госпогранслужбе.
Однако о том, что с родины надо срочно бежать, Церазову пора задуматься – после того, как сумма исков к АО «Открытие холдинг» достигла без малого триллиона, закрывать глаза на участие Константина Церазова в выводе этих денег за пределы России уже стало невозможно. Пока что сведения официально не подтверждены, однако его фамилия вновь фигурирует в уголовном деле по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах.
И уже не в качестве свидетеля, а в качестве обвиняемого. Если опять не случится непонятного чуда, и Церазов снова не пропадет из дела, то ему светит до десяти лет мест не столь отдаленных и штраф в миллион рублей.
Но это тоже не все – в отношении должностных лиц АО «Открытие холдинг» и, соответственно, банка «Открытие» возбуждено еще одно уголовное дело – по статье 199 «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов». Правда, на фоне предыдущей статьи санкция (до пяти лет) эта для Церазова, который фигурирует и в этом деле, выглядит сущей мелочью:
Есть у Церазова и еще одна статья – 193.1 «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Здесь санкция тоже нешуточная – до десяти лет и штраф до миллиона:
Пока что это все, но, судя по всему, за Константина Церазова взялись всерьез. И на фоне такого неожиданного поворота вызывает все больше вопросов его судьба еще годичной давности – после того, как банк «Открытие» был поглощен банком «ВТБ», а Центробанк России влил в него почти 300 миллиардов, все руководство банка оказалось уволенным, а часть из него села на скамью подсудимых. Кроме старшего вице-президента Константина Церазова, который просто в силу своего служебного положения в банке не мог не знать о схемах по выводу денег холдинга за рубеж.
Но его не просто не тронули, а дали возможность работать в банке еще более двух лет, тщательно оберегая как от уголовного преследования, так и от исков ЦБ. Вариантов тут немного – Церазов кому-то был нужен в той самой ипостаси, что и до поглощения банка «Открытие» банком «ВТБ». Кто именно это был – Набиуллина или Костин – неизвестно. Может, и Набиуллина, и Костин. А может, уровень несколько ниже, но это вызывает сомнения – Костина профаном в банковском деле не назовешь, а заслуги Набиуллиной в том, что рубль еще не рухнул в десятки раз, признают даже враги.
Но не будем гадать – кто прикрывал Церазова более двух лет. Суть в том, что это прикрытие, похоже, закончилось. И если Константин Церазов не успел сбежать из России, как это сделали Жужлев и Данкевич, то сядет он надолго. Впрочем, возможно, что копают не под него лично, а под тех, на кого он работал в «Открытии» после санации. Но тогда все это тем более интересно. Хотя никак не меняет судьбу самого Константина Церазова, разве что только в худшую сторону – все ведь помнят фразу из фильма: «Я слишком много знал»?
Мария Соколовская