Отмывание денег и игорный бизнес: почему «Айбокс Банк» Алены Шевцовой лишился лицензии
Руководитель одного из банков заработала на игровом бизнесе в Украине более 50 миллиардов гривен.
Об этом в ходе пресс-конференции сообщил бывший заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий.
По его словам, в суд был направлен обвинительный акт в отношении главы правления и главного бухгалтера одного из банков (по нашей информации речь идет про «Айбокс банк» Алены Дегрик-Шевцовой, у которого в 2023 году решением Нацбанка отозвали лицензию ) за пособничество в организации азартных игр без лицензии.
«Они делали фейковые ссылки на нелицензированные игровые площадки, налоги с которых не поступали в государственный бюджет. В итоге, государство недополучило одних только налогов на сумму в 5,7 млрд гривен. Всего же собственники этого банка заработали на игровом бизнесе более 50 миллиардов гривен. Глава правления банка через различных лиц регулярно передавала мне «приветы». Когда же я написал заявление, то она на своей странице в Instagram на русском языке написала «месть подается холодной». Фактически расписалась с тем, что инспирировала материалы в СМИ о том, что я незаконно обогатился», - отметил Дмитрий Вербицкий.
Также он добавил, что за время его работы доходы в бюджет от игрового бизнеса увеличились с 49 миллионов до 10 миллиардов гривен. «Айбокс банк» является мелким игроком рынка по активам (доля в банковском секторе чуть более 0,1%), однако обладает второй после «Привата» сетью терминалов. Учреждение много раз было замечено в систематических нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения. Банк, в частности, игнорировал требования по усилению мер по проверке клиентов, риск деловых отношений с которыми высок, которые осуществляют деятельность по предоставлению услуг по организации и проведению соревнований (турниров) по спортивному покеру.