Украинская налоговая начала получать данные о зарубежных активах граждан

Украинская налоговая начала получать данные о зарубежных активах граждан

Украинская налоговая получила данные как о физлицах с зарубежными активами, так и о представителях бизнеса.

В начале октября ДПС сообщила о первом успешном автоматическом обмене финансовой информацией между Украиной и странами-партнерами по стандарту Common Reporting Standard (CRS). В настоящее время к нему присоединились 120 стран.

«По состоянию на сегодняшний день от контролирующих органов иностранных юрисдикций информации об отказе в осуществлении информационного обмена с Украиной информацией по стандарту CRS не поступало», — отметил директор департамента предотвращения финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, ГНС Артем Чехлов.

Украина засекретила финансовую информацию, полученную нашей Государственной налоговой службой (ГНС) от своих иностранных коллег в рамках обмена финансовой информацией по CRS.

Известно, что подразделения ГНС уже взялись за проработку массива сведений: украинцы получают запросы от налоговой на основании этих сведений. Правоведы готовятся к росту количества судебных споров с налоговыми органами через CRS.

В фактическом обмене данными приняли участие только 54 страны: они активировали необходимые процедуры. Следующий обмен информацией CRS будет проходить до 30 сентября 2025 года.

При обмене информацией банки, страховые, инвестиционные компании и другие финучреждения предоставляют следующий набор сведений:

- имя владельца счета;

- адрес;

- налоговое резидентство;

- налоговый номер;

- дата/место рождения;

- данные о финансовом учреждении;

- данные счета;

- остаток средств на счете на конец отчетного периода;

- общая сумма дивидендов, процентов или других доходов.

Основная цель запросов ГНС - сбор и проверка информации для выявления нарушителей налогового законодательства. Если нарушения будут выявлены и доказаны, допустившим их доначисляют налоги